会议情况 - 2024年1月5日召开第一次临时股东大会，选举何艳为新任独立董事[3] - 2024年度召开0次董事会、1次股东会[6] - 2024年度未召开审计与合规等相关委员会会议及独立董事专门会议[7][8] 独立董事情况 - 2024年度独立董事未行使特别职权，未与内审及事务所沟通[9][10] - 2024年度独立董事通过股东会与中小股东交流并了解内控财务[11][12] 其他情况 - 2024年度未开展关联交易，未发生需重点关注事项[14][18]

2024年情况 - 召开监事会6次[2] - 监事全出席会议，除回避外均投赞成票[3] - 除为子公司担保外无其他对外担保[5] - 董事会运作规范，财务报告真实[4] - 关联交易合规，利润分配合理[5] - 募集资金使用合规，无内幕交易[5][6] 2025年计划 - 监事会配合做好取消及交接工作[8]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18 日分别召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于冠标（上海）检测技术有限公司2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补 偿的议案》，现将相关事宜公告如下： 一 、基本情况 公司于2023年10月11日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次 会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术有限公 司部分股权的议案》，并与冠标（上海）检测技术有限公司（以下简称"冠标检测" 、"标的公司"）原股东骆丽琼（原实际控制人）、宁文涛（以下合称"转让方"）签 订了《股权转让协议》（以下简称"协议"）。 根据协议约定，公司以部分超募资金7,750万元（收购总价为8,250万元，扣除 前期以自有资金支付的定金500万元后为7,750万元）现金收购转让方合计持有的冠 标检测55%的股权。转让方承诺，标的公司2023年度、2024年度、 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月18日对建科股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金数据 - 建科股份2024年初其他关联资金往来余额为10492.03万元[8] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）11184.14万元[8] - 2024年度其他关联资金往来利息为131.05万元[8] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额9964.86万元[8] - 2024年末其他关联资金往来余额为11842.36万元[8] 关联公司往来数据 - 江苏联建检测科技有限公司2024年初往来余额624.30万元，累计发生额3677.79万元，偿还额2440.19万元，年末余额1861.90万元[8] - 苏州联建建设工程质量检测有限公司2024年初往来余额2032.86万元，年度累计发生额 - 2032.86万元[8] - 联控（江苏）检验检测有限公司2024年初往来余额359.22万元，年度累计发生额153.16万元，年末余额512.38万元[8] - 常州绿玛特建筑科技有限公司2024年初往来余额334.18万元，年度累计发生额50.00万元，偿还额25.00万元，年末余额248.18万元[8] 其他金额 - 金额为8811.5万元[10] 证书相关 - 《会计师事务所执业证书》非执业日期为2025年[11] - 注册会计师已通过2017 - 2021年年检[12] - 证书有效期更新后还有一年[12][13]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司及子公司向银行申请融资及提供担保的议案》，具体情况如下： 为满足公司发展的资金需求，2025年度公司及部分控股子公司（包括未来 可能新设立或纳入合并范围的其他子公司）拟向商业银行申请不超过人民币18 亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务种类包括但不限 于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。 上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，上述授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公司实际发 生的融资金额为准。若实际金额超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董 事会或股东会批准；董事会或股东会已单独审批过的，不计算在前述额度范围 内。 为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司（包括未 来可能新设立或纳入合并范围的其他子 ...

