信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 拟暂缓、豁免披露按相关制度执行[3] - 涉及国家秘密依法豁免披露[3] 审批流程 - 申请暂缓、豁免披露填审批表交证券部，董秘审核[6] - 符合条件信息董秘登记，董事长审批后执行[7] 后续处理 - 已暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[8] - 违规按《信息披露管理制度》追究责任[10] 制度生效 - 制度经董事会审议批准后生效，由董事会负责相关事宜[12]

选聘流程 - 公司选聘会计师事务所应经审计与合规管理委员会审核，报董事会、股东会审议[2] - 可提出聘请议案的有审计与合规管理委员会、独立董事或三分之一以上董事[5] - 选聘可采用公开、邀请等方式，符合要求续聘可不公开选聘[6][7] 人员与聘期 - 审计项目合伙人、签字注册会计师满5年，之后连续5年不得参与[8] - 受聘会计师事务所聘期1年，可续聘[8] 更换与保存 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成[11] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] 违规处理与制度施行 - 违规且情节严重，经股东会决议不再选聘[14] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[16]

审计部设置 - 审计部在董事会审计与合规管理委员会领导下独立开展工作[3] - 设审计负责人一名，配备若干审计人员[5] - 履行职能经费列入公司财务预算[6] 工作汇报与权限 - 至少每季度向董事会或相关委员会报告一次工作[8] - 有权查阅各部门文件资料和财务档案[8] - 有权参加公司有关会议[10] 审计原则与内容 - 遵循依法、独立等原则[13] - 实行事前、事中、事后相结合原则[14] - 审计内容包括财务等多项审计[16] 工作程序与管理 - 工作程序包括制定计划等环节[21] - 负责人起草制度、制定计划[24] - 对审计人员进行培训、奖惩[24] 整改与制度实施 - 向被审计部门发送报告及整改通知[28] - 制度经董事会批准于2025年12月11日实施[34]

人员变动 - 董事辞任公司应在六十日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司应在三十日内确定新法定代表人[6] 职务解除与移交 - 特定情形下公司按规定解除董高职务，部分需三十日内解除[7] - 董高离职生效后3个工作日内完成文件等移交[9] 股份转让限制 - 董高任职期每年转让股份不超所持同类总数25%，离职半年内不得转让[12] - 董高所持股份不超一千股可一次全部转让[12] 违规追责 - 公司发现离职人员违规，相关部门制定追责方案[14] - 离职人员对追责决定有异议可15日内向公司申请复核[14]

内幕信息定义 - 一年内重大资产买卖超资产总额30%等属内幕信息[5] - 5%以上股份股东或实控人持股变化属内幕信息[5] - 新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等[8] 登记备案要求 - 重大事项应制作进程备忘录并签名确认[10] - 内幕信息知情人应配合登记备案并告知变更[10] - 重大事项应向深交所报备知情人档案[11] - 交易异常波动等情况应报备或补充报送档案[12][13] - 登记备案由董事会秘书负责，证券部执行[12] - 公司应保证登记档案完备、真实、准确[13] - 重大事项前或筹划中做好登记并披露[13] - 董事会负责，材料保存十年[13] 交易自查与处理 - 定期自查内幕信息知情人交易情况[15] - 发现问题核实追责并报送处理结果[15] 违规处罚 - 5%以上股份股东不得滥用权利获取信息[16] - 内幕信息泄露等将处罚赔偿[16] - 犯罪移交司法机关，处罚结果备案公告[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[19]

信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及其董事等主体，适用于控股股东等人员和机构，含持有公司5%以上股份的股东[3] 信息披露要求 - 应及时向深交所报送对公司股票及衍生产品价格有重大影响的信息，董事等应保证信息披露真实、准确、完整[6] - 公告文稿应重点突出、逻辑清晰，避免专业术语，信息披露文件应采用中文文本，以中文为准[8][9] - 依法披露的信息应在深交所网站和指定媒体披露[9] 披露时点与方式 - 重大事项触及董事会决议等时点及时披露，筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展[10] - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式[11] 定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露，中期报告在会计年度前六个月结束之日起两个月内披露，季度报告在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[18] - 因故变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[18] 定期报告审核 - 定期报告财务信息需经审计与合规管理委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议，董事和高级管理人员需签署书面确认意见[19][20] - 年度报告财务会计报告必须经审计，半年度报告在特定情形下需审计，季度报告财务资料一般无须审计，被出具非标准审计意见，董事会需作专项说明[21] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上（提供担保、财务资助除外）等多种情况应提交董事会或股东会审议并披露[28][29] - 与关联法人、关联自然人、关联人交易达到一定金额需经独立董事同意、董事会或股东会审议并披露[31] 其他事项披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元的重大诉讼、仲裁事项等多种情况需及时披露[32][35][37][38][39][40] 信息披露程序 - 信息披露一般程序包括起草、审核、审议、签发等步骤，定期报告编制由高级管理人员组织，临时报告知晓信息者应立即通报并提供材料[42][43] 信息披露管理 - 董事会制定信息披露制度并保证实施，董事长为第一责任人，董事会秘书为指定负责人[46][50] - 审计与合规管理委员会监督信息披露执行及董高履职行为，高级管理人员向董事会报告公司经营情况[48][49] 违规处理 - 公司对违规人员给予处分，可视情况要求赔偿并追究法律责任[56] 制度解释 - 制度与相关法规冲突时按法规执行，由董事会解释修订[59]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[4] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[6] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[7] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[7] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[8] 选举制度 - 董事选举实行累积投票制，选一名董事除外[7] 委员会构成 - 审计与合规管理委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[3] 职权行使 - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[10] - 审计与合规管理委员会事项过半数同意后提交董事会[13] 会议要求 - 审计与合规管理委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[13] - 审计与合规管理委员会每季度至少开一次会[13] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[12] - 公司定期或不定期开全由独立董事参加的会[12] 工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作不少于15日[15] - 工作记录及资料至少保存10年[16] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[17] 解除职务 - 独立董事连续两次未亲出席董事会且不委托代出席，董事会30日内提议解职[10] 会议通知与延期 - 公司按时发董事会通知并提供资料，专委会会议前3日提供[20] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[20] 履职保障 - 公司人员配合独立董事履职，遇阻可说明或报告[20][21] - 履职涉应披露信息，公司及时披露，否则独立董事可申请或报告[21] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[21] - 公司可建独立董事责任保险制度[21] - 公司给独立董事津贴，标准董事会制订、股东会审议，年报披露[21] 股东定义 - 主要股东指持股超5%或不足5%但有重大影响的股东[23] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[23] 制度生效与解释 - 制度由董事会制定、股东会审议通过后生效，修改亦同，董事会解释[24]

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取 法定公积金之前，应当先用当年税后利润弥补亏损。 联检（江苏）科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中小投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第3号 ——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定以及《联检（江苏）科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分 ...

联检（江苏）科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《联检（江苏）科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事：包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及《公司章程》中确定的其他高级管理人员。 第三条 董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）按岗位职责确定薪酬的原则，体现"责、权、利"的统一； （二）薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配； （三）短期激励与长期激励相结合； （四）激励与约束并重，薪酬水平与考核、奖惩机制挂钩； 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议批准董事的薪酬方案，公司董事会负责审议批 准高级管理人员的薪酬方案。 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与 ...

| | | | | | 联检（江苏）科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 联检（江苏）科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由有限公司依法变更设立，有限公司的原有股东即为公司发起人；公司 在常州市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码 91320400467286786 T 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 4 月 29 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：联检（江苏）科技股份有限公司 英文名称：United Testing Inspection&Certification Technology Co.,Ltd 第五 ...