董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开，应参会董事5名，实际参会5名，会议由董事长李忠良主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及公司章程规定，监事和高级管理人员列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为编制程序合规，财务报告真实准确反映公司财务状况 [1][2] - 半年度报告及摘要同步披露于巨潮资讯网及四大证券报 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合证监会及深交所相关规定，保荐机构出具无异议核查意见 [2] - 公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金及3.5亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [3] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职位，改由董事会审计委员会履行监事会职权，同步废止《监事会议事规则》等制度 [3] - 修订《公司章程》及相关治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等16项制度，需提交股东大会审议 [5][6] 股东大会安排 - 拟于2025年9月12日召开第二次临时股东大会，审议《公司章程》修订及多项治理制度 [6] - 授权管理层办理章程修订的工商变更登记手续，有效期至事项完成 [4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第九次会议应参会监事3名 现场参会监事3名 由监事会主席单晓丹主持 [1] - 会议召集召开符合《公司法》等法律法规规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 报告披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等指定媒体 [1] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合证监会及深交所相关规定 [2] - 公司获准使用不超过2.5亿元闲置募集资金及不超过3.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [2] - 现金管理决策符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引要求 [2] 议案表决结果 - 全部议案均以3票同意 0票反对 0票弃权的结果获得通过 [2]

核心财务表现 - 营业收入为540,309,294.10元，同比微降0.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为53,160,420.57元，同比增长0.64% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为52,819,801.25元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为35,171,120.20元，同比增长2.05% [1] - 基本每股收益为0.5316元/股，同比增长0.68% [1] - 稀释每股收益为0.5316元/股，同比增长0.68% [1] - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比下降0.14个百分点 [1] 资产负债状况 - 总资产为1,908,572,850.99元，较上年度末增长1.39% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为1,738,387,976.27元，较上年度末增长1.52% [2] 股东结构 - 控股股东李忠良持股51.15%，持有51,146,925股限售股 [2] - 李明杰持股8.86%，徐晴持股2.21%，无锡锡南融智企业管理合伙企业持股1.99% [2] - 李忠良家族成员（配偶徐晴、儿子李明杰、父亲李全生、妹妹李颖）合计持股超64% [2][4] - 前10名股东中无质押、标记或冻结股份情况 [2] - 公司无表决权差异安排，报告期内控股股东及实际控制人未变更 [4] 公司治理与分配 - 董事会审议通过不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配预案 [1] - 所有董事均出席审议报告的董事会会议 [1] - 审计意见为标准无保留意见 [1]

