股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月8日召开，现场会议14:30开始[1][2] - 会议股权登记日为2025年8月29日[5] - 会议登记时间为2025年9月4日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[13] 投票信息 - 网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00，交易系统投票另有9:15 - 9:25、9:30 - 11:30时段[2][28][30] - 网络投票代码为351099，简称雅创投票[23] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，其余为普通决议事项[11] 议案信息 - 《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为10项[10][32] - 《关于选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案》应选人数均为3人[10][24][26][32][33] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》编码为1.00[32] 其他信息 - 第二届董事会第三十五次会议以7票同意通过召开股东会的议案[1] - 中小投资者指除董事等特定股东以外的其他股东[12] - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[32] - 总议案编码为100，涵盖除累积投票提案外的所有提案[32]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十五次会议于2025年8月13日以通讯会议方式召开[1] - 董事会提请召开2025年第一次临时股东会，时间为2025年9月8日14时30分[24] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17][19][22][25] 人员提名 - 提名谢力书等为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[7][8][9][10] - 提名常启军等为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[11][12][13][14] 制度修订 - 公司拟修订26项内控制度，新增制定1项[16][17] - 董事会同意修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记[20] 资金使用 - 公司计划使用自有资金等支付募投项目款项后用募集资金等额置换[18]

财务数据关键指标变化 - 公司2025年上半年营业收入为28.469亿元，同比增长125.74%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4081.67万元，同比微增1.47%[20] - 扣非净利润为3738.73万元，同比下降22.60%[20] - 经营活动现金流净额为-1.019亿元，同比下滑134.59%[20] - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比下降0.61个百分点[20] - 基本每股收益0.29元/股，同比下降3.33%[20] - 公司综合毛利率为13.97%，同比下降5.04个百分点[52] - 公司实现毛利润人民币39,769.24万元，同比增长65.89%[52] - 2025年1-6月归母净利润人民币4,081.67万元，与上年同期基本持平，其中二季度环比增长242.80%至3,159.88万元[54] - 一季度归母净利润同比下滑49.24%至921.78万元，主要受日币升值汇兑损失影响[54] - 营业收入同比增长125.74%至28.47亿元，主要因2024年9月并入威雅利及业务规模增长[66] - 营业成本同比激增139.79%至24.49亿元，与收入同比例变动[66] - 经营活动现金流净额由正转负，同比下降134.59%至-1.02亿元，因采购货款增加[66] - 公司2025年半年度营业总收入为28.47亿元，同比增长125.8%[182] - 2025年半年度营业利润为7539.9万元，同比增长21.3%[182] - 2025年半年度净利润为4937.6万元，同比下降3.3%[183] - 归属于母公司股东的净利润为4081.7万元，同比增长1.5%[183] 成本和费用 - 2025年1-6月公司研发费用为4,877.31万元，同比增长53.36%[35] - 报告期内研发费用同比增加1,697.08万元，总额达4,877.31万元，同比增长53.36%[54][63] - 财务费用同比增加5,637.42万元，汇兑损失金额为2,102.37万元（上年同期为汇兑收入2,318.39万元）[54] - 研发投入同比增长53.36%至4877.32万元[66] - 研发费用从3180.2万元增至4877.3万元，增幅53.4%[182] - 销售费用从6463万元增至1.06亿元，增幅64.5%[182] - 2025年半年度研发费用为405万元，同比增长18.6%（2024年半年度为341万元）[184] 各条业务线表现 - 电子元器件分销业务实现营业收入人民币269,405.70万元，同比增长145.62%[52] - 报告期内并表威雅利集团贡献销售额人民币106,578.44万元[52] - 公司原有分销业务销售额为162,827.26万元，同比增长48.45%[52] - 