热点公告 - 麦澜德运动康复产品收入占比较小 [1] - 吉视传媒不涉及国资云相关业务 [1] - 玉禾田智元创新对玉树智能持股比例较小且对公司经营不构成重大影响 [1] 项目投资 - 达实智能子公司达实久信签署9075.33万元智慧医院项目 [1] - 中天科技拟投资8000万美元设立沙特公司 [1] 中标合同 - 瑞纳智能子公司拟中标乌鲁木齐热力集团供热老化管道及设施更新改造项目施工 [1] - 特锐德预中标约1.44亿元铁路项目 [1] 经营数据 - 罗牛山7月生猪销售收入9750.29万元 [2] 股权收购 - 广立微全资子公司拟收购LUCEDA 100%股权 [2] - 领湃科技拟挂牌转让全资子公司达志化学100%股权 [3] - 金时科技拟挂牌转让子公司湖南金时100%股权 [3] - *ST星农拟收购中城汽车100%股权 [3] 股份回购 - 陕西金叶拟斥资4000万元-7000万元回购股份 [3] 业绩公告 - 道氏技术上半年净利润2.3亿元，同比增长108.16% [3] - 贵州茅台上半年净利润454.03亿元，同比增长8.89% [3] - 鹏鼎控股上半年净利润12.33亿元，同比增长57.22% [3] - 金龙鱼上半年净利润17.56亿元，同比增长60.07% [3] - 中国联通上半年净利润63.49亿元，同比增长5.1% [3] 股东减持 - 天亿马股东南京乐遂及南京优志拟合计减持不超过3.46%股份 [3] - 曼卡龙控股股东拟减持不超过3%股份 [3] - 四方精创控股股东及其一致行动人拟减持不超过2.25%股份 [3] 其他事项 - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知 [3] - 翔楼新材拟向实控人钱和生及苏州和升控股定增募资不超1.003亿元 [4] - 江苏索普拟定增募资不超15亿元 [4]

发行方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行股票200万股 募集资金总额10030万元[1] - 假设2025年11月底完成发行 总股本将从11584.93万股增至11784.93万股[1][3] - 发行后实际控制人钱和生持股比例从30.59%提升至31.77%[6] 财务影响测算 - 在三种盈利假设下测算每股收益影响：与2024年持平时基本每股收益从1.79元降至1.78元 增长10%时从1.97元降至1.96元 增长20%时保持2.14元不变[4] - 测算基于2025年净利润与2024年持平/增长10%/增长20%三种情形[1] - 特别说明测算不构成盈利预测 未考虑募集资金使用效益[1][4] 募集资金用途 - 主要用于把握新能源汽车行业发展机遇 满足业务扩张资金需求[4] - 应对下游市场快速发展 为发展战略和技术研发提供支持[5] - 提升资金流动性 改善资产结构 增强抗风险能力[6] 行业背景 - 2024年中国新能源汽车产销率达40.9% 较2023年提升9.3个百分点[4] - 轻量化成为新能源汽车重点发展方向 精密冲压特殊钢材料需求增长[4] - 精冲材料应用扩展到人形机器人、电子电气、航空航天等多个领域[5] 公司治理措施 - 已制定募集资金管理制度 设立专项账户实行三方监管[7][8] - 制定2025-2027年股东回报规划 保持利润分配政策连续性[8][9] - 控股股东及董事高管承诺不干预经营 不损害公司利益[9][10]

公司业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入全部来自金属制品业 占比100% [1] 定向增发方案 - 公司向实际控制人钱和生及其全资控股的苏州和升控股有限公司定向增发200万股 [3] - 两名认购对象各认购100万股 发行价格确定为50.15元/股 [3] - 本次发行募集资金总额约1亿元 全部用于补充流动资金 [3] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30% [3]

发行方案概述 - 公司公布2025年度向特定对象发行股票预案 拟发行200万股股票 [1] - 两名认购对象各认购100万股 发行数量不超过发行前总股本的30% [1] - 发行价格确定为50.15元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [1] 发行对象及资金用途 - 发行对象为实际控制人钱和生及其全资控股的苏州和升控股有限公司 [1] - 募集资金总额为1.003亿元 扣除发行费用后净额将全部用于补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司于2025年8月12日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过向特定对象发行股票的相关议案 [1] - 《苏州翔楼新材料股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》及相关公告已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 [1] - 本次发行股票的具体方案和预案需经股东大会审议通过，并取得有关审批机关的批准或核准 [1]

资金募集 - 向特定对象发行股票募资10,030.00万元，净额补流[4] 股权结构 - 发行前实控人钱和生控制30.59%股份，发行后持股31.77%[13] 发行意义 - 把握产业机遇扩规模，推动战略落地，支持研发[9][10][11] - 提升资金流动性，降低风险，巩固实控人地位[12][13] - 提高资产总额及净额，优化财务结构[19]

股权与募资 - 拟向特定对象发行200万股股票，发行价50.15元/股，募资10030万元[3] - 钱和生及和升控股合计持股3543.68万股，占比30.59%[9] 财务数据 - 和升控股2024年投资收益367.30万元，净利润104.71万元，净资产4695.05万元[9] 发行情况 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[3] - 募资扣除费用后拟全用于补充流动资金[15] 交易情况 - 关联交易经多会议审议通过，需多机构批准[4][20] - 交易合法合规，利于公司发展，不损害股东利益[20]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票数量为200万股[2] 股权结构 - 发行前钱和生直接持股3016.3625万股，占比26.04%[2] - 发行前和升控股直接持股527.3138万股，占比4.55%[2] - 发行前钱和生直接及间接控制股份合计3543.68万股，占比30.59%[2] - 发行完成后钱和生直接及间接权益股份将达31.77%[2] 股份转让限制 - 较发行结束前12个月内合计增持不超2%，认购股票18个月内不得转让[3] - 较发行结束前12个月内合计增持超2%，认购股票36个月内不得转让[3]

公司运营 - 公司最近五年严格规范运作[2] - 最近五年内无被证券监管部门和交易所处罚或监管情况[2] 新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年8月12日[4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.89亿元，净额5.35亿元[13] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额1.07亿元，净额1.05亿元[14][15] - 首次公开发行股票新增股本1866.67万元，资本公积5.16亿元[13] - 2023年向特定对象发行股票新增股本363.66万元，资本公积1.01亿元[15] 资金存放与使用 - 首次公开发行股票资金初始存放于多家银行，共5.53亿元[17] - 2023年向特定对象发行股票资金初始存放于招商银行1.06亿元[19] - 截至2025年3月31日，两次募资均无余额，专户已销户[17][19] - 2022 - 2025年使用首次公开发行股票募资分别为1.18亿、1.95亿、2.34亿、69.26万[58] - 2024年使用2023年向特定对象发行股票募资1.06亿[61] 项目投资调整 - 2022年“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资增至5.22亿，拟投募资变更为4.13亿[27] - 2022 - 2024年“研发中心建设项目”实施进度多次调整[29] - “研发中心建设项目”节余3.70万元用于“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”[35] 超募资金使用 - 2022年超募资金1.93亿用于增加“年产精密高碳合金钢带4万吨项目”投资[27] - 2022年12月31日，7500万元超募资金永久补充流动资金[44] 资金管理与置换 - 2022年6月30日，626.75万元募集资金置换已支付发行费用[38] - 2023 - 2024年公司多次调整闲置资金现金管理额度[40][41] 项目效益情况 - 研发中心建设、超募及2023年补流项目无法单独核算效益[52][53] - “年产精密高碳合金钢带4万吨项目”未产生经济效益[63] - 研发中心建设项目效益反映在公司整体效益中[63]