证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-023 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00 2、 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：江苏省南京化学工业园区罐区南路 86 号公司 A1 楼四楼会议 室 4、 召开方式：现场投票与网络投票结合 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长、总经理严留新先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华 ...

2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体是：现场会 议于 2025 年 5 月 19 日下午 14：00 在江苏省南京化学工业园区罐区南路 86 号公 司 A1 楼四楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（ ...

PEEK材料概念板块表现 - PEEK材料概念板块上涨3.40%，位居概念板块涨幅第1 [1] - 板块内27股上涨，中欣氟材涨停，新瀚新材、华密新材、中研股份分别上涨16.60%、10.24%、9.26% [1] - 跌幅居前的有双林股份、光威复材、光启技术，分别下跌4.04%、1.95%、1.12% [1] 今日涨跌幅居前的概念板块 - 可控核聚变、草甘膦、华为汽车等概念板块涨幅居前，分别上涨2.76%、2.72%、2.18% [2] - 赛马概念、自由贸易港、养鸡等概念板块跌幅居前，分别下跌1.41%、1.12%、1.06% [2] 资金流入情况 - PEEK材料概念板块获主力资金净流入1.93亿元 [2] - 16股获主力资金净流入，5股净流入超3000万元 [2] - 中欣氟材主力资金净流入6.71亿元，净流入比率43.94% [2][3] - 新瀚新材、道恩股份、金发科技主力资金分别净流入1.58亿元、4127.82万元、3851.86万元 [2] 个股资金流入比率 - 康拓医疗、新瀚新材、道恩股份主力资金净流入比率分别为16.70%、11.66%、10.66% [3] - 金发科技、中研股份、兄弟科技主力资金净流入比率分别为5.85%、4.65%、3.74% [3] - 双林股份主力资金净流出7.01亿元，净流出比率20.05% [5] - 光威复材、光启技术主力资金分别净流出5990.23万元、4507.60万元 [4][5]

龙虎榜机构交易情况 - 今日机构龙虎榜上榜27只个股 净买入16只 净卖出11只 [1] - 机构买入前三名个股：跨境通(1.06亿) 新瀚新材(7439万) 红宝丽(6861万) [1] - 跨境通获5家机构净买入1.06亿 实时涨幅+2.31% 买卖家数比4:1 [2][3] - 新潮新材(301076)涨幅达16.60% 机构买卖家数比3:3 [2] 跨境通业务概况 - 主营业务涵盖跨境出口电商与进口电商两大板块 [3] - 出口业务助力中国服装 家居 配饰 母婴 保健品等品类通过电商渠道输出海外 [3] - 进口业务将海外优质产品引入中国市场 [3] AEBS概念催化因素 - 《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》国标由推荐性转为强制性 适用范围扩大 [4] - 豪恩汽电专注L2及以上自动驾驶技术 产品覆盖ACC LKA TJA AEB等功能 [5] 新冠药物市场动态 - 4月全国新冠检测阳性率呈上升趋势 南方省份阳性率高于北方 [6] - 拓新药业子公司具备年产5吨阿兹夫定原料药产能 [6] - 公司同时布局麦角硫因 谷胱甘肽 辅酶Q10等功能食品核心技术 [6]

公司动态 - DFBP是合成PEEK的重要中间体，其质量会影响PEEK的性能及下游应用领域 [1] - 公司DFBP新增产能2500吨已获得海外及国内PEEK厂商验证并实现批量供货 [1] - 热塑性工程塑料工艺复杂，不同应用场景对PEEK及上游原料要求各异，需长期技术积累 [1] 行业技术 - PEEK产业链中上游原料DFBP的技术门槛较高，直接影响终端产品性能 [1] - 下游应用领域差异化需求推动PEEK及原料供应商持续进行技术迭代 [1]

产品情况 - HAP产品应用于中高端面霜、面膜类产品，2024年化妆品原料销量因新客户开拓和渗透率提升大幅增长，生产及市场拓展正常推进 [2] - HDO产品可作化妆品原料，生产线预计2025年12月前投产 [3] - DFBP是合成PEEK的重要中间体，公司新增2500吨产能已获验证并批量供货 [3] 市场与行业 - 短期光引发剂行业竞争格局不会显著变化 [3] - 2025年第一季度各大类产品销量较上年同期增加超30% [3] - 2024年公司出口收入营收占比30%左右，对美出口业务营收占比约7%，美国加征关税有不利影响，公司将开拓新市场并减少出口风险 [4] - 新材料在新兴应用场景拓展有周期和不确定性，DFBP下游PEEK应用进展以下游客户公开信息为准 [4] - 环保政策对光引发剂行业有积极影响，推动公司规范生产和业务发展 [4][5] 公司运营与规划 - 公司投资计划需经谨慎程序，重大投资会按规则披露 [3] - 芳香酮项目二期工程三车间新增HDO产能单位价值更高 [4] - 高端化妆品精制提纯技术研发项目瞄准国内外市场需求 [5] - 未来三年营收关键驱动因素包括行业需求、技术进步、公司运营基础和经营目标等 [6] - 2025年公司授权开展外汇套期保值业务，规避汇率风险 [7] - 公司分红方案需股东大会审议，实施时间关注后续公告 [7][8] - 公司采取与供应商建立长期合作、制定采购管理程序、委托加工核心原材料等策略应对原材料价格波动 [8] - 化妆品原料面临市场竞争，公司会开拓新产品、提升品质和采用灵活策略满足需求 [8]