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入同比微降0.43%至5.40亿元，但归母扣非净利润同比增长8.45%至4718.72万元，盈利能力有所提升 [7] - 公司核心产品涡轮增压器精密压气机壳组件保持市场领先地位，客户覆盖全球主流涡轮增压器制造商和汽车品牌 [10][17] - 公司积极拓展新能源汽车零部件及电力系统新业务领域，并推进泰国生产基地建设以布局东南亚及北美市场 [12][13][19] 财务表现 - 营业收入540,309,294.10元，同比减少0.43% [7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,187,242.43元，同比增长8.45% [7] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [7] - 基本每股收益0.5316元/股，同比增长0.68% [7] - 总资产1,908,572,850.99元，较上年度末增长1.39% [7] - 货币资金占总资产比例13.13%，较上年度末下降7.86个百分点，主要因现金理财增加 [24] 业务概况 - 主要产品为涡轮增压器精密压气机壳组件，应用于燃油车及插电混动汽车，报告期内该产品收入4.74亿元 [17][14] - 积极开发新能源汽车电机壳体、变速箱壳体及电力系统铝合金壳体等新产品 [10][13] - 主要客户包括盖瑞特、康明斯、博格华纳、石川岛等全球知名涡轮增压器制造商 [10][17] - 终端汽车品牌覆盖戴姆勒、奥迪、宝马、通用、大众、福特、丰田、本田、日产等 [10][17] 研发与技术创新 - 研发投入24,751,446.05元，同比增长0.47% [20] - 拥有模具开发至产品制造的完整工艺流程，具备重力铸造、低压铸造、高压铸造等全面铝合金铸造能力 [12][19] - 获国家级专精特新"小巨人"企业、江苏省智能工厂等认证 [12] 产能与投资布局 - 泰国工厂投资6800万美元，基建按计划进行中，旨在开拓东南亚及北美市场 [13][19] - 变更募集资金用途，投入"电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目" [13][30] - 使用闲置募集资金进行现金管理余额2.10亿元 [24][36] 行业与市场地位 - 涡轮增压器市场由国际巨头主导，公司为压气机壳组件主要供应商之一，市场份额居前 [10][17] - 汽车轻量化及节能减排趋势推动涡轮增压技术和铝制部件应用提升 [12] - 2025年1-6月公司营业收入5.40亿元，在细分市场规模处于行业领先 [17] 客户与供应链 - 主要原材料为铝型棒材，供应商包括云鼎铝业、内蒙超今等 [10][15] - 外协加工集中于热处理等非核心环节，以提产增效 [15] - 采取"以销定产"生产模式及直销与寄售结合的销售模式 [15][16] 非主营业务影响 - 投资收益1,538,256.73元，主要来自交易性金融资产 [22] - 公允价值变动收益4,984,616.14元，来自交易性金融资产公允价值变动 [22] - 政府补助及其他收益2,260,321.12元 [22]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约5.4亿元 同比减少0.43% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约5316万元 同比增加0.64% [2] - 基本每股收益0.5316元 同比增加0.68% [2]

公司动态 - 锡南科技（SZ 301170，收盘价：29 76元）于2025年8月20日召开第二届第十次董事会会议，审议了《关于修订及制定内部治理制度的议案》等文件 [2] - 会议采用现场结合通讯方式召开 [2] 业务构成 - 2025年1至6月份，锡南科技的营业收入全部来自汽车行业，占比100 0% [2]

募资情况 - 公司获准发行2500.00万股A股，发行价34.00元/股，募资总额85000万元，净额75390.24万元[1] 项目投资 - 一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目投资11821.19万元，募资投11726.69万元[5] - 电力系统项目投资50800.00万元，募资投18928.45万元[5] - 新能源汽车项目投资20982.65万元，募资投19108.13万元[5] - 补充流动资金项目投资12000.00万元，募资投12000.00万元[5] 现金管理 - 拟用不超25000万元闲置募资和不超35000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[6] - 2025年8月20日董监事会通过现金管理议案[16][17] - 保荐人对现金管理事项无异议[19] 风险及控制 - 公司拟购投资产品受市场等风险影响[12] - 公司遵守审慎原则控制投资风险[13]

子公司持股 - 全资子公司持股比例为100%[2] - 控股子公司绝对控股持股超50%但低于100%[2] - 相对控股或控制性影响持股不超50%[2] 信息报送 - 子公司重要文件2个工作日内向董事会秘书报送[8] - 子公司董监高年度结束后30日提交述职报告[11] - 子公司按月、季、年递交财务报告[17] 信息披露 - 子公司董事长为信息披露第一责任人[22] - 子公司决议2个工作日内抄送母公司[22] - 证券事务部负责子公司重大信息披露[3] 公司权利 - 公司通过股东决定、股东会行使股东权利[8] - 公司享有投资收益、重大事项决策等权利[8] 子公司管理 - 子公司规划服从公司战略[13] - 子公司重大事项先报告再审批执行[14] - 公司对子公司实施审计监督[20]

第五条 公司及子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公 司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、 审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 无锡锡南科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等其他法律、行政法规、规章、规范性文件， 以及《无锡锡南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公 司的担保。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股 ...

无锡锡南科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激励机制， 保护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规及规范性文件及《无锡锡南科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、忠实和勤勉义务。独立董 事应当按照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，充分了解公司经营 运作情况和董事会议题内容，切实维护公司整体利益和全体股东利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事应当独立履行 ...