组织架构与管理机制 - 公司建立决策科学、监督有效、执行有力的运行机制和分工合理、职责明确、相互制衡、运作规范的组织架构[1] - 董事会下设战略与投资委员会负责发展战略工作[3] 企业文化与人力资源 - 公司建立完善人力资源政策，制订系列规定保障员工管理[4] - 公司结合红色基因和党建优势构建企业文化建设新格局[5] 管理体系建设 - 公司推进质量、研发等管理与国际标准接轨，建立相关管理体系[7] - 公司建立完整信息沟通机制，利用多种渠道与多方保持沟通联络[18] - 公司建立严格资金分级审批体系和全面资金管控体系[19] - 公司采购管理各环节有明确规范和标准，采用年度预算控制等方式[21] - 公司财务报告管理有严格规定和流程，确保数据准确完整[22] - 公司销售管理构建全过程管理体系，有信用调整和账款回收机制[23] - 公司检测服务管理以《程序文件》为依据，实行三级审核制[24] - 公司建立覆盖资产全生命周期的管理体系[26] - 公司构建全流程合同管理体系，防范法律风险[27] - 公司建立全流程特种工程项目管理体系，提升工程管理效能[28] 风险控制与制度规范 - 公司对决策和运营各环节进行定性风险评估，识别内部风险[8] - 公司采取多种控制措施将风险控制在可承受度之内[9] - 公司制定《募集资金管理制度》，截止2024年12月31日不存在违规使用募集资金情况[16] - 公司制定《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》规范信息披露[17] 评价与认可 - 公司董事会认为在重大方面保持了有效的财务与非财务报告内部控制[29] - 东吴证券认为公司法人治理结构健全，内部控制有效[31]

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保持审计工作的连续性，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开第五届董事会第十九次会议、第五届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司 2025 年度审计机构，聘期一年，该议案已经公司董事会审计与合规管理委员 会审议通过，该事项尚需公司股东会审议批准。本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。相关事项说明如下： 一 、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚 ...

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议了《 关于公司2025年度董事、高管薪酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方案 的议案》，董事、高管薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员 回避表决。公司全体董事、全体监事对上述议案回避表决，直接将其提交公司股东 会审议。具体情况如下： 公司董事、监事、高级管理人员。 2025年度薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，原薪酬方案自新的薪酬方 案通过后自动失效。 （一）非独立董事 公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效薪酬，绩效薪酬按照其实际工 作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定发放，不单独领取董事津贴；在公司 任职的其他非独立董事均兼任公司高级管理人员，按其在公司中担任的职务领取 薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，亦 不领取董事津贴。 （二 ...

内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][44] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占合并报表总额均为100%[4] 组织与制度建设 - 公司设立股东会、董事会等形成有效组织架构[5] - 董事会战略与投资委员会负责经营目标及中长期战略研究建议[7] - 公司建立完善人力资源政策[8] 风险评估与控制 - 公司对决策和运营环节进行定性风险评估识别内部风险[12] - 采取不相容职位分离等措施控制风险[13] 资金与合同管理 - 截止2024年12月31日，公司募集资金使用无违规情况[20] - 公司建立严格资金分级审批和全面管控体系[25] - 构建全流程合同管理体系确保合同合规[32] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制按资产、利润等潜在错报划分缺陷等级[36] - 非财务报告内部控制按潜在错报和人员流失比例划分缺陷等级[40][41][42] 未来展望 - 公司将健全内部控制制度，完善长效机制，加大监督检查力度[44] - 根据经营环境适时调整内部控制制度[44]

募集资金情况 - 2022年8月25日公司首次公开发行4500万股，每股发行价42.05元，募集资金总额18.9225亿元，净额17.5163亿元到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用8.3094亿元，累计投入比例47.44%[2][7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金理财、定期存款余额9.4046亿元，专用账户余额6411.99万元[2][6][9] 募投项目情况 - 承诺投资项目总额96,932.30万元，累计投入29,686.26万元，累计投资进度30.63%[7] - 检验检测总部建设项目累计投入23,450.58万元，投资进度34.94%[7] - 区域实验室建设项目累计投入320.51万元，投资进度2.40%[7] 超募资金使用情况 - 超募资金总额78,230.73万元，累计投入53,408.18万元，累计投资进度68.27%[7] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金永久补充流动资金3.4亿元，支付股权受让款1.0151亿元，回购公司股票9239.97万元，投入研发中心升级建设项目17.51万元[2] 资金管理与决策 - 2024年8月27日同意使用不超过11亿元进行现金管理，截至2024年12月31日，使用闲置募集资金8.7246亿元买理财产品，6800万元办定期存款[8][9] - 公司及子公司拟用不超过2亿元自有闲置资金买不超12个月理财产品并滚动使用[9] 项目调整情况 - 2025年1月10日董事会和监事会、1月27日临时股东会审议通过部分募投项目调整及延期议案[12] - 检验检测总部建设项目调整后总投资72882.53万元，预定可使用日期为2026.7.31[13]