会议信息 - 2025年5月20日召开年度股东会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 出席现场会议股东14人，持表决权股份44,571,470股，占比64.2777%[4] - 通过网络投票出席会议股东47人，持表决权股份820,500股，占比1.1833%[4] - 股东出席总体人数61人，持表决权股份45,391,970股，占比65.4610%[4] - 中小股东出席总人数54人，持表决权股份5,952,020股，占比8.5836%[5] 人员出席情况 - 公司在任董事5人全部出席现场会议，在任监事3人全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2024年年度报告全文>及其摘要的议案》同意股份45,379,680股，占比99.9729%[7] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》同意股份45,379,480股，占比99.9725%[9] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》同意股份45,375,680股，占比99.9641%[11] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意股份45,380,480股，占比99.9747%[13] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》普通股同意股份数45380680股，占比99.9751%，反对10090股，占比0.0222%，弃权1200股，占比0.0026%[14] - 《关于开展远期外汇交易业务的议案》普通股同意股份数45377180股，占比99.9674%，反对13390股，占比0.0295%，弃权1400股，占比0.0031%[15] - 《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2024年年度报告全文>及其摘要的议案》中小股东同意股份数5939730股，占比99.7935%，反对11090股，占比0.1863%，弃权1200股，占比0.0202%[16] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》中小股东同意股份数5939530股，占比99.7902%，反对11090股，占比0.1863%，弃权1400股，占比0.0235%[17] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意股份数5939530股，占比99.7902%，反对12290股，占比0.2065%，弃权200股，占比0.0034%[17] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》中小股东同意股份数5935730股，占比99.7263%，反对12290股，占比0.2065%，弃权4000股，占比0.0672%[17] - 《关于<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》中小股东同意股份数5940530股，占比99.8070%，反对11290股，占比0.1897%，弃权200股，占比0.0034%[17] - 《关于制订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东同意股份数5940530股，占比99.8070%，反对11290股，占比0.1897%，弃权200股，占比0.0034%[17] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》中小股东同意股份数5940530股，占比99.8070%，反对10090股，占比0.1695%，弃权1400股，占比0.0235%[17] - 《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》中小股东同意股份数5937730股，占比99.7599%，反对12890股，占比0.2166%，弃权1400股，占比0.0235%[17]

会议时间 - 2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议审议召开股东会议案[5] - 2025年4月29日发出召开2024年年度股东会通知[5] - 2025年5月20日14:30召开股东会现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人61人，持有表决权股份45391970股，占比65.4610%[7] 议案表决 - 各议案同意股数及占比不等，所有议案均表决通过[10][11][13][15][18][20][22][25][27][29] 律师意见 - 律师认为股东会表决程序、结果合法有效，召集等符合规定[39][41]

公司股份回购 - 公司于2025年5月15日首次通过集中竞价交易方式回购股份75000股，占总股本比例约0.11% [1] - 回购价格区间为77.83元/股至79.99元/股，成交总金额591.79万元(不含交易费用) [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益 [1] - 本次回购符合相关法律法规及公司回购方案规定 [1]

回购方案 - 2025年4月28日审议通过回购股份方案，资金3000 - 6000万元，价格不超160.26元/股[2] - 员工持股或激励回购期限12个月，维护权益回购期限3个月[2] 首次回购 - 2025年5月15日首次回购75,000股，占比约0.11%[3] - 最高成交价79.99元/股，最低77.83元/股，成交金额5,917,860元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[8] - 会按规定及时履行信息披露义务[8]

股东会召开基本情况 - 会议届次为2024年年度股东会，由第四届董事会召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年5月20日14:30，网络投票分交易所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个时段 [2] - 采用现场表决与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准 [3][4] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年5月13日，登记在册股东可现场或委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [5] - 登记时间截止2025年5月16日17:00，方式包括现场、信函、传真或电子邮件，需提交身份证件、持股证明等材料 [8][9] - 出席对象涵盖董事、监事、高管、律师及其他法定人员 [6] 审议事项与表决规则 - 议案6需三分之二以上表决权通过，中小投资者表决单独计票（持股5%以下非董监高股东） [7] - 议案已通过第四届董事会及监事会审议，程序合法且资料完备，独立董事将进行述职 [7] 会议地点与联系方式 - 现场会议地点为深圳市宝安区公司工业园二楼会议室 [7] - 会务联系人刘焕明，提供电话、传真、电子邮箱及通讯地址等联络方式 [11][12] 网络投票操作细则 - 投票代码351191，简称"菲菱投票"，表决意见分同意/反对/弃权三类 [15] - 总议案投票视为对所有非累积投票提案的相同意见，重复投票以首次有效投票为准 [16] - 互联网投票需数字证书或服务密码，系统开放时间为会议当日9:15-15:00 [18] 备查文件与附件说明 - 包括第四届董事会决议、监事会决议及深交所要求的其他文件 [13] - 附件含股东登记表、网络投票流程及授权委托书模板，委托书需明确表决指示 [19][20]

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-033 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东会的通 知》（公告编号：2025-028），本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（ ...

