公司PEKK产品进展 - 今年以来，公司PEKK产品的良品率不断提升 [1] - PEKK产品的市场开拓正在按计划进行 [1] PEKK产品的成本优势 - PEKK相较于PEEK具有成本优势 [1] - PEKK采用低成本的间/对苯二甲酰氯、二苯醚等大宗量产品，通过亲电取代方法制备二醇 [1] - PEEK采用二氟酮、对苯二酚采用高温亲核方法制备，其生产成本高于PEKK [1] - 因此，PEKK在成本控制方面确实具有一定优势 [1]

公司PEKK产品应用现状 - 公司的PEKK产品已广泛应用于通用型材、喷涂、新能源汽车、军工航空航天等多个领域 [1] - 公司正在紧密跟踪电子信息（半导体）、康复医疗器械、机器人等领域对于轻量化特种材料的发展动向 [1] - 公司正在积极开拓PEKK产品的国内外市场 [1] 公司对潜在应用领域的回应 - 公司暂不知晓其PEKK产品是否间接被应用于液冷服务器系统领域 [1]

公司控股股东融资计划 - 控股股东华邦健康拟以其直接持有的凯盛新材A股股票为标的，非公开发行可交换公司债券 [1] - 华邦健康目前直接持有凯盛新材126,755,153股A股股份，占公司总股本的29.61% [1] - 本次可交换债券总规模不超过10亿元人民币，期限不超过3年，可一次或分期发行 [1] - 债券每张票面金额为100元，按面值平价发行 [1] - 在满足换股条件下，债券持有人可在换股期内按约定价格将其所持债券交换为公司A股股票 [1] - 华邦健康将以其持有的公司部分A股股票及其孳息为本次债券发行提供担保 [1]

股权结构 - 华邦健康直接持有公司126,755,153股A股股份，占总股本29.61%[2] 可交换债券 - 本次可交换债券期限不超过3年[2] - 本次可交换债券总规模不超过10亿元人民币[2] - 债券每张票面金额为100元，按面值平价发行[2]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券650.00万张，募集资金总额为6.5亿元[6] 转股价格调整 - 2024年4月25日起转股价格由20.26元/股调整为20.11元/股[7][8] - 2024年11月21日起转股价格由20.11元/股调整为20.06元/股[8] - 2025年4月30日起转股价格由20.06元/股调整为20.01元/股[8] - 2025年11月18日起转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股[8] 赎回情况 - 2025年11月11日至12月22日触发赎回条款[9] - 赎回价格为100.10元/张，赎回类别为全部赎回[3] - 赎回登记日为2026年1月14日，赎回日为2026年1月15日[3] - 停止交易日为2026年1月12日，停止转股日为2026年1月15日[3] - 每张“凯盛转债”当期应计利息约0.10元/张，票面利率0.80%[11] - 赎回对象为截至2026年1月14日收市后全体“凯盛转债”持有人[11] - 2026年1月20日公司资金到账，1月22日赎回款到持有人账户[12] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[14] - 截至2026年1月13日未转股的“凯盛转债”将被强制赎回[15] - 咨询部门为董事会办公室，联系电话0533 - 2275366，邮箱bod@ksxc.cn[16]

公司融资计划 - 公司董事会审议通过了关于非公开发行科技创新可交换公司债券的相关议案，该议案尚需提交股东会审议 [1] - 公司拟面向专业机构投资者非公开发行科技创新可交换公司债券，总规模不超过10亿元人民币（含10亿元），可一次或分期发行 [1] - 具体发行规模和期次将由股东会授权董事会（或董事会授权人士）根据公司资金需求及市场情况与主承销商协商确定 [1] 债券具体条款 - 本次发行的债券为可交换公司债券，可交换为山东凯盛新材料股份有限公司（凯盛新材，301069.SZ）的A股股票 [1] - 债券种类明确为科技创新可交换公司债券 [1]

公司融资计划 - 公司董事会审议通过了关于非公开发行科技创新可交换公司债券的相关议案，该议案尚需提交股东会审议 [1] - 公司拟面向专业机构投资者非公开发行科技创新可交换公司债券，总规模不超过10亿元人民币，可一次或分期发行 [1] - 本次发行债券的种类为可交换为山东凯盛新材料股份有限公司A股股票的公司债券 [1] 债券具体方案 - 本次债券可交换的标的股票为凯盛新材的A股股票，股票代码为301069.SZ [1] - 具体发行规模和期次将由股东会授权董事会根据公司资金需求和市场情况与主承销商协商确定 [1]

公司产品应用现状 - 公司的PEKK产品已广泛应用于通用型材、喷涂、新能源汽车、军工航空航天等多个领域 [1] - 公司正在紧密跟踪电子信息（半导体）、康复医疗器械、机器人等领域对轻量化特种材料的发展动向 [1] - 公司正在积极开拓PEKK产品的国内外市场 [1] 潜在应用领域探索 - 公司暂不知晓其PEKK产品是否间接被应用于液冷服务器系统领域 [1]

公司PEKK产品应用现状 - 公司的PEKK产品已广泛应用于通用型材、喷涂、新能源汽车、军工航空航天等多个领域 [1] - 公司正在紧密跟踪电子信息（半导体）、康复医疗器械、机器人等领域对轻量化特种材料的需求动向 [1] - 公司正在积极开拓PEKK产品的国内外市场 [1] 潜在应用领域探索 - 公司暂不知晓其PEKK产品是否间接被应用于液冷服务器系统领域 [1]

公司经营与产品情况 - 公司氯化亚砜产能利用率今年以来一直维持在高位，主要因需求端拉动 [1] - 近期氯化亚砜产品售价涨幅明显 [1] - 产品售价受原材料采购成本、市场供求关系等多种因素影响，公司无法对其未来售价进行预估 [1]