新华都特种电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 新华都特种电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，提高公司可持续发展及环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"） 水平及管理能力，完善公司治理结构并致力于承担更多社会责任，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《新华都特种电气股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司董事会设立战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期战略、重大投资决策和 ESG 战略及议题管理等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战 ...

新华都特种电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 新华都特种电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《新华都特种电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务 所 （下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定 ...

新华都特种电气股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 新华都特种电气股份有限公司 投资者关系管理制度 新华都特种电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称投资者）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者 的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与 投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件以及《新华都特 种电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投 ...

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-052 新华都特种电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新 特电气"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13.73 元，募 集资金总额为 85,016.16 万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 75,468.97 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合 ...

新华都特种电气股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，对截至 2025 年 6 月 30 日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备的概况 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-054 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司 会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，公司及子公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的各项资产进行减值测试，并根据测试结果， 计提或冲回减值损失，合并报表层面最终核算结果为计提减值损失。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-053 新华都特种电气股份有限公司 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年 度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，本议 案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。现将该议案的基本情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环系符合《证 ...

董高任职与股份转让 - 董事辞任公司需在两个交易日内披露情况[6] - 特定犯罪情形者不能担任董高[7] - 董高任职期每年转让股份不得超25%[11] - 董高离职半年内不得转让所持股份[11] 董高追责 - 离职董高对追责决定有异议可15日内申请复核[13]

资金占用 - 2025年初占用资金余额18,557.61万元[4] - 2025年半年度占用累计发生额（不含利息）5,932.98万元[4] - 2025年半年度占用资金利息39.22万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生额8,556.39万元[4] - 2025年半年末占用资金余额15,973.42万元[4] 应收款项 - 北京新特电气2025年初应收账款余额11,760.70万元[4] - 北京新特电气2025年半年度占用累计发生额（不含利息）2,863.75万元[4] - 河北新华都2025年初其他应收款余额3,203.39万元[4] - 苏州华储电气2025年初其他应收款余额3,572.96万元[4] - 深圳为方能源2025年初应收账款余额4.58万元[4]

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，已发行股份总数为371,441,055股，均为人民币普通股（A股）[3] - 每股面值为人民币1元[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 持有5%以上股东、董事、高级管理人员6个月内反向买卖股票，所得收益归公司所有[5] 股份收购与增加资本 - 公司因特定情形收购本公司股份，经股东大会或股东会决议，或经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4][5] - 公司可通过向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等方式增加资本[4] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[7] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东大会可授权董事会在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份（非货币财产作对价出资除外）[9] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[14] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[22] - 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[24] - 临时董事会会议通知时限为会议召开5日前，紧急情况经半数以上董事同意不受此时间限制[24] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[27] 利润分配相关 - 董事会审议制定或修改利润分配相关政策，须全体董事过半数表决通过提交股东会，股东会须出席股东所持表决权三分之二以上表决通过[31] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[31] - 当公司资产负债率高于70%、经营性现金流为负数或最近一年审计报告为非无保留意见等情况，可以不进行利润分配[30] 公司合并、分立、减资相关 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[32] - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[32][33] - 债权人接到合并、分立、减资通知30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[32][33] 公司章程修订相关 - 公司于2025年8月21日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订后的章程尚需经2025年第三次临时股东会以特别决议审议通过方可生效[2] - 本次修订将“股东大会”调整为“股东会”[35] - 本次修订删除部分条款中的“监事会”“监事”，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”[35]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月9日14:30开始[2] - 网络投票时间9月9日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月4日[4] 会议地点 - 现场会议地点为北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街50号[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等议案需2/3以上表决权通过[5] 登记时间 - 登记时间为2025年9月8日9:00－11:30、13:00－16:30[8] 投票信息 - 网络投票代码为351120，投票简称为新特投票[16] - 深交所交易系统投票时间9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间9月9日9:15—15:00[18] 其他 - 2025年第三次临时股东会会期暂定半天[11] - 公告发布时间为2025年8月21日[14] - 授权委托书有效期至股东会结束[23] - 需表决非累积投票提案10项[23] - 需续聘2025年度审计机构[23]