市场表现 - 三大股指集体收跌，上证指数报收3367.46点跌0.4%，深成指报收10179.6点跌0.07%，创业板指报收2039.45点跌0.19% [1] - PEEK材料概念股涨幅居前，新瀚新材大涨16%，华密新材涨超10%，中欣氟材涨停，中研股份涨超9% [3] - 汽车零部件板块大涨，豪恩汽电20%涨停，大地电气涨超18%，兆丰股份、精锻科技、鑫宏业等涨超10% [4] - 化学纤维板块领跌，苏州龙杰跌超7%，吉林碳谷、三房巷、江南高纤等多股下挫 [5] 主力资金动向 - 主力资金净流入汽车、机械设备、基础化工等板块，净流出非银金融、银行、食品饮料等板块 [6] - 比亚迪、红宝丽、中欣氟材获主力净流入13.75亿元、11.38亿元、6.25亿元 [7] - 双林股份、吉林化纤、东方财富遭主力抛售7.06亿元、6.74亿元、5.09亿元 [8] 机构观点 - 江海证券认为短暂回落不改原有上升趋势 [9] - 德讯证券指出修复性行情基本告一段落，但中长期依然具备向好基础 [10] - 国金证券提到两市成交额缩量至1.15万亿元，科技板块中人形机器人板块企稳向好，后续需关注成交量释放情况 [10]

市场概况 - 上证综指报3356 96点 跌幅0 71% 位于五日均线下方 [1] - A股总成交额达5118 45亿元 587只个股突破五日均线 [1] 个股表现 高乖离率个股 - 新瀚新材(301076)涨幅20% 换手率27 96% 乖离率11 56% [1] - 宜安科技(300328)涨幅15 92% 换手率20 86% 乖离率10 88% [1] - 豪恩汽电(301488)涨幅12 68% 换手率21 49% 乖离率8 91% [1] 中高乖离率个股 - 鑫宏业(301310)涨幅11 8% 换手率15 11% 乖离率7 29% [1] - 百利电气(600468)涨停(10 04%) 换手率1 8% 乖离率7 23% [1] - 曼卡龙(300945)涨幅9 67% 换手率7 36% 乖离率6 93% [1] 中等乖离率个股 - 万安科技(002590)涨停(10%) 换手率2 82% 乖离率6 54% [1] - 永鼎股份(600105)涨幅9 05% 换手率15 94% 乖离率6 47% [1] - 潮宏基(002345)涨幅8 84% 换手率4 54% 乖离率5 83% [1] 低乖离率个股 - 华阳新材(600281)涨停(10 02%) 换手率16 67% 乖离率5 78% [1] - 富恒新材(832469)涨幅8 19% 换手率15 14% 乖离率5 76% [1] - 华阳智能(301502)涨幅8 36% 换手率10 39% 乖离率5 71% [1] 技术指标特征 - 突破五日均线个股普遍呈现高换手率特征 前20名平均换手率达12 35% [1][2] - 涨幅超过5%的个股中 华阳新材(600281)与秦安股份(603758)均实现涨停且乖离率超5% [1] - 东方中科(002819)涨幅7 64% 换手率12 77% 乖离率5 09% 显示量价配合突破 [2]

A股市场表现 - A股三大指数小幅低开 深证成指和创业板指一度翻红后再度翻绿 [1] - A50股指期货快速下行 截至发稿下跌1% [3] 可控核聚变概念 - 可控核聚变概念盘初大涨 百利电气和王子新材涨停 久盛电气等涨超10% [5] - 王子新材子公司为合肥可控核聚变项目提供储能电容产品 计划2025年完成订单交付 [8] 港股及中概股表现 - 港股恒生指数和恒生科技指数跌幅收窄 阿里巴巴跌幅收窄至4% [6] - 网易大涨超15%创历史新高 一季度营收超预期带动美股中概股网易涨超14% [6] 其他热门概念 - 小米汽车概念走高 万安科技涨停 东方中科等涨幅居前 [8] - 国防军工概念活跃 成飞集成8连板 利君股份8天7板 [8] - PEEK材料概念走强 中欣氟材涨停 新瀚新材涨超14% [10] - 新型城镇化概念走强 集泰股份涨停 启迪设计等涨超10% [11] 政策动态 - 中办国办印发城市更新行动意见 推进地下管网和防洪排涝设施建设改造 [11] - 意见提出加快城市燃气供水排水等基础设施改造 完善交通和防灾工程 [11][12]

PEEK材料概念股市场表现 - 新瀚新材（301076）股价涨幅超过10% [1] - 盛帮股份（301233）股价涨幅超过5% [1] - 华密新材、中欣氟材（002915）、双一科技（300690）股价均呈现上涨趋势 [1] 行业动态 - PEEK材料相关概念股集体走强，反映市场对该材料领域的关注度提升 [1]