国能日新科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-134 注册资本：13,258.3724 万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 18 日召开了第三届董事会第十九次会议、2025 年第三次临时 股东大会，审议并通过了《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、增加经营范围、修订<公 司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号： 2025-124）。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续。 并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。根据北京市海淀区 市场监督管理局对经营范围规范表述的具体要求，公司依据最新的经营范围规范 表述目录对《公司章程》经营范围 ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月18日晚间，国能日新发布公告称，因公司治理结构调整，向婕女士申请辞去公司第 三届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后将继续在公司任职；同日，公司职工代表 大会选举向婕女士为第三届董事会职工代表董事，董事会补选其为审计委员会委员，任期均至第三届董 事会届满之日止。 ...

证券日报网讯 12月18日晚间，国能日新发布公告称，公司2025年第三次临时股东大会审议通过《关于 取消监事会、增加经营范围、修订并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分治理制度的议 案》等多项议案。 （编辑 王雪儿） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，国能日新发布公告称，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于 补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》。 ...

每经AI快讯，国能日新（SZ 301162，收盘价：52元）12月18日晚间发布公告称，公司第三届第二十次 董事会会议于2025年12月18日在公司会议室召开。会议审议了《关于补选公司第三届董事会审计委员会 委员的议案》等文件。 2025年1至6月份，国能日新的营业收入构成为：能源信息技术行业占比89.82%，综合能源服务占比 10.18%。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… （记者 张明双） 截至发稿，国能日新市值为69亿元。 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-131 国能日新科技股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年12月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-132 国能日新科技股份有限公司 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。 三、备查文件 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 12 月 18 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人（其 中杨挺先生因无法取得联系，未出席本次会议）。本次会议由董事长雍正先生召 集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意补选职工 代表董事向婕女士担任公司第三届董事会审计委员会委员 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于国能日新科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书 致：国能日新科技股份有限公司 受国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事务 所指派律师出席了公司2025年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及 《国能日新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，我们 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-133 国能日新科技股份有限公司 一、关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司第 三届董事会非独立董事向婕女士提交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，向 婕女士申请辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞 职后将继续在公司任职。向婕女士担任公司非独立董事的原定任期至第三届董事 会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，向 婕女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，公司董事会成员 8 名，其中职工代表董事 1 名。为保障董 事会构成符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 12 月 18 日召 开职工代表大会，会议选举向婕女士（简历附后）为公司第三届董事会职工代表 董事，任期自职工代表大会选举之日起至第 ...

培训概况 - 长江保荐于2025年12月15日对国能日新相关人员进行线上持续督导培训[1] - 培训对象含公司控股股东等相关人员[1] - 培训重点为减持规定、募资监管规则要点及案例[1] 培训成果 - 培训后长江保荐提供讲义课件及学习资料[2] - 培训增强人员法规知识和规范运作意识，提升公司水平[3]