往来资金 - 2024年期初往来资金余额总计8706.26万元[4] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计21170.27万元[4] - 2024年度偿还累计发生金额总计14598.80万元[4] - 2024年期末往来资金余额总计15277.73万元[4] 应收账款 - 深圳市智慧城市通信有限公司2024年期初余额958.73万元，年度累计发生3818.71万元，偿还4777.44万元[2] - 深圳市易图资讯股份有限公司2024年期初与期末余额均为9.68万元[2] - 深圳市智慧城市大数据中心有限公司2024年期初余额55.68万元，年度累计 - 41.18万元，期末14.50万元[2] - 深研人工智能技术(深圳)有限公司2024年期初61.20万元，期末161.20万元[4] 合同资产 - 深圳市智慧城市通信有限公司2024年度累计发生5.79万元，期末余额5.79万元[2] 其他应收款 - 新视达视讯工程有限公司2024年期初20.53万元，年度累计34.39万元，偿还33.44万元，期末21.48万元[2] - 深圳市智能交通技术有限公司2024年期初6.63万元，年度累计811.77万元，期末818.40万元[3] - 广州深研交通科技有限公司2024年期初25.09万元，年度累计50.00万元，期末75.09万元[3] - 北京深研智慧交通科技有限公司2024年期初232.40万元，年度累计286.32万元，期末518.72万元[3] - 深研人工智能技术(深圳)有限公司2024年期初597.45万元，期末356.52万元[4] 子公司往来 - 深圳市城交轨道勘察设计有限公司2024年期初1.55万元，期末296.81万元[4] - 南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司2024年期初0.00万元，期末5.98万元[4] - 深城交（福建）数字科技有限公司2024年度累计51.00万元，期末40.00万元[4] - 深圳市宝安区建设工程监理有限公司等多家子公司2024年度累计均为0.10万元[4]

业绩表现 - 2024年新签合同总额25.8亿元，同比增长49% [1] - 大数据软件与智慧交通、低空经济、交能融合等新质业务合同额占比超过67% [1] 研发与技术 - 2024年研发投入1.49亿元，占营收11.32% [2] - 连续7年牵头11项国家重点研发计划项目课题 [2] - 新增国家企业技术中心、广东省自动驾驶与智能网联设施仿真工程技术研究中心两大科研平台 [2] - 迭代发布城市级智慧交通操作系统TransPaaS3.0，集成数字孪生底座、生成式AI智能体及四大决策引擎 [2] - 启动未来交通4.0出行实验室(载具实训实验室)搭建，自研低空通信感知专网设备、智能室内无人机系统等硬件装备 [2] - 新增发明专利88项、软件著作权139项，累计发明专利350项 [2] - 主编《智慧城市基础设施紧凑型城市智慧交通》国家标准，参编国际标准 [2] 业务发展 - 新质业务合同同比增长138% [3] - 低空经济业务覆盖近30个城市，在手订单超3亿元 [3] - 牵头成立低空基础设施建设联盟，获中国国际高新技术成果交易会"低空先进示范奖" [3] - 推进坪山全域"5G+车联网"设施网络建设，发布智能网联汽车政府监管平台 [3] - 发起成立深圳市智能网联交通协会 [3] - 推出深圳电力充储放一张网平台2.0、停车一张网平台 [3] 市场拓展 - 2024年省外业务合同额10.1亿元，同比激增226% [4] - 完成14家属地化分院向数字科技公司转型 [4] - 设立香港国际总部，拓展中东、东南亚等市场 [4] - 国际市场合同额达3.5亿元，落地阿布扎比智慧交通、香港电动化出行(eMAAS)等项目 [4] - 技术方案获新加坡、沙特、阿联酋、哈萨克斯坦等多国认可 [4] 战略规划 - 2025年将围绕"数字化、智能化、产品化"战略，加速技术产品化与市场规模化 [4] - 锚定智能体经济，打造全球交通科技标杆 [4]

会议基本信息 - 2024年度股东会于2025年5月20日15:00现场召开，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 现场会议地点为深圳龙华区民治街道相关会议室[2] - 股权登记日为2025年5月15日[3] 议案相关 - 会议审议11项议案，6、11为特别决议事项[4][5][8] - 议案7关联交易，关联股东须回避表决[8] 登记与联系 - 会议登记时间为2025年5月16日特定时段[9] - 登记地点在深圳龙华区民治街道相关大厦[9] - 会议联系地址同登记地点等[10] 投票相关 - 本次股东会提供网络投票平台，代码351091[22] - 深交所系统及互联网投票时间[23][24] - 互联网投票需办理身份认证[24]

会议信息 - 第二届监事会第五次定期会议于2025年4月28日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等10项议案全票通过，需提交股东会审议[3][5][6][7][9][10][11][12][15] 财务报告 - 《2024年度财务决算报告》反映公司2024年财务状况和经营成果[4] - 《2024年年度报告》合规准确反映2024年经营情况[7] 其他事项 - 2024年度多项事务合规合理，如利润分配、关联交易等[9][10][11][12] - 监事会同意取消监事会并修订相关制度[13]

