资金情况 - 2025年苏州翔楼新材料股份有限公司非经营性资金占用各项金额均为0[1] - 2025年苏州翔楼新材料股份有限公司其他关联资金往来各项金额均为0[1]

董事会调整 - 公司拟将董事会席位由9名调为10名，独立董事由3名调为4名，1名非独立董事调为职工代表董事[2] - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第二十八次会议审议多项议案[2] - 本事项需提交公司2025年第二次临时股东会审议[4] - 公司第四届董事会任期自相关议案经股东会审议通过之日起三年[5] - 公司提名钱和生等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 公司提名娄爱华等4人为第四届董事会独立董事候选人[3] 股权结构 - 钱和生直接持股30,163,625股，占26.04%，间接持股5,273,138股，占4.55%，合计持股35,436,763股，占30.59%[10] - 唐卫国直接持股9,024,890股，占7.79%[12] - 张玉平直接持股202,130股，占0.17%[14] - 张骁直接持股1,376,775股，占1.19%[15] - 曹菊芬直接持股622,775股，占0.54%[16] - 王章忠、尹洪英、娄爱华、顾乾坤截至公告日未持股[19][21][22][24]

独立董事提名 - 娄爱华被提名为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 娄爱华及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[35][36] 承诺声明 - 娄爱华承诺材料真实准确完整并愿担责[37] - 任职将遵守规定，不符资格将报告辞职[38] - 授权董事会秘书录入报送信息并担责[38] - 辞职致比例不符等情况将持续履职[38]

董事会提名 - 公司董事会提名顾乾坤为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 被提名人近十二个月无禁止情形[26] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[27][30][32][33] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[36] - 被提名人在公司连续任职未超六年[37]

苏州翔楼新材料股份有限公司 2025 半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，现将苏州翔楼新材料股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2025半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 31.56 元/股， 募集资金总额为人民币 589,120,010.52 元。2022 年 5 月 27 日，华泰联合证券有限责任公 司扣除其承销费 35,347,200.63 元（不含增值税）后，将剩余募集资金 55 ...

人事提名 - 王章忠被提名为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[18] 履职承诺 - 保证声明材料真实准确完整，承担法律责任[37] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[38]

独立董事提名 - 顾乾坤被提名为苏州翔楼新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[20] - 本人及直系亲属非特定股东且不在特定股东任职[21][22] - 本人近十二个月无相关禁止情形[26] - 本人无多项禁入及处罚情况[28][29][30][31] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

独立董事提名 - 尹洪英被提名为翔楼新材第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[21][22] - 本人近十二个月无不适宜情形，无相关处罚通报[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，任职不超六年[35][36] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[37] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[38]

董事会提名 - 公司董事会提名王章忠为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合多方面规定[22][23] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不当情形[26][30][32] - 被提名人无重大失信等不良记录，任职公司数量合规[33][36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37]

股本与权益分派 - 2024年度权益分派以77,324,359股为基数，每10股派发现金红利10元，共派77,324,359元[2] - 2024年度权益分派每10股转增4.5股，共转增34,795,961股[2] - 权益分派后公司总股本由81,053,314股变为115,849,275股[2] - 拟注销回购专用账户中的全部股份3,728,955股，注销后总股本变为112,120,320股[3] 董事会与股东会 - 董事会席位拟由9名调整为10名，独立董事由3名调整为4名[1] - 提出提案的股东持股比例从3%降至1%[16] - 原章程规定3%以上股份股东可提非独立董事等候选人提名，修订后为1%以上[22][23] - 新增1%以上股东可提独立董事候选人提名[23] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，授权董事会审批[29] - 交易标的相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元，授权董事会审批[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[39] - 原则上每年实施一次利润分配，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[40] - 最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润的30%[41] 内部治理 - 公司修订部分内部治理制度，共28项，其中第1 - 13项需提交2025年第二次临时股东会审议[51][52] - 内部治理制度修订已在2025年8月26日第三届董事会第二十八次会议审议通过[52]