会议情况 - 奥尼电子第三届董事会第十六次会议于2025年7月11日通讯召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过股票期权激励计划等三项议案，均需股东大会三分之二以上表决权通过[2][7][10] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，定于7月29日现场与网络投票结合召开[13]

股本相关 - 公司首次公开发行前总股本为84,896,465股，发行后为114,896,465股[2] - 2025年4月8日，授予的1,500,000股第一类限制性股票上市，总股本增至116,396,465股[4] 限售股情况 - 本次解除限售股份数量为73,720,000股，占总股本63.3353%，实际可流通70,870,000股，占60.8867%[1] - 本次申请解除股份限售的股东户数为6户[22] - 实际控制人本次实际可上市流通股份为所持总数的25%[24] 限售股上市时间 - 2022年6月28日，首次公开发行网下配售限售股上市流通，数量为1,547,929股，占1.3472%[3] - 2022年12月28日，部分首次公开发行前已发行股份上市流通，数量为11,176,465股，占9.7274%[4] - 本次限售股上市流通日期为2025年6月30日[1][22] 股东承诺 - 奥信通等承诺自上市起36个月不转让股份，部分锁定期满后2年内减持价不低于发行价[5][7] - 吴世杰等承诺上市起36个月不转让，任职期每年转让不超25%，离职半年内不转让[6] - 股东承诺履行利润分配、稳定股价、避免同业竞争等多项承诺及未履行的处理方式[9][10][11][12][13][14][15][16][17][19][20][21] 股本变动 - 本次变动前限售条件流通股占64.87%，变动后占3.99%[27] - 本次变动前无限售条件流通股占35.13%，变动后占96.01%[27] 其他 - 保荐机构对本次限售股份解禁上市流通事项无异议[26] - 公告日期为2025年6月24日[30]

上市信息 - 公司2021年12月28日上市，首次公开发行3000万股，发行前总股本84896465股，发行后总股本114896465股[1] 股价与股东锁定期 - 2021年12月31日至2022年1月28日，公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价66.18元/股，部分股东锁定期延长6个月[2] - 公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，部分股东锁定期自动延长6个月[4][6][7] 股份流通 - 2022年6月28日，首次公开发行网下配售限售股1547929股上市流通，占发行后总股本1.3472%[2] - 2022年12月28日，部分首次公开发行前已发行股份11176465股上市流通，占发行后总股本9.7274%[3] - 2025年4月8日，公司向31名激励对象授予的1500000股第一类限制性股票上市，总股本增至116396465股[3] - 本次限售股上市流通日期为2025年6月30日[21] - 本次解除限售股份数量为73720000股，占公司总股本的63.3353%[21] 股东承诺 - 奥信通等承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[4][5][6][7] - 吴世杰等在担任董事、高管期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[6] - 奥信通承诺作为控股股东期间避免同业竞争，否则赔偿损失或补偿收益[8] - 吴世杰、吴斌、吴承辉承诺在作为发行人实际控制人期间避免同业竞争，不从事、不投资竞争业务，不提供支持和商业秘密等[10] - 奥信通、吴世杰、吴斌、吴承辉承诺按规定履行公司利润分配决策程序和投票表决，并督促实施[10] - 奥信通承诺遵守和执行公司上市后三年内稳定股价预案，对回购股份方案相关决议投赞成票[12] - 吴世杰、吴斌、吴承辉承诺遵守和执行稳定股价预案，对回购股份方案相关决议投赞成票[13] 股份结构变化 - 限售条件流通股数量减少70,870,000股后为4,638,592股，占比3.99%[25] - 高管锁定股数量增加2,850,000股后为3,138,592股，占比2.70%[25] - 首发前限售股数量减少73,720,000股后为0股，占比0.00%[25] - 无限售条件流通股数量增加70,870,000股后为111,757,873股，占比96.01%[25] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通申请符合相关规定及股东承诺[26] - 公司本次解除限售股份股东履行了首次公开发行股票相关承诺[26] - 公司关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整[26] - 保荐机构对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[26]

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-026 深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三） 5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限 ...

2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳奥尼电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了深圳 奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提供的文件 进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于深圳奥尼电子股份有限公司 本次股东大会由公司董事会根据2 ...

业绩数据 - 2024年实现收入约5.54亿元，同比上涨5.77%[4] - 2024年净利润亏损8636.16万元，同比降282.53%[4] - 2024年扣非净利润亏损9306.26万元，同比降158.41%[4] 成本支出 - 2024年原材料成本增10.68%，制造费用增23.20%[4] - 2024年存货减值准备增至1868.03万元[5] - 2024年人员薪酬和折旧摊销费增加[5] 其他情况 - 2024年理财收益降636.15万元，降幅65.66%[5] - 保荐人提请关注业绩并改善，履行信披义务[8] - 2024年保荐代表人变更[11]

合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日至12月31日[1] - 现场检查时间为2025年3月3 - 8日、24 - 28日及4月23 - 25日[1] - 公司章程和治理制度完备合规且得到有效执行[1] - 内部审计部门按规定至少每季度开展相关工作[2] - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[2] - 建立防止资金占用制度且无占用情形[4] - 关联交易审议程序合规，价格公允且无非关联化情形[4] - 对外担保审议程序合规，被担保方无财务恶化等情形[4] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[6] - 募集资金不存在第三方占用或违规理财等情形[6] 业绩总结 - 2024年末公司在建工程中房屋建筑物转固资产约5.58亿元，生产及机器设备等投产增加约8217万元[10] - 2024年度公司实现收入约5.54亿元，同比上涨5.77%[11] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润亏损8636.16万元，同比下降282.53%[11] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损9306.26万元，同比下降158.41%[11] - 2024年公司原材料投入成本较2023年度小幅增加10.68%[11] - 2024年公司制造费用支出较2023年度增长23.20%[11] - 四家境外客户销售规模总额从2023年度7154万元增长至1.16亿元，毛利率总体下降2.16个百分点[11] - 公司对原材料库龄一年以上和库存商品半年以上分别计提317万元、614万元存货跌价准备[11] - 2024年公司存货减值准备由2023年的1057.12万元增加至1868.03万元，综合影响当期存货跌价减值损失约336万元[11] - 公司理财收益较2023年度下降636.15万元，降幅达65.66%[11]