会议信息 - 第二届董事会第五次定期会议于2025年4月28日召开，7名董事全部出席[2] - 公司董事会定于2025年5月20日召开2024年度股东会[34] 报告披露 - 《2024年度董事会工作报告》等报告内容详见巨潮资讯网[3][4] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》在巨潮资讯网刊登[6][7] - 《2024年年度报告》等报告在指定媒体及巨潮资讯网披露[9][10] - 2024年募集资金相关报告等在巨潮资讯网刊登[11][12] - 《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》内容详见巨潮资讯网[12] 利润分配 - 2024年度拟以总股本405,600,000股为基数现金分红，每10股分现金0.51元（含税），共分配20,685,600.00元（含税）[14] - 2024年度拟以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本增至527,280,000股[14] 资金使用 - 2025年度关联交易金额预计总额不超过25000万元（含税）[20] - 拟使用不超过80000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，有效期12个月[22] - 向银行申请综合授信额度合计41.1亿元[23] - 使用14393.01万元超募资金永久补充流动资金[26] 议案表决 - 《2024年度高级管理人员绩效考核结果及薪酬的议案》表决同意票6票[16] - 《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》表决同意票7票[18] - 《关于2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意票6票[21] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意票7票[23] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》表决同意票7票[23] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决同意票7票[26] - 《独立董事潘同文独立性自查情况报告》等审议同意6票[31] - 《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》同意7票[32][33] - 《关于召开2024年度股东会的议案》同意7票[34]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-011 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月28日召开第二届董事会第五次定期会议和第二届监事会第五次定期会议， 审议通过了《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，该议 案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》，公 司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 105,719,197.21 元。为进一步 增强公司的综合竞争力，以保障公司正常生产经营需要的资金为前提，结合公司 2025 年战略及经营计划，同时兼顾广大中小投资者的利益，公司拟采取现金分 红作为 2024 年度利润分配预案，并同时进行资本公积转增股本。公司拟定 2024 年度利润分配及资本公积转增 ...

业绩总结 - 审计公司对深城交公司2024年度财务报表等进行审计[3] 资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计8706.26[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计21170.27[13] - 2024年度偿还累计发生金额总计14598.80[13] - 2024年期末往来资金余额总计15277.73[13] 各公司资金情况 - 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司2024年期初958.73万元，年度3818.71万元，期末4777.44万元[11] - 深圳市智慧城市通信有限公司2024年度合同资产往来累计5.79万元，期末5.79万元[11] - 深圳市易图资讯股份有限公司2024年期初9.68万元，年度其他应收款210.57万元[11] - 深圳市智慧城市大数据中心有限公司2024年期初55.68万元，年度 -41.18万元，期末14.50万元[11] - 新视达视讯工程有限公司2024年期初20.53万元，年度34.39万元，偿还33.44万元，期末21.48万元[11] - 深圳市智能交通技术有限公司2024年期初6.63万元，年度811.77万元，期末818.40万元[11] - 广州深研交通科技有限公司2024年期初25.09万元，年度50.00万元，期末75.09万元[11] - 北京深研智慧交通科技有限公司2024年期初232.40，年度286.32，期末518.72[12] - 上海深研城市交通有限公司2024年期初415.00，年度363.57，偿还332.00，期末446.57[12] - 深圳市交通科学研究院有限公司2024年期初1699.98，年度414.00，偿还221.00，期末1892.98[12] - 深圳市综合交通科技有限公司2024年期初1969.33，年度300.94，期末2270.27[12] - 深圳市深研软件科技有限公司2024年期初166.86，年度1702.89，偿还910.20，期末959.55[12] - 深研人工智能技术(深圳)有限公司应收账款2024年期初61.20，年度100.00，期末161.20[13]

审计相关 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他 - 审计报告日期为2025年4月28日[9]

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-595 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称深城交公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国·杭州 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深城交公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， ...

业绩相关 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额比例均为100%[6] 用户数据 - 截至2024年12月31日公司（含控股公司）有1773名在职员工，博士33人，硕士607人，本科879人，大专及以下254人[11] 内部控制 - 公司建立完善有效内部控制制度体系并有效实行[8] - 董事会下设审计委员会，授权内审机构负责内控评价[6] - 按风险导向原则确定评价范围[6] 制度建设 - 建立《员工行为规范》并多渠道落实[10] - 制定长远整体目标和风险管理制度体系[14] - 建立可靠信息系统提供业绩报告[15] 业务制度 - 实行统一财务管理和会计核算制度[21] - 对采购、销售及项目管理建立全流程业务管理制度[21] 披露与交易制度 - 制定信息披露相关内控制度并合规完成披露[21] - 制定关联交易管理制度规范行为[22] 投资与担保制度 - 制定对外投资相关制度规范管理[23] - 制定对外担保制度防范风险[23] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷认定定量标准：资产总额错漏比例≥1%或错漏金额>2000万元为重大缺陷等[24] - 非财务报告内控缺陷认定定量标准：≥利润总额的6%为重大缺陷等[25] 评价结果 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 天健会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[31] - 保荐机构核查并认为公司法人治理结构完善、规章制度完备[33] - 2024年度公司内部控制制度执行良好[33]