一、召开会议的基本情况 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-128 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 14：30 以现 场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，根据有 关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-123 国能日新科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或 者监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-122 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 11 月 28 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人 （其中杨挺先生因无法取得联系，未出席本次会议）。本次会议由董事长雍正先 生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或 者监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司《监事会议事规则》将相应废止，公司监事会主席刘可可及监事夏全军、职 工代表监事李 ...

公司成立与基本信息 - 东方日新（北京）新能源产业发展有限公司于2025年11月20日成立，法定代表人为朱军，注册资本为4亿人民币 [1][2] - 公司登记状态为存续，行业分类为电力、热力生产和供应业，企业类型为其他有限责任公司 [2] - 公司注册地址位于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼-1至7层101七层721，登记机关为北京市朝阳区市场监督管理局 [2] 股权结构与股东背景 - 该公司由东方园林（002310）旗下东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）与国能日新科技股份有限公司（301162）共同持股 [1][2] - 股权穿透图显示，国能日新科技股份有限公司持股60%，东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）持股40% [2] 经营范围与业务定位 - 公司经营范围涵盖储能技术服务、合同能源管理、节能管理服务、新兴能源技术研发等 [1][2] - 许可项目包括发电业务、输电业务、供（配）电业务以及太阳能发电技术服务 [2]

公司成立与股权结构 - 东方日新（北京）新能源产业发展有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为朱军 [1] - 公司注册资本为4亿人民币 [1] - 公司由东方园林旗下东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）与国能日新共同持股 [1] 业务经营范围 - 公司经营范围涵盖储能技术服务 [1] - 业务包括合同能源管理 [1] - 业务包括节能管理服务 [1] - 业务包括新兴能源技术研发 [1]

恒生系列指数成分股调整 - 恒生指数纳入信达生物，权重为0.91%，成分股数量增至89只，无成分股被剔除[3] - 恒生中国企业指数纳入百胜中国（权重1.21%）、信达生物（权重1.30%）与中国宏桥（权重0.91%），同时剔除新奥能源（剔除前权重0.49%）、新东方-S（剔除前权重0.28%）与海底捞（剔除前权重0.24%），成分股数量维持50只不变[3] - 恒生科技指数纳入零跑汽车，权重为0.98%，同时剔除ASMPT（剔除前权重0.66%），成分股数量维持30只不变[3] 被动资金流向影响测算 - 追踪恒生指数、恒生国企指数和恒生科技指数的ETF规模分别约为292.0亿美元、75.9亿美元和326.1亿美元[4] - 恒生指数调整预计为信达生物带来约2.66亿美元被动资金流入，所需交易时间约1.3天；因权重变动，汇丰控股与建设银行潜在被动资金流出分别约1.55亿与1.46亿美元，流出时间分别约0.7天与0.6天[4] - 恒生国企指数调整预计为百胜中国、信达生物与中国宏桥分别带来9186万、9870万与6909万美元被动资金流入，流入时间分别约3.0天、0.5天与0.4天；被剔除的新奥能源、新东方-S与海底捞预计分别带来约3720万、2126万与1822万美元被动资金流出，流出时间分别约1.2天、0.7天与0.4天[5] - 恒生科技指数调整预计为零跑汽车带来3.2亿美元被动资金流入，流入时间约5.7天；被剔除的ASMPT预计带来约2.2亿美元被动资金流出，流出时间约7.2天[5] 港股通标的调整预测 - 预计有4只股票符合此次沪港通纳入条件[6] - 禾赛-W与极智嘉-W因同股不同权性质，需满足额外上市时间条件，故不会在本次12月调整中进入港股通，若后续满足要求将于明年纳入[7] 指数调整后特征变化 - 恒生指数成分股数量增加至89只，朝100只的最终目标扩容，但整体进度慢于预期[9] - 恒生指数对医疗保健业的市值覆盖度从34.5%提升至40.0%[9] - 恒生指数新经济市值占比从51.3%小幅抬升至51.5%；医疗保健业与工业占比分别从2.9%和8.8%抬升至4.0%与9.1%，金融业以及消费业占比则从33.6%和27.4%下降至32.9%和26.4%[9] 指数调整生效安排 - 上述指数调整结果将于12月8日正式生效[10] - 被动资金为减少追踪误差，预计在生效前一个交易日（12月5日）进行调仓，届时相关股票成交可能出现远大于平时的"异常放量"情形，特别是在尾盘[10]

公司重大投资 - 东方园林全资子企业东方新能（北京）企业管理中心与国能日新科技股份有限公司签署投资合作协议，共同发起成立合资公司 [1] - 该投资议案已通过公司于2025年11月5日召开的第九届董事会第十一次会议审议 [1] - 合资公司近日已完成登记注册手续，并取得北京市朝阳区市场监督管理局核发的营业执照 [1]

市场扩张和并购 - 公司与东方新能拟共同出资40000万元设合资公司[3] - 公司认缴16000万元，占比40%[3] - 合资公司2025年11月20日成立[4]

股价表现与交易情况 - 11月20日盘中股价下跌2.02%，报55.16元/股，成交额2172.07万元，换手率0.46%，总市值73.13亿元 [1] - 当日主力资金净流出53.45万元，其中大单买入281.17万元（占比12.94%），卖出334.63万元（占比15.41%） [1] - 公司今年以来股价上涨47.90%，但近5个交易日下跌11.60%，近20日上涨2.17%，近60日上涨5.11% [1] 公司基本业务与财务 - 公司主营业务为向新能源电力市场主体提供新能源发电功率预测产品（占收入69.49%）、新能源并网智能控制系统（占收入17.29%）及其他产品与服务 [1] - 2025年1-9月实现营业收入5.00亿元，同比增长36.97%；归母净利润7543.24万元，同比增长41.75% [2] - A股上市后累计派现1.93亿元，近三年累计派现1.61亿元 [3] 行业归属与股东结构 - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括储能、智能电网、光伏玻璃、太阳能等 [2] - 截至9月30日股东户数为7073户，较上期增加7.39%；人均流通股12049股，较上期减少6.89% [2] - 十大流通股东中，诺德价值优势混合基金为第四大流通股东，持股326.05万股，较上期增加86.91万股 [3]

担保额度 - 2025年度拟为子公司提供担保额度不超5.5亿，70%及以上子公司不超2亿，70%以下不超3.5亿[2] - 截至公告披露日，经审批累计担保额度不超5.5亿，占比47.52%[13] 子公司数据 - 如皋睿能注册资本300万元[6] - 2025年9月30日资产总额1234.77万元，负债总额1211.63万元，净资产23.14万元[9] - 2025年1 - 9月营业收入60.01万元，利润总额23.15万元，净利润23.15万元[9] 担保情况 - 为如皋睿能新增连带责任保证担保826.14万元[3] - 为如皋睿能担保后，累计实际对外担保余额27986.57万元，占比24.18%[13] 合同签订 - 公司与苏银金租签《最高额保证担保合同》[16] - 如皋睿能与苏银金租签《最高额质押担保合同》《最高额抵押担保合同》[16] - 日新湖山与苏银金租签《最高额质押担保合同》[16]