公司基本信息 - 公司于2021年8月16日在深圳证券交易所上市，首次发行1700万股[6] - 公司注册资本为121636742元，经营期限50年，股份总数121636742股[7][13] 股东信息 - 拉萨爱力克投资咨询有限公司持股比例67.2240%[13] - QM92 Limited持股比例6.1596%[13] - 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业持股比例5.0000%[13] - 谢良志持股比例2.8292%[13] - 苏州工业园区启华二期投资中心持股比例4.1064%[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[20] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] - 董事、高管所持股份上市1年内不得转让[20] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[43] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会[47] - 1%以上股份股东可提提案[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[81] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事[89] - 董事会每年至少召开两次定期会议[93] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[114] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[116] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[116] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[116] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[127] - 公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》[122]

审计委员会与内审部架构 - 公司董事会下设审计委员会，独立董事应过半数[4] - 内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] 工作汇报频率 - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 内审部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[17] - 内审部至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[25] 报告与审议流程 - 公司披露年度报告时应披露内部控制评价报告和审计报告[15] - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[15] 检查与监督 - 审计委员会督导内审部至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[19] - 内审部审计发现内控重大缺陷或风险应及时向审计委员会报告[19] 审计内容 - 内审部审计购买和出售资产事项关注审批程序、合同履行等内容[22] - 内审部审计对外担保事项关注审批程序、担保风险等内容[23] - 内审部审计关联交易事项关注关联人名单、审批程序等内容[24] - 内审部审查和评价信息披露事务管理制度关注制度制定、重大信息范围等内容[25] 奖惩与制度管理 - 对执行制度成绩显著的部门和个人给予表扬或奖励[28] - 对违反制度的部门和个人根据情节轻重给予处分或提请处理[28] - 制度由董事会负责修订及解释[30] - 制度未尽事宜依有关法律规定执行[30] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[31] 特殊情况处理 - 若会计师事务所对内控有效性出具非标准报告等，董事会应作专项说明[16]

投资者关系管理 - 公司制定管理制度规范工作，加强与投资者沟通[2] - 目的是促进良性关系、建立稳定投资者基础[3] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4] 沟通与管理方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[7] - 通过多渠道开展工作，设联系电话等并专人负责[5][7] - 在官网设专栏收集答复诉求，年报披露后开说明会[8][9] 责任与制度 - 董事会秘书组织协调工作，公司担投诉处理首要责任[11][13] - 制度按规定执行，由董事会解释修订，审议通过生效[15]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[3] - 候选人工作经历需达5年以上[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 每届任期3年，连任不超6年[12] - 满6年后36个月内不得被提名[13] 履职与管理 - 连续2次未参会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[13] - 公司60日内完成独立董事补选[15] - 在审计等委员会成员中占比二分之一以上[15] - 行使部分职权需全体过半数同意[19] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存10年[22] - 专门委员会会议会前3日提供资料[22] 报告与披露 - 发现特定情形向深交所报告[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 费用与制度生效 - 聘请中介等费用由公司承担[29] - 工作制度经股东会审议通过生效[33]

关联人界定 - 持有公司 5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超 30 万元，董事会审议披露[15] - 与关联法人交易超 300 万元且占净资产 0.5%以上，董事会审议披露[15] - 与关联人交易超 3000 万元且占净资产 5％以上，中介评估审计，股东会审议[15] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席且通过[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避且不得代理表决[11] 关联资助担保 - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司资助需特定条件及审议[15][16] - 为关联人担保需董事会审议披露并股东会审议，为控股股东等有特殊规定[16] 其他规定 - 合并报表新增关联人，已签协议交易可免部分程序，新增交易按规披露[6] - 关联交易应签书面协议，具商业实质，价格公允，不得隐瞒关系[8][9] - 连续十二个月关联交易按累计计算适用规定[17] - 审议交易应了解情况，审慎评估，按需聘请中介[17] - “以上”“达到”含本数，“超过”“过半数”不含[19] - 办法由董事会修订解释，股东会审议生效[19]

离职情形 - 制度适用于全体董事和高管离职[2] - 任期届满未获连任自股东会选举新一届人员之日自动离职[4] 离职程序 - 辞任需提交书面报告，生效时间因身份而异[4] - 特定情形原董事在新董事就任前继续履职[4] 解除职务 - 出现特定情形公司应依法解除职务[5] - 股东会可决议解任董事，董事会可决议解聘高管[6] 离职交接 - 离职应与指定负责人交接，重大事项可启动离任审计[9] 后续义务 - 离职后忠实义务两年内有效，股份转让有限制[11][12] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、修订和解释，审议通过生效[15]

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 北京义翘神州科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件以及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会依法行使下列职权： 1 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的权力机构。 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分 ...

人员信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[5] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内委托申报[6] 股份转让限制 - 董高人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转让[6] - 新增无限售股当年可转让25%，新增有限售股计入次年可转让基数[7] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[8] - 公司股票上市交易之日起一年内等情形下，董高人员股份不得转让[8] 减持计划规定 - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[7] - 减持实施完毕或未完毕，应在2个交易日内向交易所报告并公告[8] 股份买卖限制 - 公司年度报告等公告前15日或5日内，董高人员不得买卖本公司股份[9] 股份变动披露 - 董高人员股份变动之日起2个交易日内，交易所公开变动前后持股数量等内容[11] 制度相关说明 - 制度中“以上”“达到”含本数，“超过”“过半数”不含本数[14] - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[14] - 制度与国家日后规定抵触时按新规定执行[14] - 制度自董事会审议通过之日生效实施，由董事会负责解释和修订[14]

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑瑞茂作为北京义翘神州科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京义翘神州科技股份有限公司董事会提名 为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会提名与薪酬 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如 ...

董事会提名 - 公司董事会提名尤勇为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范围[22][24] 声明日期 - 声明签署日期为2025年11月19日[41]