深圳奥尼电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇衍生品交易，控股子公司 进行外汇衍生品交易视同公司进行外汇衍生品交易，适用本制度，但未经公司同 意，公司下属控股子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履行 相关审批 ...

第二条 本制度适用境内以及境外的全资子公司、控股子公司以及公司通过 协议或其他安排实际控制的其他企业（以下均简称"子公司"）。 对公司具有重大影响的参股公司，按照本制度进行管理。 第三条 公司对外进行股权投资的决策程序、披露义务、决策的执行等在公 司其他管理制度中确定。 第二章 对子公司的管理控制 第四条 子公司需根据当地法律、法规及公司章程要求，结合自身实际情况， 建立健全法人治理结构。完善经营管理体系，对董事、监事、高级管理人员的管 理参照公司制度执行。 深圳奥尼电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）股权投资、 管理行为，维护公司的合法权益，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号—— 创业板公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳奥尼电子股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第七条 子公司应参照公司建立健全会计核算和财务管理体系，其日 ...

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名[4] 总经理职责与任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[5] - 总经理负责主持日常工作，对董事会定期或不定期报告经营情况[7][14] 会议相关 - 总经理办公会议分例会和临时会议，由总经理主持[12] 违规处理 - 总经理及高管违规受处分处罚，构成犯罪依法追责[16] 细则规定 - 细则经董事会审议通过实施，由董事会负责解释[18]

声明人ZHAO YONG作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳奥尼电子股份有限公司董事会提名 为深圳奥尼电子股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

提名人深圳奥尼电子股份有限公司董事会现就提名ZHAO YONG为深圳奥 尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-045 深圳奥尼电子股份有限公司 关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）于 2025 年 11 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴 于公司首次公开发行股票之募投项目"智能视频产品生产线建设项目""智能音 频产品生产线建设项目""PCBA 生产车间智能化改造项目"已达到预定可使用 状态并已结项，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角 度出发，董事会同意将该募投项目节余的募集资金共计 10,820.35 万元（含利息 收入，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项尚需提 交股 ...

董事会换届 - 公司2025年11月7日召开第三届董事会第二十次会议审议换届议案[3] - 拟提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[3] - 第四届董事会任期自股东大会通过起三年[4] 股东持股 - 吴世杰直接持股2,074,800股，占1.78%，合计控制26.60%[7] - 吴斌直接持股1,286,590股，占1.11%，合计控制15.70%[9] - 吴承辉直接持股823,400股，占0.71%，合计控制9.95%[10] - 吴文健间接持股1,169,230股，占1.00%[12] 董事情况 - 独立董事候选人吕刚未取证，承诺参加培训获取[3] - 李表正为会计专业且已取得独立董事资格证书[3] - 董事候选人经股东大会审议，独立董事需深交所审核[4] 人员任职及关联 - 黄力等4人任职情况，均未持股，无关联及违规情况[14][15][16][18]

独立董事提名 - 公司董事会提名吕刚为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人将参加培训并取得资格证书[4] - 具备五年以上相关工作经验[7] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[8][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13]

深圳奥尼电子股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合 公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，删除"监事"、 | | | "监事会"相关字样。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述 | | | 修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整 | | | 等也不再逐条列示。 | | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 司法 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-046 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额 度提供担保的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需要，公司全资子公司奥尼智能科技（中山）有限公司 （以下简称"奥尼智能"）拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信 额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度可循环使用，公司为奥尼智能的相 关授信事项提供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等以在上述期限 和金额范围内最终签署的协议为准。 上述担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及被担保方反担保。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内， 无需提交公司股东大会 ...