证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-008 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资设立产业基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资标的：源测智能科创产业基金（有限合伙）（暂定名，具体以企业 登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称"源测基金"、"合伙企业"、 "基金"） 2、投资金额：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）认缴出资人民币3,900万元。 3、风险提示：合伙企业设立后需按照有关监管要求完成基金备案等必要手 续；因投资标的具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、 短期内不能为公司贡献利润的风险；本次投资基金在投资过程中可能受到宏观 经济、行业周期、监管政策、被投企业自身经营管理等多种因素影响，可能面 临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等风险， 本基金无保本及最低收益承诺。本次投资事项尚需进行合伙协议的签署、工商 登记、基金备案等，具体实施情况和进度尚存在不确定性。 一、与专业投资机构合作投资的概 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月 18日召开了第五届董事会第十七次会议，公司董事会决定于2025年3月7日（星 期五）下午14:30召开2025年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将 会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2025年2月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年3月7日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年3月7日9:15-9:25,9:30- 11 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年2月18日召开，3名监事实到[2] 议案内容 - 审议通过《关于回购公司股份的议案》，用于履行稳定股价承诺[3] - 回购以集中竞价交易方式实施，金额不影响公司经营[3] - 议案表决3票同意，尚需提交股东会审议[3]

投资合作 - 公司拟与专业投资机构合作设2亿元产业基金，认缴3900万元，占比19.5%[2] 股价与回购 - 公司股票收盘价触发稳定股价措施启动条件[4] - 公司计划回购股份，议案待股东会审议[4] 会议安排 - 2025年2月18日召开第五届董事会第十七次会议[1] - 拟于2025年3月7日召开2025年第二次临时股东会[5]

会议安排 - 公司2025年1月10日召开第五届董事会第十六次会议，决定1月27日召开2025年第一次临时股东会[1] 股东会情况 - 出席股东会股东及代理人165名，持表决权股份65452708股，占比36.5849%[6] - 现场18名，持64610485股，占比36.1141%；网络147名，持842223股，占比0.4708%[7] 议案表决 - 《关于部分募投项目调整及延期的议案》同意64896408股，占比99.1501%[9] - 中小股东同意1377243股，占比71.2290%[9]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表股份165名，代表65,452,708股，占比36.5849%[5] - 中小投资者出席会议155名，代表1,933,543股，占比1.0808%[5] 议案投票情况 - 《关于部分募投项目调整及延期的议案》同意64,896,408股，占比99.1501％[6] - 中小股东对该议案同意1,377,243股，占比71.2290％[6]

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1000 - 1500万元，较上年同期的10058.82万元下降85.09% - 90.06%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损700 - 1200万元，较上年同期的5840.02万元下降111.99% - 120.55%[2] - 公司营业收入较去年同期无较大波动[3] 业务发展现状 - 公司自上市后从建工、环保领域拓展至食品、汽车等新赛道，报告期内原有领域业务承压，新赛道业务产值释放需时间[3] 净利润下滑原因 - 净利润下滑原因包括业务布局和人员储备致成本费用增加[4] - 净利润下滑原因包括客户付款周期加长，应收账款高，增加坏账准备计提[4] - 净利润下滑原因包括部分并购企业业绩低于预期，增加商誉减值计提[4] - 净利润下滑原因包括工抵房价值降低，增加房产减值计提[4] 未来发展规划 - 未来公司将优化调整业务结构，推进降本增效，提高运营和管理水平[4] 业绩披露安排 - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[4]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确 、完整 ，没 有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月 10日召开了第五届董事会第十六次会议，公司董事会决定于2025年1月27日（星 期一）下午14:30召开2025年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。现将 会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司召开2025年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程 》等有关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月27日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年1月27日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年1月27日9:15-9:2 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年1月10日召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目调整及延期的议案》，待股东会审议[2] - 审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东会的议案》[3] 股东会安排 - 公司拟于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东会[3]

1 、公司第五届监事会第十四次会议决议。 经审议，监事会认为：本次调整事项符合公司实际需求，有利于提高募集 资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。该事 项相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管 理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在损害股东合法利益的情形。 同意此次调整事项，并将该议案提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十四次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2025年1月7日通过专人送达 ...