财务表现 - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5316.04万元 [2] - 净利润同比增长0.64% [2]

公司治理动态 - 锡南科技第二届监事会第九次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 锡南科技第二届董事会第十次会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等多项议案 [2]

公司治理安排 - 锡南科技将于2025年9月12日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 [1] - 股东大会将审议关于修订内部治理制度的议案 [1]

股东户数变化 - 截至8月20日股东户数为9351户 较8月10日减少544户 环比下降5.50% [2] - 股东户数连续第3期下降 [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为29.76元 当日下跌2.11% [2] - 本期筹码集中以来累计上涨2.20% [2] - 期间共经历7次上涨和2次下跌 [2] 财务业绩 - 一季度营业收入2.65亿元 同比增长1.02% [2] - 一季度净利润2608.84万元 同比下降7.39% [2] - 基本每股收益0.2609元 加权平均净资产收益率1.51% [2]

财务表现 - 上半年营业收入5.40亿元 同比下降0.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5316.04万元 同比增长0.64% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4718.72万元 同比增长8.45% [1] - 基本每股收益0.5316元 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开放，交易系统投票时间为会议日上午，互联网系统投票时间为9:15至会议结束 [1] - 股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东均享有表决权，可选择现场或网络投票方式，若同一表决权重复投票则以第一次结果为准 [2] - 出席会议人员包括登记股东、股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师等 [2] 审议事项 - 提案共三项，包括《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（含9项子议案）、《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 [3][10] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余为普通决议事项，需过半数通过 [4] - 公司将对中小股东（除董监高及持股5%以上股东外）表决结果单独计票并披露 [4] 会议登记与投票 - 法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡及身份证办理登记，自然人股东需持本人身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 登记时间为2025年9月10日至11日（9:00-11:30、14:30-17:00），信函或传真登记需于9月10日17:00前送达公司，地址为无锡市锡山区厚桥街道厚嵩路88号 [5] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网系统完成，股东可对总议案或分议案表决，重复投票时以第一次有效投票为准 [7][8]

公司治理结构调整 - 取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会履行原监事会职权，相关制度废止 [1] - 公司法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长为执行事务的董事 [1] - 新增法定代表人职责条款，明确其民事活动后果由公司承担，且章程对法定代表人的限制不得对抗善意相对人 [1] 公司章程条款修订 - 修订公司章程首条，增加"职工"作为合法权益主体，强调维护职工权益 [1] - 公司股份发行原则从"同种类的每一股份应当具有同等权利"改为"同类别的每一股份具有同等权利" [2] - 新增财务资助条款，允许公司为他人取得股份提供财务资助，但总额不得超过已发行股本总额的10% [2] - 股份收购情形增加"将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券" [3] - 股份回购决议程序变更，部分情形只需三分之二以上董事出席的董事会决议通过 [3] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩大至可复制公司章程、股东名册等文件，符合规定者可查阅会计账簿和凭证 [5] - 新增股东会决议不成立情形，包括未召开会议、未表决、出席人数或表决权数未达法定要求等 [6] - 股东诉讼权调整，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会提起诉讼 [8] - 新增控股股东和实际控制人行为规范，要求其维护公司利益并履行信息披露等义务 [9] 股东会职权与程序 - 股东会职权删除"审议批准监事会的报告"条款，增加对发行公司债券的决议授权 [11] - 对外担保审议标准新增"公司及其控股子公司提供的担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保" [12] - 股东会召开情形中"监事会提议召开"改为"审计委员会提议召开" [13] - 股东会可采用电子通信方式召开，且公司需提供网络投票便利 [14] - 临时提案股东资格从"单独或者合计持有公司3%以上股份"降至"1%以上股份" [16] 股份管理与转让 - 公司不接受本公司股份作为质权标的 [4] - 董事、高级管理人员所持股份转让限制保持不变，每年转让不得超过其所持同类股份总数的25% [4] - 短线交易收益归公司所有，适用范围扩展至股东配偶、父母、子女及利用他人账户持有的股份 [4] - 控股股东、实际控制人质押或转让股份需遵守维持控制权稳定及股份转让限制性规定 [10]

