财务表现 - 2025年上半年实现营业收入3.18亿元，同比下降15.62% [1] - 归属净利润5748.19万元，同比增长10.73% [1] 经营状况 - 营业收入出现下滑但净利润实现增长 [1] - 盈利能力有所改善 [1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入3.18亿元 同比下降15.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5748.19万元 同比增长10.73% [1]

山东三元生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 | | | 山东三元生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规 范性文件和《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整、简明清晰 ...

山东三元生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为完善山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的 合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、 法规、规范性文件的有关规定，制定本规则。 二〇二五年八月 | | | 山东三元生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。 董事为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 董事应当具备法律、行政法规和《公司章程》规定的资格条件。 第三条 公司建立独立董事制度。公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事， 其 ...

山东三元生物科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年八月 | | | 山东三元生物科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易决策事宜，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规章以及《山东三元生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （十八）公司与存在关联关系的财务公司发生存款、贷款等金融业务，公司 控股的财务公司与关联人发生存款、贷款等金融业务（相关财务公司应当具备相 2 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控 ...

对外投资分类 - 分为短期投资（持有时间不超一年）和长期投资（投资期限超一年）[5] 审议标准 - 提交董事会：资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[10] - 提交股东会：资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[11] 投资实施 - 短期投资由财务部预选等并按权限实施[14] - 长期投资由财务部评估等按权限审批[17] 投资处置 - 出现经营期满等情况可收回投资[19] - 有悖经营方向等情况可转让投资[20] 人员管理 - 对外投资派出人员由总经理提意见，决策机构决定[22] - 派出人员应履职，签责任书并提交述职报告[22] 财务管理 - 财务部负责投资档案整理归档[18] - 财务部对投资全面记录和核算[23] 制度生效 - 制度经股东会审议通过生效，董事会解释[25]

担保审批 - 董事会权限内对外担保须经出席董事三分之二以上审议同意[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须董事会审议后提交股东会审批[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须审批[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须审批[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元后担保须审批[7] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须股东会特别决议通过[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须审批[9] 担保要求 - 为控股股东等关联方提供担保对方应提供反担保[9] 信息披露 - 独立董事应在年报中对担保情况做专项说明并发表意见[7] - 公司应履行对外担保信息披露义务，展期需重新审批披露[23] 资料管理 - 公司需妥善管理担保合同及相关原始资料[25] 风险监控 - 发现未经审议的异常合同应及时报告董事会[25] - 指派专人关注被担保人情况，定期分析财务及偿债能力[25] - 被担保人经营恶化或发生重大事项责任人应报告董事会[25] - 董事会有义务采取措施将损失降到最小[25] 债务处理 - 对外担保债务到期督促被担保人履行偿债义务[25] - 被担保人未按时履行义务公司应及时采取补救措施[25] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效[27] - 本制度解释权属于公司董事会[27] - 本制度与相关规定抵触时按相关规定执行[27]

专门委员会设置 - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[6] - 专门委员会成员全部由董事组成[7] 成员构成与产生 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[7] - 专门委员会成员提名可由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事推荐产生[10] 任期与会议 - 专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[11] - 专门委员会会议通知应于会议召开前三日送达全体委员[14] 记录与决议 - 专门委员会会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[15] - 专门委员会决议须经全体委员过半数通过[15] 各委员会职责与情况 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，负责对董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议[18] - 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名[23] - 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，每年至少召开4次，每季度至少召开1次[26][27] - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名[31] 审核与审议 - 董事、高级管理人员选任需经提名委员会资格审查等程序[21] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[28] - 内部审计部门至少每半年对相关事项进行一次检查[28] - 审计委员会对内部控制评价报告发表意见，保荐机构或独立财务顾问核查并出具意见[30] - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，报董事会同意后提交股东会审议通过实施[32] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[32] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[34]

董事会秘书任职条件 - 自受中国证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[9] - 最近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[9] 董事会秘书聘任 - 公司应在拟聘任会议召开五个交易日前报送资料，深交所无异议可聘任[13] - 聘任时应同时聘任证券事务代表协助履职[17] 董事会秘书解聘与离职 - 出现规定情形之一，公司应自事实发生之日起一个月内解聘[15] - 连续三个月以上不能履职公司应解聘[15] - 被解聘或辞职，公司应及时向深交所报告说明原因并公告[15] 董事会秘书空缺处理 - 原则上应在原任离职后三个月内聘任新秘书[15] - 空缺超三个月，董事长代行职责直至新秘书到岗[15] 制度相关 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[19] - “以上”“内”含本数，“超过”不含本数[19] - 与国家法律抵触按相关规定执行，未尽事宜按有关规定和《公司章程》执行[19]

山东三元生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 | | | 山东三元生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第三条 公司董事会秘书和证券部负责证券监管机构、深圳证券交易所、证 券公司等机构及新闻媒体、股东的接待来访、回答咨询（质询）、联系股东、向 投资者提供公司公开披露的资料等服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意后，方可对外 报道、传送。 第一条 为加强山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法 ...