上市与督导 - 奥尼电子2021年12月28日在深交所创业板上市，首次公开发行3000.00万股A股[2] - 东兴证券对奥尼电子持续督导期为2021年12月28日至2024年12月31日[2] - 2024年8月原保荐代表人离职，马证洪、孟利明接替工作[5] 资金使用与项目变更 - 2022年2月23日公司用募集资金置换自筹资金10,355.90万元[11] - 2022年6月9日公司变更“智能音视频产品研发中心建设项目”等实施地点[11] - 2023年12月6日公司部分募投项目增加实施主体[11] - “智能视频产品生产线建设项目”等预定可使用状态日期延至2024年9月30日等[12] - 截至2024年12月31日三个募投项目完工结项，节余募集资金9818.91万元[12] - 2022年同意使用30996.03万元超募资金建设奥尼科技园项目[12] - 2024年同意使用20781.36万元超募资金永久补充流动资金[12] 业绩情况 - 2023年度公司收入约5.24亿元，同比下降21.51%[12] - 2023年度归母净利润亏损2257.66万元，同比下降135.34%[12] - 2023年度扣非归母净利润亏损3601.32万元，同比下降195.86%[12] - 2024年度公司收入约5.54亿元，同比上涨5.77%[13] - 2024年度归母净利润亏损8636.16万元，同比下降282.53%[13] - 2024年度扣非归母净利润亏损9306.26万元，同比下降158.41%[13] 其他 - 公司注册资本为114,896,465.00元[6] - 2021 - 2024年度报告分别于2022 - 2025年对应4月披露[6] - 保荐机构认为公司持续督导期内信息披露合规[16] - 截至2024年12月31日公司募集资金使用合规[18] - 截至2024年12月31日公司首次公开发行股票募集资金未使用完毕，保荐机构继续督导[19]

公司业绩与市场情况 - 2024年国内销售收入2.74亿元，占总营业收入49.37%，海外销售收入2.81亿元，占总营业收入50.63% [2] - 2024年智能摄像机业务销售额19967.55万元，同比上升23.23%，毛利率21.62%，同比下降4.36个百分点 [3] - 2024年智能车载摄像头业务销售额22815.86万元，同比下降5.65%，毛利率18.27%，同比上升1.18个百分点 [3] - 2024年无线音频产品业务销售额6965.32万元，同比上升21.61%，毛利率10.80%，同比下降17.25个百分点 [3] - 2024年业绩亏损扩大，原因包括中美贸易摩擦致海外订单流失、产能迁移成本上升与交付能力下降、研发投入加大 [5] 公司优势与发展战略 - 具有研发创新与快速反应双轮驱动优势，“方案商 + 制造商”一体化模式提升开发效率和响应能力 [3] - 在视频与音频技术协同发展，积累丰富经验，产品满足智能化、集成化要求 [3] - 具备全面质量与成本管控能力，生产基地通过多项国际体系认证 [3] - 秉承“客户第一、开放创新、相互成就、快速高效”价值观，推进“1 + 1 + 1”战略规划 [5] 产品与技术应用 - 集成AI算法的智能摄像机可实现人形、宠物、车辆识别，婴儿看护摄像头具备哭声检测等功能 [3] - 部分行车记录仪产品通过AI图像处理技术提供车道偏离等辅助功能 [3] - 推出AI翻译耳机，提供实时语音翻译服务 [3] - 车联网领域产品包括智能行车记录仪和商用车视频监控系统 [4] 未来规划与措施 - 持续推进市场渠道拓展计划，开发新市场、新渠道 [2] - 加大研发投入，紧跟行业前沿技术，创新产品和技术 [2] - 优化内部管理，完善制度，提升运营效率和管理水平 [2] - 加强与产业链合作，巩固和拓展市场份额 [2] - 开拓新兴业务领域，以“技术复用 + 场景延伸”为逻辑布局计算机整机等业务 [3][5] - 2025年强化人工智能、物联网等核心技术研发，深化AI算法应用 [4] - 智能家居领域推出更多智能摄像机产品，提升用户体验 [4] - 智慧出行领域优化车载摄像头产品，推进汽车前装产品业务 [4] - 智慧办公领域提升无线音频和视频会议摄像机性能，满足企业需求 [4] - 采取多种措施应对关税战影响，如加强产业链合作、落实调价机制等 [4] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司拥有各项专利合计195项 [5] - 越南生产基地建设基本完成，今年正式投产 [5] - 目前专注产品发展，综合考虑收购可能性，暂无股份回购计划 [5]

东兴证券股份有限公司 关于深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 奥尼电子股份有限公司（以下简称"奥尼电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和 规范性文件的要求，对奥尼电子董事会出具的《深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、保荐机构的核查工作 东兴证券认真审阅了公司《深圳奥尼电子股份有限公司2024年度内部控制自 我评价报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳奥尼电子股份 有限公司内部控制审计报告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员以及外 部审计机构等有关人士，查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件、各项业务 和管理规章制度、各类原始凭证的方式，对其内部控制的完整性、合理性、有效 性和《深圳奥尼电子股份有限公司2024年 ...