公司自研IC业务实现销售额人民币15,025.01万元，其中车规级自研IC业务收入11,046.25万元，同比增长2.45%[53] - 自研IC业务毛利率为44.57%，同比下降1.45个百分点[53] - 车规级自研IC产品销售数量较上年同期增长超过17%[53] - 公司自主研发多款电源管理芯片通过AEC-Q100认证，并在国内外主流车企实现批量装车[63] - 电子元器件分销业务收入增长145.62%至26.94亿元，但毛利率下降2.75个百分点至12.19%[68] - 公司电子元器件分销业务在智能驾驶领域增量贡献超2.5亿人民币[40] - AI存储器销售额为人民币7,356万元[42] - AI眼镜相关业务贡献超过5,300万元[42] - 光模块相关收入超过人民币3,500万元[42] 各地区表现 - 香港子公司台信贡献合并净利润3163.2万元，占公司净资产比例23.98%[74] - 香港台信子公司总资产为754,130,430.07港元，净利润为23,568,669.46元[100] - 上海雅信利子公司营业收入为243,340,263.91元，净利润为7,986,992.79元[100] - 上海谭慕子公司净资产为130,850,129.70元，净利润为16,292,916.76元[100] - 韩国谭慕子公司营业收入为133,884,069.94元，净利润为4,558,967.99元[100] - 怡海能达子公司营业收入为271,328,769.50元，净利润为14,003,473.44元[100] - 欧创芯子公司营业收入为40,260,768.87元，净利润为12,269,862.03元[100] - 威雅利集团子公司总资产为1,137,696,442.39元，净利润为21,054,907.48元[100] 管理层讨论和指引 - 公司2025年半年度报告显示不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] - 雅创汽车电子总部基地项目预计2025年12月31日基本完成主体建设封顶，2026年1月投入使用[90] - 公司计划回购股份资金总额不低于12,000万元且不超过24,000万元，回购价格不超过55元/股[152] - 截至2025年6月30日，公司已回购股份4,400,002股，占总股本的3.85%，成交总金额为196,719,291.82元[153] 其他重要内容 - 公司于2024年9月4日将威雅利电子（集团）有限公司纳入合并报表范围，成为控股子公司[10] - 公司参股企业三匠实业专注于电子设备散热风扇制造，产品广泛应用于散热解决方案[10] - 公司全资子公司昆山雅创电子零件有限公司通过香港台信持有WEC（WE COMPONENTS PTE LTD）100%股权[10] - 公司控股子公司怡海能达（深圳市怡海能达有限公司）及欧创芯（深圳欧创芯半导体有限公司）涉及半导体业务[10] - 公司参股的贵州雅光电子科技股份有限公司及上海富芮坤微电子有限公司涉及电子元器件与芯片领域[10] - 公司通过香港UPC控股埃登威国际有限公司，拓展国际业务布局[10] - 公司参股的上海纳梭智能科技及上海至夏电子科技涉及智能科技与电子技术领域[10] - 公司全资子公司上海谭慕半导体科技通过WINSTAR INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD.开展投资管理业务[10] - 公司间接控股的融创微（上海）电子技术有限公司专注于电子技术研发[10] - 公司子公司上海谭慕获政府专项资金支持1,620万元，已到账810万元[37] - 公司通过并购整合在中国大陆、港澳台及东南亚建立分销体系，拥有近百家原厂代理资质[57][58] - 公司分销业务服务客户数量超过5,000家，覆盖汽车电子、工业控制等多元领域[58]

财务表现 - 2025年上半年营业收入28.47亿元 同比增长125.74% [1] - 净利润4081.67万元 同比增长1.47% [1] 利润分配 - 公司不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

人形机器人业务进展 - 公司人形机器人业务处于持续推进阶段 [1] - 代理分销品牌包括ST、村田、AKM、ARX、扬杰、万集等 [1] - 相关分销产品可应用于人形机器人领域 [1] 产品出货计划 - 预计2025年下半年实现部分分销产品的批量出货 [1]

股价与交易表现 - 2025年8月11日收盘价50.48元 单日上涨3.42% [1] - 换手率7.21% 成交量5.08万手 成交金额2.54亿元 [1] - 主力资金净流出2614.36万元 占成交额10.29% 其中大单净流出2597.78万元占比10.22% [1] 资金流向结构 - 超大单净流出16.58万元 占成交额0.07% [1] - 中单净流出380.51万元 占成交额1.5% [1] - 小单净流入2233.85万元 占成交额8.79% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入13.55亿元 同比增长121.05% [1] - 归属净利润921.78万元 同比减少49.24% [1] - 扣非净利润681.13万元 同比减少68.28% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.581 速动比率1.245 [1] - 资产负债率56.40% [1] 公司基本信息 - 成立于2008年 位于上海市 从事计算机通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本11415.8291万人民币 实缴资本8000万人民币 [1] - 法定代表人谢力书 [1] 企业运营活动 - 对外投资17家企业 参与招投标项目10次 [2] - 拥有商标信息14条 行政许可10个 [2]

