格隆汇12月26日丨奥尼电子(301189.SZ)公布，实际控制人吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生于2019 年1月1日签署的《一致行动协议》、2024年12月26日签署了《一致行动协议之补充协议》，约定各方签 署的一致行动协议书有效期限自2021年12月28日起至2025年12月27日止，为保证公司持续稳健发展，基 于共同理念，经充分沟通协商，吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生于2025年12月26日签署了《一致行 动协议之补充协议（二）》。 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-052 吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生于 2024 年 12 月 26 日签署了《一致行 动协议之补充协议》，继续作为一致行动人，有效期一年，即至 2025 年 12 月 27 日止。 吴世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生于 2025 年 12 月 26 日签署了《一致行 动协议之补充协议（二）》，继续作为一致行动人，有效期一年，即至 2026 年 12 月 27 日止。 深圳奥尼电子股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 二、协议的主要内容 以下所称吴世杰、吴斌、吴承辉，合称为"各方"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）实际控制人吴 世杰先生、吴斌先生、吴承辉先生于 2019 年 1 月 1 日签署的《一致行动协议》、 2024 年 12 月 26 日签署了《一致行动协议之补充协议》，约定各方签署的一致 行动协议书有效期限自 2021 年 12 月 28 日起至 2025 年 12 月 27 日止，为保证公 司持 ...

证券日报网讯12月25日，奥尼电子（301189）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19 日，公司股东总户数为14590户。 ...

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，奥尼电子股东总户数为14,621户 [2]

公司治理变动 - 奥尼电子于11月26日晚间发布公告 [1] - 公司选举吴世杰先生为新任董事长 [1]

公司治理与高管变动 - 奥尼电子于11月26日召开董事会会议，完成了第四届董事会及高级管理团队的选举与聘任 [1] - 会议选举吴世杰为公司第四届董事会董事长，并聘任其为公司总经理 [1] - 会议选举吴斌为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司副总经理 [1] - 会议同时聘任吴承辉、姜淞竣为公司副总经理，其中姜淞竣还被聘任为公司董事会秘书 [1] - 会议聘任叶勇为公司财务总监 [1]

股东投票情况 - 56 名股东通过现场和网络投票，代表 74,315,388 股，占公司有表决权股份总数的 63.8468%[5] - 50 名中小股东出席现场和网络投票，代表 210,598 股，占公司有表决权股份总数的 0.1809%[5] 议案表决结果 - 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》总表决同意 74,247,288 股，占 99.9084%[7] - 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》中小股东表决同意 142,498 股，占 67.6635%[9] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》总表决同意 74,247,288 股，占 99.9084%[10] - 《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》总表决同意 74,247,288 股，占 99.9084%[16] - 《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决同意 74,246,288 股，占 99.9070%[18] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞》议案总表决同意 74,246,788 股，占比 99.9077%[26] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞》中小股东表决同意 142,498 股，占比 67.6635%[29] - 《关于修订＜募集资金管理及使用制度＞》总表决反对 68,000 股，占比 0.0915%，弃权 600 股，占比 0.0008%[35] - 《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞》中小股东表决弃权 1,400 股，占比 0.6648%[41] - 《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金》总表决同意 74,245,988 股，占比 99.9066%[42] 董事选举结果 - 选举吴世杰为非独立董事，同意股份数 74,152,812 股，占比 99.7812%[43] - 选举吴斌为非独立董事，同意股份数 74,125,814 股，占比 99.7449%[46] - 选举吴承辉为非独立董事，同意股份数 74,125,811 股，占比 99.7449%[48] - 选举吴文健为非独立董事，同意股份数 74,125,811 股，占比 99.7449%[50] - 选举黄力为非独立董事，同意股份数 74,128,315 股，占比 99.7483%[52] - 选举 ZHAO YONG 先生为独立董事，同意股份数 74,107,812 股，占出席所有股东股份 99.7207%，中小股东同意 3,022 股，占中小股东股份 1.4350%[55] - 选举李表正先生为独立董事，同意股份数 74,107,813 股，占出席所有股东股份 99.7207%，中小股东同意 3,023 股，占中小股东股份 1.4354%[57] - 选举吕刚先生为独立董事，同意股份数 74,110,312 股，占出席所有股东股份 99.7240%，中小股东同意 5,522 股，占中小股东股份 2.6221%[59] 其他事项 - 律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所，律师为梁嘉颖、刘玉敏[61] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[62] - 备查文件有 2025 年第三次临时股东大会会议决议和律师法律意见书[63]

人事变动 - 公司于2025年11月26日选举于婷婷为第四届董事会职工代表董事[1] 持股情况 - 于婷婷直接持股52,500股，占总股本0.0451%[4] - 间接持股76,000股，占总股本0.0653%[4] - 直接和间接合计持股0.1104%[4]

会议时间 - 公司于2025年11月7日决议召集本次股东大会[3] - 2025年11月8日刊登会议通知[3] - 现场会议于2025年12月26日下午15:00召开[4] - 网络投票时间为2025年11月26日9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 现场出席股东及代理人8人，代表74,104,990股，占比63.6660%[5] - 网络投票股东48人，代表210,398股，占比0.1808%[6] - 出席现场和网络投票股东共56人，代表74,315,388股，占比63.8468%[6] 议案表决 - 多项章程修订议案同意股数多为74,247,288股，占比99.9084%[9][10][11][13][20] - 多项薪酬等议案同意股数多为74,246,788股，占比99.9077%[16][17][18][21][22] - 多项议案中小股东同意股数多在141,998 - 142,498股，占比67.4261% - 67.6635%[16][17][18][20][21][22] - 部分议案反对股数为68,000股，占比0.0915%[24][25][26][28] 董事选举 - 吴世杰等5人当选第四届董事会非独立董事[29][30][31][34][35] - ZHAO YONG等3人当选第四届董事会独立董事[36][37][38][40] 会议结果 - 本次股东大会表决程序和结果符合相关规定[41] - 本次股东大会召集、召开及表决合法有效[42]

董事会换届 - 公司于2025年11月26日完成董事会换届选举，第四届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 第四届董事会中独立董事3名，职工代表董事1名[2][3] 人员聘任 - 聘任吴世杰为总经理，吴斌、吴承辉、姜淞竣为副总经理，姜淞竣兼任董事会秘书，叶勇为财务总监[5] - 聘任赵银凤为内审部负责人，康翔为证券事务代表[6][7] 人员股份情况 - 吴文华通过汇鑫投资间接持有公司2,335,538股股权，占总股本2.01%[8] - 吴贵水生通过汇鑫投资间接持有公司76,000股股权，占总股本0.065%[9] - 叶勇直接持有公司50,000股限制性股票，占总股本0.0430%，间接持有304,000股，占总股本0.2612%[14] - 康翔持有公司15,000股限制性股票，占公司目前总股本0.0129%[16]