公司动态 - 公司于2025年12月14日召开第四届第八次董事会会议，审议了包括独立董事辞职及提名候选人在内的议案 [1] - 公司2024年全年营业收入中，化工新材料业务占比97.42%，其他业务占比2.58% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为73亿元 [1]

公司人事变动 - 独立董事孙志刚因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 孙志刚辞职导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定 [1] - 在公司股东会选举产生新任独立董事前，孙志刚将继续履行职责 [1] - 公司于2025年12月14日召开第四届董事会第八次会议，提名王少楠为第四届董事会独立董事候选人，并提名为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员 [1] - 王少楠的提名尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会选举 [1]

董事会提名 - 公司董事会提名委员会审核王少楠独立董事候选人资料[1] - 未发现王少楠有不得担任独立董事情形[1] - 公司同意提名王少楠为第四届董事会独立董事候选人[2] 文件信息 - 文件日期为2025年12月14日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名王少楠为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12] 声明信息 - 声明发布时间为2025年12月14日[12]

审计机构与人员 - 公司续聘天健为2025年度审计机构[1] - 陆苏敏接替汤亚成为签字注册会计师[1] - 陆苏敏2020年12月开始在天健执业[2] 人员情况 - 陆苏敏近三年无相关处分[3] - 陆苏敏无违反独立性情形[3][4] 工作影响 - 变更交接完成，不影响审计工作[5]

人员变动 - 独立董事孙志刚拟辞职，辞职后不再任职[1] - 提名王少楠为独立董事候选人及相关职务[2] 程序安排 - 王少楠任职需经审核，提请临时股东会选举[2][3] - 任期自股东会审议通过至第四届董事会任期届满[2] 候选人信息 - 王少楠1971年生，本科学历，工业分析专业[8] - 有丰富工作经历，未持股，无关联关系[8][9]

人员提名 - 王少楠被提名为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及相关任职人员[7][8] - 本人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 本人在该公司连续任独立董事未超六年[12]

临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年12月30日14:50[2] - 会议股权登记日为2025年12月25日[4] 投票相关 - 深交所交易系统投票时间为2025年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月30日9:15 - 15:00[23] - 投票代码为351076，投票简称为"新瀚投票"[18] 议案规则 - 议案需经出席股东会的股东所持表决权过半数通过，对中小投资者表决情况单独计票并披露[8] 登记时间 - 登记时间为2025年12月26日和12月29日（上午9:00 - 11:30、下午13:00 - 17:00）[10]

董事会会议 - 2025年12月14日召开第四届董事会第八次会议，应到9人实到9人，1人通讯出席[1] - 以9票同意通过独立董事辞职暨提名议案、召开2025年第二次临时股东会议案[2][4] 人员变动 - 独立董事孙志刚因个人原因辞职，提名王少楠为候选人，任期至第四届董事会届满[2] 后续安排 - 拟定2025年12月30日召开第二次临时股东会[4] - 独立董事候选人资格待审核后提交股东会审议[3]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为27500余户 [2]