1 | （3）查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会 | | --- | | 决议、对外投资交易记录等； | | （4）查阅募集资金专户的银行对账单等。 | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 是 | | （如适用） | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部 是 | | 审计部门（如适用） | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 是 | | 用） | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 是 | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 是 | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 是 | | （如适用） | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 是 | | 况进行一次审计（如适用） | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 是 | | 委员会提交次一 ...

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等法律法规的相关要求，对公司进行了 2024 年度持续督导培训。 保荐机构认为：通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员等相关人 员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关 业务规则的了解和认识。本次持续督导培训总体上提高了公司董事、监事、高 级管理人员等相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司 的规范运作和信息披露水平。 （以下无正文） 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为常 州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"） 持续督导之保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的要求，对公司实际控制人、 董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、现场培训的基本情况 东吴证券 ...

公司于 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 四次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金收购冠标（上海）检测技术有 限公司部分股权的议案》，并与冠标（上海）检测技术有限公司（以下简称"冠标 检测"、"标的公司"）原股东骆丽琼（原实际控制人）、宁文涛（以下合称"转让 方"）签订了《股权转让协议》（以下简称"协议"）。 根据协议约定，公司以部分超募资金 7,750 万元（收购总价为 8,250 万元， 扣除前期以自有资金支付的定金 500 万元后为 7,750 万元）现金收购转让方合计 持有的冠标检测 55%的股权。转让方承诺，标的公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度实现的扣非后净利润（即经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润，下 同）分别不低于 1,700 万元、2,100 万元、2,600 万元。若标的公司当年度实现净 利润低于当年度承诺净利润的 90%（不含本数），业绩承诺期内前两个年度累积 实现净利润少于当年累积承诺净利润的 90%，业绩承诺期内累积实现净利润少 东吴证券股份有限公司关于 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 收购标的公司冠标（上海 ...

RSM 容诚 审计报告 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 容诚审字|2025] 210Z0177 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行整改 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmor.bgov.cn）"进行整改 。 目 录 | ਸੂਝ | 内 容 | 项得 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | б | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | б | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 140 | 审计 报告 容诚审字[2025]210Z0177 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州市建筑 ...

东吴证券股份有限公司关于 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为常州市建筑科学研 究院集团股份有限公司（以下简称"建科股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2024 年 11 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，针对建科股份 2024 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意常州市 建 筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】 920 号）同意注册，常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）45,000,000 股，每股面值人 民币 1.00 元,每 股发行价格为 42.05 元，募集资金总额为 1,892, ...

业绩总结 - 2024年营业收入135,387.96万元，2023年为135,932.93万元[11] - 2024年营业收入扣除项目合计266.97万元，2023年为110.91万元[11] - 2024年营业收入扣除后金额135,120.99万元，2023年为135,822.02万元[11] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月18日出具标准无保留意见审计报告[4] - 其认为公司2024年度营收扣除情况表编制合规、反映公允[5]

RSM 容诚 关于冠标(上海)检测技术有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的专项审计报告 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 容诚专字|2025|210Z0120 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:京2 录 | 序号 | 内 不 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 业绩承诺实现情况说明的专项审计报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-2 | 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于冠标(上海)检测技术有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的专项审计报告 容诚专字[2025]210Z0120 号 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的常州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以 下简称建科股份）管理层编制的《关于收购冠标检测压力容器有限公司 2024 年 度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺 ...

内部控制评估 - 审计认为建科股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司董事会认为截至2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内部控制缺陷[12][13] 纳入评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[14] 风险评估与管理 - 公司对决策和运营过程定性评估，识别内部风险[22] 募集资金管理 - 截止2024年12月31日，公司募集资金使用无违规情况[30] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷为潜在错报≥资产总额3%等[44] - 非财务报告内部控制资产总额潜在错报重大缺陷为潜在错报≥资产总额3%等[46] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内公司无非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49]

东吴证券股份有限公司 关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：建科股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆韫龙 | 联系电话：0512-62938515 | | 保荐代表人姓名：耿冬梅 | 联系电话：0512-62938517 | | 11、其他需要说明的保荐工作情 | 无 | | --- | --- | | 况 | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执 | 无 | 不适用 | | 行 | | | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变 | 无 | 不适用 | | 动 | | | | | | 保荐机构已督促公 | | | | 司按照规定对募投 | | | | 项目进行重新论证 | | | | 等程序。2025 年 1 | | | | 月，公司对原募投 | | | | 项目的可行性、预 | | | | ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会、4次股东会，独立董事何艳全出席[4] - 2024年召开4次审计与合规管理委员会会议，何艳均出席[5] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议，何艳均出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，何艳出席并投赞成票[6][7] 公司决策 - 2024年3月4日审议通过孙公司股权结构调整暨关联交易议案[12] - 2024年度高级管理人员薪酬方案经股东会审议通过[15] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告等[13] 人员履职 - 2024年何艳现场工作15日，深入了解公司情况[10] - 2024年何艳对拟聘任容诚会计师事务所发表同意意见[14] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司人员沟通并履行义务[17]