证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-022 深圳奥尼电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年 度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等的要求，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充 分发挥监督、检查、督促职能。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况 等检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将 2024 年度 监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会成员出席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了 监票；监事会成员全体列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股 东大会决议情况、履行忠实、诚信义务进行了监督。 报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为董事、高管 人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 报告期内，监事会召开了五次会议，会议情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于开展外 汇衍生品交易业务的议案 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，发行价每股66.18元，募集资金总额19.854亿元，净额18.005166485亿元[11] - 截止2024年12月31日，以前年度累计使用募集资金10.37066392亿元，本期投入3.3124234668亿元[12] - 截止2024年12月31日，募集资金专项账户理财和利息收入扣除手续费净额6411.583741万元[12] - 截止2024年12月31日，募集资金余额4.9632374723亿元，其中专户余额2147.052691万元，闲置现金管理未到期余额4.7485322032亿元[12] 募投项目情况 - 截止2024年12月31日，上海浦东发展银行深圳分行智能视频产品生产线建设项目专户余额35142.98元[16] - 截止2024年12月31日，上海浦东发展银行深圳分行超募资金专户余额19205.49元[16] - 截止2024年12月31日，中国工商银行中山分行智能音频产品生产线建设项目专户余额166.652539万元[16] - 截止2024年12月31日，上海浦东发展银行深圳分行智能音视频产品研发中心建设项目专户余额151.126098万元[16] - 募投项目节余募集资金（含利息收入）98189070.85元，其中13969987.52元存于专户，84219083.33元现金管理未到期[22] - 奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目截至2024年12月31日已使用超募资金31186.61万元[23] - 研发及运营中心项目截至2024年12月31日已使用超募资金35138.07万元[23] 资金使用情况 - 2024年公司使用20781.36万元超募资金永久补充流动资金[25] - 2024年公司可用不超7.6亿元闲置募集资金和不超2.0亿元闲置自有资金现金管理，额度有效期12个月可循环[26] 投资效益情况 - 承诺投资项目小计承诺投资总额为80,874.27万元，本报告期投入6,658.25万元，截至期末累计投入58,414.82万元，报告期实现效益为 - 4,589.54万元[34] - 智能视频产品生产线建设项目截至期末投资进度为87.36%，报告期效益为 - 2,216.47万元[34] - 智能音频产品生产线建设项目截至期末投资进度为66.69%，报告期效益为 - 1,199.35万元[34] - PCBA生产车间智能化改造项目截至期末投资进度为66.89%，报告期效益为 - 1,173.72万元[34] - 奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目截至期末投资进度为100.61%[34] - 研发及运营中心项目截至期末投资进度为74.13%[34] - 超募补充流动资金项目截至期末投资进度为58.18%[34]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计安排 - 2024年续聘立信为审计机构，聘期一年[3] - 2025年1月3日立信汇报2024年度审计工作计划[6] - 2025年4月18日立信汇报关键审计事项执行情况及审计进度[7] 审计结果 - 立信对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会评估立信满足审计工作要求，认为其审计表现良好，按时完成审计[8][9]

深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳奥尼电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳奥尼电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-025 深圳奥尼电子股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及其摘 要已于 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为使投 资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，现将具体情况公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 出席本次公司 2024 年度业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理吴世杰先 生、独立董事唐安先生、财务总监兼董事会秘书叶勇先生、保荐代表人马证洪 ...

资产减值 - 2024年计提资产减值准备12,266,059.58元[2] - 其中信用减值4,739,294.69元，资产减值7,526,764.89元[2] 坏账处理 - 应收账款坏账计提3,898,826.72元[2][3] - 核销无法收回应收账款272,662.00元[3] 会议决议 - 审议通过计提减值及核销坏账议案[1] - 监事会同意该事项[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，发行价每股66.18元，募集资金总额19.854亿元，扣除发行费用后净额为18.005166485亿元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度累计使用募集资金10.37066392亿元，本期对募投项目投入3.3124234668亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户理财和利息收入扣除手续费净额为6411.583741万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为4.9632374723亿元，其中专户余额2147.052691万元，闲置资金现金管理未到期余额4.7485322032亿元[4] 专户余额情况 - 上海浦东发展银行深圳分行智能视频产品生产线建设项目专户余额35142.98元[8] - 中国工商银行中山分行智能音频产品生产线建设项目专户余额166.652539万元[8] - 华夏银行深圳分行品牌建设及营销渠道升级项目专户余额401.937079万元[8] 项目实施情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[11] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[12] - 截至2024年12月31日，三个募投项目完工结项，节余募集资金（含利息收入）9818.907085万元，其中1396.998752万元存专户，8421.908333万元用于现金管理未到期[15] 超募资金使用情况 - 公司使用30996.03万元超募资金建设奥尼科技园项目，截至2024年12月31日已使用31186.61万元[16] - 公司使用不超4.74亿元超募资金购买房产，截至2024年12月31日已使用35138.07万元[16] - 2024年公司使用20781.36万元超募资金永久补充流动资金[17] 资金管理情况 - 公司使用不超7.6亿元闲置募集资金和不超2.0亿元闲置自有资金进行现金管理[18] 期末资金情况 - 截至2024年12月31日，公司未使用募集资金余额49632.37万元，专户2147.05万元，现金管理未到期47485.32万元[19] 年度投入情况 - 2024年度募集资金总额（扣除发行费用后）180051.66万元，本报告期投入33124.23万元，累计投入136830.86万元[29] 变更用途情况 - 2024年度变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[29] 项目效益情况 - 智能视频产品生产线建设项目截至期末投资进度87.36%，报告期实现效益 - 2216.47万元[29] - 智能音频产品生产线建设项目截至期末投资进度66.69%，报告期实现效益 - 1199.35万元[29] - PCBA生产车间智能化改造项目截至期末投资进度66.89%，报告期实现效益 - 1173.72万元[29] 项目投入进度 - 品牌建设及营销渠道升级项目承诺投资14101.29，截至期末累计投入7893.05，投入进度55.97%[30] - 补充流动资金项目承诺投资5000.00，截至期末累计投入5000.00，投入进度100.00%[30] - 奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目承诺投资30996.03，截至期末累计投入31186.61，投入进度100.61%[30] - 研发及运营中心项目承诺投资47400.00，截至期末累计投入35138.07，投入进度74.13%[30] - 超募补充流动资金项目承诺投资20781.36，截至期末累计投入12091.36[30] 投资小计情况 - 承诺投资项目小计承诺投资80874.27，截至期末累计投入58414.82[30] - 超募资金小计承诺投资99177.39，截至期末累计投入78416.04[30] - 合计承诺投资180051.66，截至期末累计投入136830.86[30] 节余资金情况 - 募投项目结项后节余募集资金（含利息收入）98189070.85元[30] 业绩未达预期原因 - 因消费电子行业低迷等因素，公司销售收入增长不及预期，项目效益未达预期[30]

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等文件规定，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事范丛明、唐安、ZHAO YONG 的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事范丛明、唐安、ZHAO YONG 的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-024 深圳奥尼电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第三届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议 有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通 ...