公司业务与技术 - 公司存在部分棚网检测业务 可开展建筑棚网断裂强力、阻燃、耐老化、耐腐蚀等方面检测 [1] 公司治理与品牌 - 公司认为良好的公信力和品牌声誉是检测机构持续发展的源动力和生存的根本 公司十分重视公信力和品牌声誉的维护 [1] - 公司建立了严格的质量控制体系 强化服务过程中的技术管理和质量管理 确保检验检测数据真实、客观、有效 [1] - 公司严格管控检验检测中的每个环节 确保检测报告的独立性和公正性 [1]

公司业务资质与服务范围 - 公司具备消防检测资质 可提供电气防火安全检测、建筑防火检测、消防设施检测、消防安全评估、消防验收评定等服务 [1] - 2024年公司参与了部分江苏省高层消防安全排查项目 项目地点涵盖丹阳、金坛、溧阳等地 [1] 公司业务经验与地域覆盖 - 自2022年以来 公司参与了全国多地开展的自建房安全专项整治工作 业务涉及江苏、福建、安徽、河南、云南、湖北、四川、新疆、西藏、重庆、山东等全国大部分省市地区 [1] - 公司具备较为丰富的房屋安全排查检测鉴定经验 [1]

公司对股东信息查询的回应 - 联检科技在互动平台回应投资者关于股东名册查询事宜 表示股东有权查阅股东名册 但需提供证明持股种类及数量的书面文件 公司核实身份后将按要求提供[1][2] - 为保障信息披露公平 公司将在定期报告中及时披露相应时点的股东人数信息[2] 公司遵循的法规与程序 - 公司依据相关法律法规规定处理股东名册查询事宜[2] - 股东查询需履行提供书面证明文件及身份核实的程序[2]

公司业务资质 - 公司具备消防检测资质 可提供电气防火安全检测 建筑防火检测 消防设施检测 消防安全评估 消防验收评定等服务 [2] 公司近期项目 - 2024年公司参与了部分江苏省高层消防安全排查项目 项目涵盖丹阳 金坛 溧阳等地 [2]

委员会构成 - 由3名非高管董事组成，独立董事过半数，至少1名是会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 会议每年至少4次，每季度至少1次，主任提前3天通知[9] - 2/3以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[9] 表决与审议 - 关联委员表决回避，无关联委员过半数通过，不足2人董事会审议[10] - 披露财报经全体委员过半数同意后提交董事会[10] - 表决方式为举手或投票，可现场或通讯召开[10] 实施与解释 - 工作细则自董事会决议通过实施，由董事会负责解释[14]

提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 提前3天通知，紧急可口头[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议经全体委员过半数通过[9] 表决规则 - 关联委员表决回避，无关联过半数通过[9] - 每委员一票，最多接受一人委托[9][10] - 独立董事不能出席可委托他人[10] 执行规则 - 工作细则自董事会审议通过执行[13]

管理层设置 - 公司经营管理层设总经理、副总经理和财务总监各一名[2] - 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任[7] 管理层职责 - 总经理主持公司业务和管理工作，对董事会负责[9] - 重大经营管理问题提交总经理办公会审议[10] - 总经理应遵守法律章程，负有忠实和勤勉义务[12] 管理层监督 - 股东可请求审计与合规管理委员会起诉违规总经理[15] - 审计与合规管理委员会未处理，股东可自行起诉[16] 会议安排 - 总经理办公会定期会议每月召开1次[19] - 定期会议提前3天通知，临时会议提前半天通知[20] 细则规定 - 本细则修改及解释权属于公司董事会[22] - 本细则经董事会决议通过之日起执行[22]

董事会秘书任职要求 - 公司设董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 应具备大学本科以上学历，从事相关工作两年以上[3] - 最近三十六个月内受证监会行政处罚人员不得担任[4] 董事会秘书聘任解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[9] - 连续三月以上不能履职，一个月内解聘[10] 董事会秘书空缺处理 - 空缺超三月，董事长代行，六个月内完成聘任[10]

会议召开规则 - 董事会每年至少开两次会，提前十日通知董事[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知相关人员[10] 会议变更规则 - 定期会议变更事项需提前三日发书面通知[13] - 临时会议变更事项需获全体与会董事认可[13] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[16] - 表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[21] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席可举行会议[23] - 无关联出席董事不足三人，事项提交股东会审议[23] - 提案决议需超全体董事半数同意，部分事项需三分之二以上出席董事同意[25] 提案审议规则 - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[29] 会议记录与档案规则 - 董事会会议可视需要录音[30] - 秘书安排记录会议，含日期、出席人员等内容[31] - 秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[32] - 与会董事需对记录签字确认，否则视为同意[33][34] 决议执行与档案保存规则 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[35] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[36] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，由董事会解释[37]

管理原则 - 公司开展投资者关系管理应遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4][5] 工作对象 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[8] 沟通方式 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、业绩说明会等[8] 说明会规定 - 存在特定情形公司应按规定召开投资者说明会[9] 人员培训 - 公司应培训相关人员提高投资者关系管理沟通能力[10] 分红沟通 - 股东会审议现金分红方案前应与中小股东充分沟通[11] 活动要求 - 公司举办大型投资者交流会等活动要主题清晰、用数据说话、展示亮点[11] 业绩说明会 - 公司可在年报披露后举办业绩说明会并提前征集问题[11] 信息维护 - 公司应保证对外联系渠道畅通并及时更新网站信息[12] 互动交流 - 公司应通过互动易等渠道与投资者交流并谨慎答复[12][13] 调研预约 - 投资者需提前至少两个工作日预约调研等活动[14] 调研限制 - 公司应避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[21] 资料保管 - 公司证券部应妥善保管投资者关系活动文件资料，保存期限十年[24] 负责人 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人[18] 人员素质 - 从事投资者关系管理人员需具备良好品行、专业知识等素质[19] 部门职责 - 公司证券部负责信息沟通、报告编制等投资者关系管理工作[21] 档案内容 - 投资者关系管理档案应包含参与人员、交流内容等信息[23] 信息披露 - 公司不得通过互动易网站披露未公开重大信息[23] 投诉处理 - 公司应承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[26] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[26]