会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年3月31日现场召开[2] - 应到3名监事，实到3名[2] 名称变更 - 拟将公司中文名称变更为“联检（江苏）科技股份有限公司”[3] - 英文全称、简称及证券简称相应变更，代码不变[3] 章程与表决 - 同意同步变更公司章程表述[3] - 相关议案表决全票通过，待股东会审议[3]

名称变更 - 拟变更中文名称为联检（江苏）科技股份有限公司，英文全称、简称及证券简称相应变更，代码不变[3] - 变更议案需提交股东会审议[4] 公司计划 - 制定了估值提升计划[5] 会议安排 - 拟于2025年4月16日召开2025年第三次临时股东会[6] - 第五届董事会第十八次会议于2025年3月31日召开，表决相关议案全票通过[2][3][5][6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-016 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于2025年2月 18日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《 关于回购公司股份的议案》，因公司股票收盘价连续 20个交易日低于最近一期经 审计的每股净资产，达到《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年 内稳定股价预案》规定的触发稳定股价措施的启动条件。为履行稳定股价承诺、 维护公司价值及股东权益，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可， 结合公司的经营情况、财务状况等因素，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过 人民币2,000万元（含），回购价格不超过14.16元/股（含）。相关议案经2025年3 月7日召开的2025年第二次临时股东会审议通过，具体回购股份的数量以回购期 限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施 期限为自股东会审议通过回 ...

公司成立 - 智合联检（江苏）生物科技有限公司近日成立 法定代表人为吴海军 [1] - 注册资本为1000万元 [1] - 经营范围包括人工智能基础资源与技术平台 人工智能理论与算法软件开发 工程和技术研究和试验发展 医学研究和试验发展等 [1] 股权结构 - 该公司由建科股份等共同持股 [1]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、截至2025年2月11日，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简 称"公司"）股票收盘价已连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，达 到《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》规定 的触发稳定股价措施的启动条件。为履行相关承诺、维护公司价值及股东权益， 并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司的经营情况、财务 状况等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 ，回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。 按回购价格上限14.16元/股（含）和回购资金总额下限、上限测算，预计可回购数 量为706,215股至1,412,429股，占公司当前总股本185,159,340股的比例为0.3814% 至0.7628%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回 购的股份数量为准。若公司在回购股份期间实施了送股、资本公积金转 ...

江苏世纪同仁律师事务所 1、本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。2025年2月18日,公司召开了第五届董事 会第十七次会议,决定于 2025年 3 月 7日召开本次股东会。2025年 2 月 19 日, 公司在指定信息披露媒体上公告了《常州市建筑科学研究院集团股份有限公司关 于召开 2025年第二次临时股东会的通知》。 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第二次临时股 东会,并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 审阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年3月7日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年3月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2025年3月7日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省常州市钟楼区木梳路10号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨江金 其中：通过现场投票的中小投资者及其授权代表共5名，代表股份575,665股 ，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.3218%； 通过网络投票的中小投资者共178名，代表股份1,141,94 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-013 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。 特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2025年3月5日 | 1 | 杨江金 | 23,027,052 | 12.44 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 苏州奔牛股权投资中心（有限合伙） | 13,775,000 | 7.44 | | 3 | 苏州石庄股权投资中心（有限合伙） | 13,478,950 | 7.28 | | 4 | 余荣汉 | 11,126,470 | 6.01 | | 5 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限 公司回购专用证券账户 | 6,253,011 | 3.38 | | 6 | 周剑峰 | 5,696,780 | 3.08 | | 7 | 余方 | 5,000,000 | 2.70 | | 8 | 刘小玲 | 4,027,268 | 2.18 | | 9 | 常州青枫股权投资管理有限公司－常 州灿星产业投资基金合伙企业（有限 | 3,300,000 | 1.78 | | | 合伙） | | | | 10 ...

公司决策 - 2025年2月18日公司召开董事会和监事会会议，审议通过回购股份议案[1] 股东信息 - 2025年2月18日前十大股东中，杨江金持股23,027,052股，占比12.44%[1] - 前十大无限售条件股东中，公司回购专用证券账户持股6,253,011股，占比5.91%[2]

股价触发条件 - 截至2025年2月11日，公司股票收盘价连续20个交易日低于每股净资产，触发稳定股价措施启动条件[3] 回购方案 - 拟用于回购的资金总额不低于1000万元且不超过2000万元[3][10] - 拟回购股份价格区间不超过14.16元/股[3][9][10] - 预计回购数量为706,215股至1,412,429股，占公司总股本185,159,340股的比例为0.3814%至0.7628%[3][4][10] - 拟回购股份为已发行的人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股东权益[3][10] - 回购股份资金来源为自有资金或自筹资金[3][11] - 回购股份采用集中竞价交易方式[3][9] - 回购股份实施期限为股东会审议通过方案之日起3个月内，满足特定条件可提前届满或终止[3][13] 权益分派 - 以2024年7月15日为股权登记日，向全体股东每10股派发3.5元现金红利，折算每股现金分红0.34元[8] 财务数据 - 2023年年度报告显示每股净资产为14.50元，实施权益分派后调整为14.16元[8] - 截至2024年9月30日，公司总资产372768.93万元，净资产258638.60万元，最高回购资金占总资产0.54%、净资产0.77%[15] 股份变动 - 若全部注销股份，回购后上限总股本为183746911股，下限为184453125股[14] 其他 - 董监高、控股股东等前6个月无买卖公司股份情形，未来6个月暂无增减持计划[16] - 回购股份拟12个月后集中竞价出售，3年内完成转让，未转让部分依法注销[17] - 2025年2月18日董事会、监事会审议通过回购议案，尚需股东会审议[19] - 回购方案存在未通过股东会审议、股价超上限等多种风险[21]