募集资金基本情况 - 公司于2023年6月14日首次公开发行股票募集资金总额850,000,000元，扣除发行费用96,097,551.04元后募集资金净额为753,902,448.96元，资金于2023年6月20日全部到位 [1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金485,843,333.22元，其中募投项目投入310,666,772.29元（含置换预先投入自筹资金110,121,759.71元），超募资金补充流动资金144,000,000元，节余募集资金补充流动资金31,176,560.93元 [1] - 募集资金专户余额74,154,387.71元，闲置募集资金现金管理余额210,000,000元，累计获得利息收益16,095,271.97元（含理财收益11,243,166.84元） [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开设专项账户，与中信证券及开户银行签署三方监管协议，对募集资金实行专户存储和严格审批 [1][2] - 截至2025年6月30日，宁波银行、浦发银行、兴业银行及中国银行部分专户已完成销户，实际有效专户余额合计74,154,387.71元 [2] 募集资金使用详情 - 报告期内使用募集资金置换预先投入自筹资金110,121,759.71元，该事项已于2023年8月经董事会及监事会审议通过 [3] - 2024年8月批准使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环使用 [3] - 分两次使用超募资金14,400万元永久补充流动资金（2023年7,200万元、2025年7,200万元），均经股东大会审议通过 [4] - 允许使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，报告期内累计置换已到期汇票4,890,500元 [4][5] 募投项目变更与进度 - "一厂涡轮增压器核心部件升级扩产技改项目"已于2024年12月建成达产，结余资金3,117.65万元用于补充流动资金 [6][7] - "新能源汽车驱动电机壳体制造项目"延期至2026年12月，投资进度43.75% [6] - "二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目"变更为"电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设项目"，变更金额7,178.28万元，并追加超募资金11,750.17万元投资 [6][7][8] - 新储能项目计划2028年6月达产，报告期投入1,666.52万元，进度8.8% [8] 资金使用合规性 - 2025年4月因操作失误将999,835.68元募集资金误转至自有账户，已于2025年5月9日完成资金归还，未影响募投项目实施 [6][7] - 公司宣称除上述事项外募集资金使用披露及时准确，不存在违规情况 [6]

核心观点 - 无锡锡南科技股份有限公司制定董事及高级管理人员离职管理制度 旨在规范离职程序 确保运营稳定和股东权益保护 涵盖辞职程序 职务解除 工作交接 承诺履行 保密义务及法律责任等关键环节 [1][2][3][4][5] 离职适用对象与程序 - 制度适用于所有董事及高级管理人员离职管理 [1] - 董事及高级管理人员可在任期届满前提交书面辞职报告 需说明辞职原因 [1] - 董事辞任自公司收到通知之日生效 高级管理人员辞任自董事会收到报告时生效 公司需及时披露辞职信息 [1] - 若董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数 审计委员会成员不足或独立董事比例不符规定 原董事需继续履职直至补选完成 [1] 职务解除与补选机制 - 董事提出辞任后 公司需在60日内完成补选 确保董事会及专门委员会符合法规要求 [2] - 若董事或高级管理人员出现不得任职情形（如被交易所公开认定不适合） 公司需在30日内解除其职务 [2] - 股东会可决议解任董事 决议当日生效 无正当理由解任时 董事可要求赔偿 [2] - 应被解除职务但未解除者 其董事会投票无效且不计入出席人数 [2] 离职后义务与责任 - 离职董事及高级管理人员需完成工作交接 包括文件资料 印章及未完成事项 并协助工作过渡 [3] - 离职后忠实义务仍有效3年 未经股东会同意不得与公司交易或从事同类业务 否则收益归公司所有 [3] - 离职人员需继续履行任职期间未完成的公开承诺（如业绩承诺 股份锁定承诺） 公司跟踪监督并有权追责 [3][4] - 离职后需配合公司对履职期间重大事项的核查 提供必要文件及说明 [4] - 若因违反法规或公司章程给公司造成损失 需承担赔偿责任 [4] - 保密义务持续至商业秘密公开 [4] - 继续持有公司股份或股权性质证券需遵守证监会及深交所规定 [4] 特殊条款与制度执行 - 董事会秘书离职需接受离任审查并办理移交手续 未完成者仍需承担职责 [4] - 离职人员需基于诚信处理未尽事宜（如法律纠纷） 公司可要求签署责任协议 [5] - 总经理离职同时适用本制度及《总经理工作细则》 [5] - 制度若与后续法律法规或公司章程冲突 按最新规定执行 由董事会解释和修订 自审议之日起生效 [5]