会议信息 - 2024年4月19日发布2023年度股东大会通知[5] - 2024年5月10日现场会议在深圳召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）11人，代表股份184,358,300股，占比59.0892%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为184,358,300股，占比100%[10][11][12][13][15][16] - 《2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意90,758,300股，占比100%[18] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意占比100%，反对、弃权均为0股[22] 议案通过情况 - 第（六）项、第（十）项议案经三分之二以上有效表决权通过[22] - 第（八）项议案经非关联股东过半数有效表决权通过[22] - 其余议案经过半数有效表决权通过[22] 会议合规 - 会议召集、召开程序，召集人和出席人员资格，表决程序和结果均合法有效[24]

减持情况 - 启迪控股原计划减持不超780万股，即不超公司股份总数2.50%[1] - 本次减持计划期限届满，累计减持0股，减持比例0.00%[1] 股份占比 - 减持前后启迪控股均持有2340万股，占总股本7.50%[3] 其他 - 减持按规定预披露，情况与计划、承诺一致[5] - 公告日期为2024年5月7日[8]

财报与业绩说明会 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》[1] - 拟于2024年5月8日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会召开方式为远程网络互动[1] 投资者参与 - 投资者可登陆全景网参与业绩说明会[1] - 可于2024年5月7日前提问题[2] 联系信息 - 联系人是付金鹏[3] - 联系电话为0755 - 86729876[3] - 联系邮箱为ir@sutpc.com[3]

业绩总结 - 公司23年大数据软件及智慧交通业务量利同增，成为最大收入来源，收入为5.8亿元[1] - 公司23年经营性净现金流转正，但24Q1毛利率下行导致亏损同比扩大，经营性净现金流为-2.3亿元[2] - 深城交（301091.SZ）2026年预计营业收入将达到310.3亿元，较2022年增长约153.6%[7] - 2026年预计净利润为26.6亿元，较2022年增长约160.2%[7] - 2026年预计每股收益为0.81元，较2022年增长约5.2%[7] 未来展望 - 公司前瞻布局低空经济，有望获取更多订单支撑业绩持续增长，维持“增持”评级[4] - 公司未来6-12个月的投资评级为"买入"，预计投资收益率将领先市场基准指数15%以上[8] 财务数据 - 公司盈利能力方面，2026年预计毛利率为34.3%，较2022年略有下降；EBITDA率为15.3%，较2022年有所下降[7] - 公司资产负债率逐年上升，2026年预计达到49%[7] - 公司流动比率逐年下降，2026年预计为2.83，较2022年有所减少[7] - 公司归母权益/有息债务比率逐年下降，2026年预计为2.46，较2022年显著减少[7] - 公司2026年预计PE为54，PB为4.9，EV/EBITDA为27.8，股息率为0.1%[7] 其他 - 报告中提到的分析、估值方法具有局限性，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[9] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[12] - 光大证券研究所编写的报告基于可靠、准确、完整的信息，但不保证信息的准确性和完整性[12] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时进行调整且不予通知[12]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次临时会议通知于2024年4月21日送达全体董事[2] - 会议于2024年4月25日在深圳召开，6位董事全部出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 《2024年第一季度报告》公告编号为2024 - 021 [3] - 该议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[3]

财务表现 - 2024年第一季度，深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司营业收入为228,863,547.05元，同比下降2.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-31,966,702.68元，同比下降13.14%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-225,659,181.62元，同比下降30.31%[5] - 公司总资产为3,106,114,199.46元，同比下降3.81%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,203,294,386.49元，同比下降1.28%[5] - 公司非经常性损益项目包括固定资产处置损益、政府补助、理财产品投资收益等，合计金额为5,965,083.14元[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，应收票据、预付款项、开发支出、应付票据等发生较大变动，主要原因包括转让汇票、研发资本化持续投入等[8] 合并利润表变动 - 公司合并利润表项目中，税金及附加、财务费用、投资收益等发生较大变动，主要原因包括缴纳的增值税减少、利息收入增加等[8] 现金流量表变动 - 公司现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均发生较大变动，主要原因包括销售商品收入减少、购建固定资产支付增加等[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为37,630股，前十名股东持股情况中，深圳市智慧城市科技发展集团有限公司持股最多，为93,600,000股[9] 资产状况变动 - 公司2024年第一季度期末流动资产总额为2,344,116,963.99元，较期初略有下降[12] - 公司2024年第一季度期末非流动资产总额为761,997,235.47元，较期初略有增加[13] - 公司2024年第一季度期末负债合计为802,191,527.46元，较期初略有下降[14] - 公司2024年第一季度期末所有者权益合计为2,303,922,672.00元，较期初略有下降[15] 利润情况 - 2024年第一季度公司营业利润为-44,373,096.48元，较上一季度-38,164,335.95元下降[16] - 2024年第一季度公司净利润为-42,962,743.46元，较上一季度-37,177,128.78元下降[17] 现金流量变动 - 经营活动现金流出小计为438,300,963.36元，较上一季度413,594,481.79元增加[19] - 投资活动现金流出小计为491,524,785.94元，较上一季度530,390,326.30元减少[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为470,221,222.76元，较上一季度312,013,783.35元增加[21]

会议信息 - 第二届监事会第八次临时会议通知于2024年4月21日送达全体监事[2] - 会议于2024年4月25日在深圳召开，3名监事应到实到[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-012 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记的公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记的公司的经营范围： | | 交通规划设计研究（含专项调查）；市政公 | 交通规划设计研究（含专项调查）；城市规 | | 用工程规划设计咨询与设计审查；轨道交通 | 划与建筑设计；建设工程勘察；建设工程设 | | 规划设计咨询；智能交通系统规划设计开发 | 计；建筑智能化系统设计；工程管理服务； | 1 / 2 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次定期会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体事项公告如下： 一、变更经营范围情况 根据公司战略规划与业务发展需要，拟对《公司章程》的经营范围进行修订， 修订后的经营范围如下：交 ...

会议召开 - 2023年召开3次股东大会和12次第二届董事会会议[4] - 2023年第二届董事会专门委员会召开会议15次[5] 人事变动 - 2023年3月24日聘任唐敏为财务负责人，林涛离任[15] - 2023年3月24日聘任黎木平为总经理[17] - 2023年7月7日免去陈阳升董事职务[17] - 2023年11月2日聘任黎曦、邵源为副总经理[17] - 2023年11月28日续聘田锋、杨宇星为副总经理，徐惠农为董事会秘书[17] 审计相关 - 2023年度继续聘任天健会计师事务所为审计机构[14] 报告披露 - 按时披露2022年年度报告、2023年第一季度报告等报告[13] 独立董事 - 2023年独立董事依法依规履职，公司给予支持[19] - 2024年独立董事将继续助力公司发展[19]

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 党委 25 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 5 ...