证券日报网讯12月26日，国能日新（301162）发布公告称，公司将于2026年1月12日14：30召开2026年 第一次临时股东会。 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-138 国能日新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2024 年 12 月 24 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，于 2025 年 9 月 10 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额 度预计的议案》及《关于增加 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》， 2025 年度公司拟为合并报表范围内部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合 并范围的子公司）提供担保额度总计不超过 5.5 亿元（该担保额度包含公司已审 批通过且仍在有效期内的担保额度），其中公司拟为资产负债率 70%及以上的控 股子公司提供担保的额度为不超过 2 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司 提供担保的额度为不超过 3.5 亿元。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 7 日、 2025 年 8 月 23 日在巨 ...

国能日新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （吴西彬） 提名人国能日新科技股份有限公司董事会现就提名吴西彬为国能日新科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过国能日新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规 ...

国能日新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （吴西彬） 声明人吴西彬作为国能日新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人国能日新科技股份有限公司董事会提名为国能日 新科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国能日新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-136 国能日新科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》、 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 1、关于杨挺先生离任的情况 截至公司董事会第二十一次会议召开前，杨挺先生已连续两次未亲自出席也 未委托其他独立董事出席公司董事会会议。根据《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》相关规定，上述情形视为杨挺先生不能履行独立董事职责，董事 会同意提请股东会解除杨挺先生在公司的独立董事职务，同时解除杨挺先生第三 届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。 截至本公告披露日，杨挺先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。 2、关于谢会生先生离任的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定："独立董 ...

国能日新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （张海宁） 提名人国能日新科技股份有限公司董事会现就提名张海宁为国能日新科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过国能日新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

（张海宁） 声明人张海宁作为国能日新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人国能日新科技股份有限公司董事会提名为国能日 新科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国能日新科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 国能日新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-137 国能日新科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第 一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）下午 14：30 以 现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，根据有 关规定，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：第三届董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-135 国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 12 月 24 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人（其 中杨挺先生因无法取得联系，未出席本次会议）。本次会议由董事长雍正先生召 集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于解除独立董事职务的议案》 截至本次会议召开前，杨挺先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董 事出席公司董事会会议。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》相 关规定，上述情形视为杨挺先生不能履行独立董事职责，董事会同意提请股东会 解除杨挺 ...

公司治理 - 2025年12月2、18日分别召开董事会、股东大会通过相关议案[1] 工商变更 - 公司近日完成工商变更登记及章程备案，换发营业执照[2] - 变更后注册资本为13,258.3724万元[2] 经营范围 - 依据规范目录调整章程经营范围条款，对业务无影响[2] - 一般项目含技术服务等业务[2] - 许可项目为电力设施安装、维修和试验[3]