业绩表现 - 2024年公司业绩下滑，主要因市场竞争加剧导致订单附加价值下降 [2] - 交换机销售数量同比上升但营业收入下降 [2] - 研发费用同比增加5.25%至147,861,883.42元，主要用于中高端交换机和汽车电子产品开发 [2][6] - 销售费用同比增加1.77%，因海外市场拓展 [2] - 网络设备行业2024年整体市场规模下滑，园区交换机市场下降 [6] 客户与市场策略 - 2025年将重点拓展海外市场，已与日韩及东南亚客户建立合作 [3] - 成功引进BUFFALO等日韩客户并形成稳定订单 [5][7] - 计划通过新产品开发和国际市场开拓降低对大客户依赖 [3] - 交换机类产品占营业收入77.06%，其中园区级交换机占比高 [6] 产品与研发 - 实施"通信+算力"双轮驱动战略，延伸至数据中心交换机、服务器、DPU加速卡等产品 [3] - 算力产品通过浙江海宁子公司推进 [3] - 交换机类产品销售数量同比增加4.39%，路由器及无线产品增加26.37% [6] - 持续关注新一代通信技术趋势，拓展汽车电子等新产品 [6][8] 财务与股东回报 - 2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利10元（含税），合计69,342,000元 [4][5] - 截至2025年4月30日尚未实施股份回购 [4] - 总股本69,342,000股 [5]

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励、维护公司价 值及股东权益。本次回购股份资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 160.26 元/股(含)。本 次用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内，其中用于维护公司价值及股东权益所必需（股 份出售的情况）的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 4 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2025-029）、《回购报告书》（公告编号：2025-031）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[3] - 回购价格不超过160.26元/股，不高于董事会通过决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[3] - 按资金总额上限及价格上限测算，预计回购37.44万股，约占总股本0.54%；按下限测算，预计回购18.72万股，约占总股本0.27%[4] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内，维护公司价值及股东权益的回购在3个月内[4][5] - 股权激励或员工持股计划预计回购11.23 - 22.46万股，占比0.16% - 0.32%，资金1800 - 3600万元[14] - 维护公司价值及股东权益预计回购7.49 - 14.98万股，占比0.11% - 0.22%，资金1200 - 2400万元[14] - 本次回购资金来源为自有资金[4] 公司情况 - 公司股票在2025年3月20日至4月17日连续二十个交易日内收盘价格跌幅累计超20%[11] - 2024年12月31日公司总资产231550.69万元，净资产171899.11万元，流动资产201653.72万元，货币资金95457.01万元，资产负债率25.83%[22] - 回购资金上限6000万元全部使用，占总资产、净资产、流动资产比例分别约为2.59%、3.49%、2.98%[22] 股东减持 - 监事朱行恒减持不超15000股，占总股本0.0216%；高管庞业军减持不超68380股，占总股本0.0986%；高管王乾减持不超62270股，占总股本0.0898%[24] - 截至公告披露日，上述股东减持计划已完成[25] 其他要点 - 本次回购存在股价超上限、资金未到位等无法实施或变更终止的风险[8] - 为股权激励或员工持股回购股份，3年内未使用完将注销；为维护股东权益回购股份，12个月后出售，3年内未减持完将注销[26] - 董事会授权管理层办理回购事宜，包括制定方案、决定终止、设立账户等[27][28] - 公司已开立回购专用证券账户[31] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，在事实发生之日起3个交易日内披露[34] - 每月前3个交易日内披露截至上月末的回购进展[34] - 定期报告中披露回购进展，含已回购股份数量和比例等[34] - 回购实施期限过半未实施回购，公告原因和后续安排[34] - 回购期限届满或实施完毕，2个交易日内披露回购情况及股份变动报告[34] - 首次回购股份事实发生次一交易日予以披露[34] - 公司将在回购期限内择机决策并及时履行信息披露义务[33]

回购股份 - 公司拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份[1] - 员工持股或激励回购实施期限12个月，维护权益为3个月[1] 股东持股 - 陈龙发持股22242090股，占总股本32.08%[3] - 陈曦持股12315810股，占总股本17.76%[3] - 高国亮持股3380000股，占总股本4.87%[3] 流通股持股 - 景顺长城研究精选持股1783240股，占流通股6.81%[4] - 远致华信新兴产业持股1515051股，占流通股5.78%[4] - 陈燕持股755030股，占流通股2.88%[4] - 海富通改革驱动持股518600股，占流通股1.98%[4] - 景顺长城基金国新号持股358710股，占流通股1.37%[4]