证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-016 北京义翘神州科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币 400,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚 动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分 闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 2、现金管理产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，购买投 资期限不超过 12 个月的银行、证券公司 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现 将会议有关事项通知如下： 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-008 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25、9 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-007 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告全文 及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等 事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》全文及摘要。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以 ...

分红 - 以总股本121,636,742股为基数，每10股派发现金红利10元，拟派发现金红利总额121,636,742元[28] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及摘要的议案》[3][5] - 审议通过《2024年度总经理工作报告的议案》[8][9] - 审议通过《2024年度董事会工作报告的议案》[10][11] - 审议通过《2024年度财务决算报告的议案》[13][15] - 审议通过《2025年度财务预算报告的议案》[17][19] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告的议案》[21][22] - 2025年度与关联方预计发生不超2000万元的日常关联交易[33][35] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[36][37] 人员薪酬 - 2025年度独立董事津贴为12万/年（税前）[40] 股份回购 - 截至2024年11月27日，公司累计回购股份数量为4,533,890股[45][46] 股本与注册资本 - 公司总股本由126,170,632股减少至121,636,742股，注册资本由126,170,632元减少至121,636,742元[46] 项目建设 - 募投项目“生物试剂研发中心项目”建设期延长至2026年12月，总投资金额和用途不变[49] 资金管理 - 公司可使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[52] - 公司可使用不超过400,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[56] 会议安排 - 公司将于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[59]

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-010 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十三次会议，全票表决通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利 润为 20,604.02 万元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为 12,192.77 万元； 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 150,228.50 万元，合并报表 累计未分配利润为 123,563.30 万元。根据《公司法》《公司章程》规定，公司不 存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。 3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳 ...

募集资金情况 - 2021年8月9日公司共募集资金497,964.00万元，净额472,375.43万元[1] - 截至2024年12月31日累计投入80,518.22万元，超募补流393,088.05万元[5] - 2024年度投入63,468.51万元，累计投入473,606.27万元[26] - 尚未使用的募集资金为9,483.45万元，实际结余12,084.79万元[27] 资金使用决策 - 2024年同意49,298.54万元超募资金永久补流[14] - 2024年同意不超70,000.00万元闲置资金现金管理[15] 项目投资进度 - 生物试剂研发中心项目进度77.79%，投入35,007.52万元[26] - 全球营销网络建设项目进度102.55%，投入20,509.03万元[26] - 补充流动资金进度100.01%，投入25,001.67万元[26] - 超募资金投向进度103.20%，投入393,088.05万元[26] 项目调整 - 生物试剂研发中心项目2025年4月调整金额并延期至2026年12月[27]

审计情况 - 致同会计师事务所审计义翘神州2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 控股股东附属企业期初余额260.03万元，累计发生2114.38万元，偿还1735.09万元，期末639.32万元[10] - 泰州公司拆借款累计发生10890.86万元，利息1115万元，偿还366.23万元，期末6831.86万元[11] - 苏州公司拆借款累计发生2767.44万元，利息1385万元，偿还112.39万元，期末127.44万元[11] - Sino Biological US Inc.代收代付累计71.16万元，利息205.86万元，期末168.41万元[11] - 2024年其他关联资金往来累计13562.52万元，利息7041.73万元，偿还478.62万元，期末11036.51万元[11] 会议批准 - 汇总表于2025年4月18日获第二届董事会第十四次会议批准[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行1700万股，每股292.92元，募资49.7964亿元，净额47.2375426612亿元[1] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，生物试剂研发中心拟投4.5亿，累计投3.500752亿，进度77.79%[8] - 截至2024年12月31日，全球营销网络建设拟投2亿，累计投2.050903亿，进度102.55%[8] - 截至2024年12月31日，补充流动资金拟投2.5亿，累计投2.500167亿，进度100.01%[8] 项目调整与延期 - 生物试剂研发中心总投资4.5亿不变，义翘神州拟投从3亿增至3.6亿，义翘泰州从1.5亿减至9000万[6] - 生物试剂研发中心建设期延至2026年12月[7] - 2025年4月18日，董事会和监事会审议通过募投项目调整及延期议案[10][11] - 保荐人认为募投项目调整及延期符合规定，无异议[12]

中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 深圳证券交易所： 目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由 于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶 段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。本次使用部分闲置募集资金进行现 金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京义翘 神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对义翘神州本次使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

财务审计 - 审计公司对义翘神州2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控结论 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[6] - 义翘神州于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]