会议信息 - 第二届董事会第十三次临时会议于2024年8月9日召开，6位董事全出席[2] - 定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会[7] 议案审议 - 选举张磊为非独立董事等4项议案通过，均待股东大会审议[2][4][6] 人员信息 - 张磊1975年生，任深智城党委委员等职，无股份无关联[10][11]

股本变更 - 2024年5月23日公司总股本由31200万股增至40560万股[1] - 《公司章程》修订后公司注册资本和股份总数均为40560万[2] 利润分配 - 满足条件时每年现金分红不低于当年可分配利润10%[3] - 连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[3] 章程修订 - 2024年8月9日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订尚需股东大会批准，以工商登记核准为准[4]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月30日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为8月22日[3] 会议审议议案 - 审议选举非独立董事等议案[5] - 议案2需三分之二以上表决权通过[7] 会议登记信息 - 登记时间为8月23日9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 登记地点在深圳龙华区相关大厦11层[8] 投票相关信息 - 采用现场和网络投票结合，股东选一种[2][3] - 网络投票代码351091，简称为深城投票[20]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-029 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格连续三个交易日（2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露 ...

截至本公告披露日，古亮先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 1 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-028 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）与古 亮先生友好协商，公司与其于试用期间解除劳动合同，古亮先生将不再担任公司 首席技术官职务，也将不再担任公司（含全资及控股子公司）任何职务，其离任 不会影响公司正常运作。 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-027 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于完成公司经营范围工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、经营范围变更的情况说明 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-027 批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准） 除上述经营范围变更外，公司的其他登记事项不变。本次变更后的公司经营 范围内容与公司 2023 年年度股东大会审议通过的内容不存在实质性差异。公司 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露调整后的《公司章程》全文内容。 特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日召开了第二届董事会第三次定期会议及 2023 年度股东大会审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 议案》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的公告》（公告编号： ...

公司基本信息 - 公司于2021年10月29日在深交所上市，首次发行4000万股[8] - 公司注册资本31200万元，股份总数31200万股，每股面值1元[8][13] - 公司发起人5名，以2019年2月28日经审计净资产出资设立[13] 股东信息 - 深圳市智慧城市科技发展集团持股40%，认购4800万股[13] - 深圳市深研交通投资股份持股30%，认购3600万股[13] - 珠海高瓴道远资产管理中心等三家各持股10%，认购1200万股[13] 股份规定 - 收购股份后特定情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[18] - 董监高任职期每年转让不超25%，离职半年内不得转让[20] - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[20] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，6个月内举行；临时股东大会2个月内召开[40] - 重大资产交易、担保等超一定比例需股东大会审议[37][39] - 股东大会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[58] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[94] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知[107] - 特定交易、捐赠、融资等事项由董事会审批[99][100][101] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[123] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前3日通知[124][125] - 监事会决议需半数以上监事通过[125] 财务与分红 - 公司按规定时间报送年报、半年报、季报[128] - 提取10%法定公积金，累计达50%以上可不再提取[130] - 每年现金分配利润不低于10%，连续三年累计不少于30%[131] 其他 - 公司设立党委和纪委，党委任期一般为五年[71] - 内部审计部门每年向审计委员会提交内控评价报告[137] - 聘用会计师事务所聘期1年，股东大会决定相关事宜[139][140]

权益分派 - 以312,000,000股总股本为基数，每10股派现金0.31元，共分配967.20万元，每10股转增3股[1][4] - 股权登记日为2024年5月22日，除权除息日为5月23日[5] - 权益分派对象为截止5月22日收市后登记在册全体股东[6] 股本变动 - 限售股变动前163,800,000股占比52.50%，转增后212,940,000股占比52.50%[9] - 无限售股变动前148,200,000股占比47.50%，转增后192,660,000股占比47.50%[9] - 总股本变动前312,000,000股，转增后405,600,000股[9] 其他数据 - 按新股本摊薄计算2023年度每股收益为0.40元[10] - 除权除息后最低减持价格由18.52元/股调整为14.23元/股[10] - 深股通投资者等每10股派0.279元[3] - 持股1个月内每10股补缴0.062元，1 - 12个月补缴0.031元，超1年不补缴[4]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年5月10日（星期五）14:30 2、召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10 层1号会议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长林涛先生 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 1 / 7 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 184,358,300 股，占公司有表决权 ...

会议信息 - 2024年4月19日发布2023年度股东大会通知[5] - 2024年5月10日现场会议在深圳召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）11人，代表股份184,358,300股，占比59.0892%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为184,358,300股，占比100%[10][11][12][13][15][16] - 《2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意90,758,300股，占比100%[18] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意占比100%，反对、弃权均为0股[22] 议案通过情况 - 第（六）项、第（十）项议案经三分之二以上有效表决权通过[22] - 第（八）项议案经非关联股东过半数有效表决权通过[22] - 其余议案经过半数有效表决权通过[22] 会议合规 - 会议召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果均合法有效[24]