提名人深圳奥尼电子股份有限公司董事会现就提名李表正为深圳奥尼 电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人( 参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规 ...

候选人资格 - 承诺参加深交所独董培训并取得资格证书[4] - 具备五年以上独董工作经验[6] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司1%以上股份[7] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份的股东任职[8] 合规记录 - 最近三十六个月无证券期货犯罪刑事或行政处罚[11] - 未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 在公司连续担任独立董事未超六年[16]

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人李表正作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳奥尼电子股份有限公司董事会提名为深 圳奥尼电子股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-047 深圳奥尼电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开的 第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 11 月 26 日（星期三）召开公司 2025 年第三次临时股东 大会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-043 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经审核，监事会认为：公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动 资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充 流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率；不存在损 害中小投资者利益的情况。 公司监事会同意《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的 议案》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）第三届监 事会第十八次会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）第三届董 事会第二十次会议于 2025 年 11 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先 生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-042 经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司 治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司治理结构优化调整等实际情况进行， 因此，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订和补充并提请股东 ...

公司股价与融资交易 - 11月6日公司股价下跌0.32%，成交额7135.27万元 [1] - 当日融资买入686.83万元，融资偿还539.39万元，融资净买入147.44万元 [1] - 截至11月6日，融资融券余额合计7955.62万元，融资余额占流通市值的2.02%，余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 融券方面无交易活动，融券余额为0.00元，但余额水平同样超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东结构变化 - 截至9月30日，公司股东户数为1.47万户，较上期减少14.84% [2] - 人均流通股为7606股，较上期增加17.42% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.43亿元，同比增长72.06% [2] - 同期归母净利润为-9002.80万元，同比减少161.45% [2] 公司分红历史 - A股上市后累计派发现金分红5744.82万元 [3] - 近三年累计派发现金分红2297.93万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为深圳奥尼电子股份有限公司，成立于2005年8月9日，于2021年12月28日上市 [1] - 公司位于广东省深圳市宝安区，主营业务为消费物联网视听终端的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括PC/TV外置摄像头、行车记录仪、网络摄像机、蓝牙耳机等智能视听硬件 [1] - 主营业务收入构成为：音视频智能终端79.91%，高性能计算设备10.23%，其他(补充)9.86% [1]

公司业绩表现 - 公司2025年第三季度收入取得大幅增长 [1] - 增长动力源于AI算力服务器、笔记本电脑等新品的推出 [1] 公司战略与产品布局 - 公司积极布局AI云边端一体化战略 [1] - 公司已启动下一代产品预研工作 [1] - 公司将持续加大研发与渠道投入 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2005年8月9日，于2021年12月28日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是消费物联网视听终端领域的企业，专注于智能视听硬件产品，具备研发与生产的全产业链优势 [1] - 公司主要从事消费物联网视听终端的研发、生产和销售，主要产品包括PC/TV外置摄像头、行车记录仪、网络摄像机、蓝牙耳机等 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为6.43亿元，在行业10家公司中排名第9，行业平均数为112.15亿元，中位数为63.22亿元 [2] - 2025年三季度净利润为-9257.05万元，行业排名第9，行业平均数为6.55亿元，中位数为3.99亿元 [2] - 行业第一名传音控股营收495.43亿元，净利润22.16亿元，第二名安克创新营收210.19亿元，净利润19.69亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司毛利率为15.11%，去年同期为22.01%，低于行业平均29.94% [3] - 2025年三季度公司资产负债率为28.05%，去年同期为11.01%，低于行业平均37.74% [3] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为吴世杰、吴承辉、吴斌，董事长吴世杰2024年薪酬为57.14万元，2023年为65.3万元，同比减少8.16万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.47万，较上期减少14.84% [5] - 户均持有流通A股数量为7606.72股，较上期增加17.42% [5]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为6.43亿元，同比增长72.06% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为9002.8万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为9292.3万元 [1] - 基本每股亏损为0.77元 [1]