权益分派方案 - 以扣除回购股份后的总股本108,358,289股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），现金分红总额32,507,486.70元 [2][4] - 以资本公积金每10股转增3股，共计转增32,507,486股，转增后总股本增至146,665,777股 [2][6] - 回购专用证券账户持有的5,800,002股不参与权益分派 [2][4] 股本变动情况 - 限售条件流通股转增13,127,400股，变动后数量56,885,400股，占比38.79% [6] - 无限售条件流通股转增19,380,086股，变动后数量89,780,377股，占比61.21% [6] - 总股本转增32,507,486股，变动后数量146,665,777股 [6] 除权除息计算 - 除权除息价格公式：（股权登记日收盘价-0.2847580元/股）÷（1+0.2847579） [3] - 按总股本折算每10股现金红利2.847580元，每10股转增2.847579股 [2] 实施时间及对象 - 股权登记日为2025年8月11日，除权除息日为2025年8月12日 [5] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [5] - 转增股份的无限售条件流通股起始交易日为2025年8月12日 [6] 其他调整事项 - 最低减持价格调整为12.45元/股，因权益分派影响 [7] - 公司每股收益为0.85元 [7]

股价表现 - 最新股价49.56元 较前一交易日上涨0.88元 [1] - 盘中最高价50.30元 最低价48.30元 [1] - 成交量52777手 成交金额2.60亿元 [1] 资金流向 - 8月5日主力资金净流入270.65万元 [2] - 近五个交易日累计净流入2362.04万元 [2] 公司业务 - 属于贸易行业 主营业务为电子元器件分销及技术服务 [1] - 在上海设有运营中心 为创业板上市公司 [1] - 专注于电子元器件产业链服务 [1] 权益分派方案 - 以108,358,289股为基数 每10股派发现金红利3元 [1] - 以资本公积金每10股转增3股 [1] - 股权登记日为2025年8月11日 除权除息日为2025年8月12日 [1]

公司权益分派方案 - 2024年度权益分派以剔除已回购股份后的108,358,289股为基数 [2] - 向全体股东每10股派发现金红利3.000000元人民币（含税） [2] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股 [2] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年8月11日 [2] - 除权除息日为2025年8月12日 [2] 股份基数计算 - 已回购股份数量为5,800,002股 [2] - 实际参与分派的总股本为108,358,289股 [2]

市场指数表现 - 上证综指收于3568.96点，位于半年线之上，单日涨幅0.25% [1] - A股总成交额达11803.88亿元 [1] 个股突破半年线概况 - 99只A股价格突破半年线，其中盟升电子、光弘科技、金杨股份乖离率居前，分别为5.86%、4.32%、3.70% [1] - 深科技、启明信息、拓斯达等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 高乖离率个股详情 - 盟升电子（688311）最新价39.89元，半年线37.68元，单日涨幅7.40%，换手率4.63% [1] - 光弘科技（300735）最新价28.54元，半年线27.36元，单日涨幅6.10%，换手率4.73% [1] - 金杨股份（301210）最新价43.96元，半年线42.39元，单日涨幅5.60%，换手率15.69% [1] 中等乖离率代表个股 - 振江股份（603507）乖离率3.28%，单日涨幅5.00%，换手率12.19% [1] - 百傲化学（603360）乖离率3.16%，单日涨幅5.59%，换手率2.66% [1] - ST通脉（603559）乖离率3.07%，单日涨幅3.27%，换手率0.28% [1] 低乖离率个股特征 - 亚威股份（002559）乖离率1.83%，单日涨幅2.18%，换手率4.29% [2] - 燕京啤酒（000729）乖离率1.71%，单日涨幅2.09%，换手率0.83% [2] - 中海达（300177）乖离率1.69%，单日涨幅1.96%，换手率3.50% [2]