证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-17 浙江新柴股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日召开公司第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公 司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提请公司 2024 年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责， 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切 实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信作为公司 2025 年 度财务报表 ...

浙江新柴股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 2024 年公司董事会共召开了 5 次会议，共审议通过了 20 项议案，历次会议 的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法 规的相关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议日期 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于<2023 年年度 报 告 >及 其 摘要 的 议 | | | | | | 案》； | | | | 第七届董事 | | 2.《关于 2024 年第一 | 所有议案 | | 1 | 会第二次会 | 2024 年 4 月 22 日 | 季度报告的议案》； | | | | 议 | | 3.《关于<2023 年度董 | 获得通过 | | | | | 事 会 工作 报 告 > 的 议 | | | | | | 案》； | | | | | | 4.《关于<2023 年度总 | | | 经 理 工作 报 告 > 的 议 | | --- | | 案》； | | 5.《关于<2023 年度财 | | 务决算报告>的 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-20 浙江新柴股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事长白洪法先生，董事会秘书石荣先生，财务总监杨斌飞女士，独立董事 周霄羽先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 04 月 28 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1n0lUnMqB6E 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 04 月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 28 日（星期一）15:00-16 ...

一、本次计提减值准备情况概述 证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-23 浙江新柴股份有限公司 关于 2025 年一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次计提减值准备的原因 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、准确反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年 1-3 月的经营成果，公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一 定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内 有关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额 经公司及下属子公司对 2025 年 3 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查 和减值 ...

公司治理 - 截至2024年12月31日，董事会有9名成员，含董事长1名、非独立董事6名、独立董事3名[7] - 董事会下设四个专门委员会，战略委员会由2名非独立董事和1名独立董事组成，其他各委员会分别由1名非独立董事和2名独立董事担任[7] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[8] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 截至2024年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司建立内部会计控制制度目标包括形成科学机制、保护资产安全等[6] - 内部控制制度建立遵循贯穿全过程、关注重要业务等原则[6] 预算管理 - 公司制定《全面预算管理制度》，总经理负责管理，财务部负责具体工作[14] - 财务部负责拟订预算目标、政策，组织下达预算并分析报告执行情况[15] - 各职能部门负责本部门预算编制、执行等工作，配合财务部完成总预算[15] 业务流程控制 - 公司明确筹资与投资审批权限，加强资金活动内部控制[15] - 公司明确销售和收款流程、审批权限，确保不相容职位分离[15] - 公司明确采购流程、审批权限，建立实物资产管理岗位责任制度[16] - 公司对生产各阶段成本进行控制，明确成本归集及分配方法[17] - 公司规范费用报销与审批流程，明确报销标准和期限[17] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：利润总额错报＞5%为重大，3%-5%为重要，＜3%为一般[18] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：资产总额错报＞3%为重大，1%-3%为重要，＜1%为一般[18] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为损失金额＞合并资产总额1%，重要缺陷为1%≥损失金额＞合并资产总额的0.5%，一般缺陷为损失金额≤合并资产总额的0.5%[20] 评价程序与结果 - 内部控制评价程序包括与中高级领导层访谈、流程访谈、穿行测试、抽样评价和跟踪整改再测试等[20][21][22] - 评价过程采用个别访谈、穿行测试和抽样等方法收集内部控制证据[22] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[22] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷、重要缺陷[22]

关于公司及子公司 2025 年度向银行 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-21 浙江新柴股份有限公司 浙江新柴股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 18 日召开了第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、本次拟申请银行授信的情况 为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内， 公司授权董事长或董事长指定代理人代表签署与授信（包括但不限于授信、借款、 担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资 成本及各银行资信状况具体选择商业银行。 三、备查文件 为满足公司及子公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司 2025 年度计划向银行申请不超过人民币 30 亿元（含本数）的综合授信额度。上述综 合授信额度期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票60,283,400股，每股发行价4.97元，募集资金总额299,608,498元，净额240,165,290.99元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，专用账户全部注销[6] - 2021年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,412.95万元及已支付发行费用639.96万元，共计13,052.91万元[7] - 2023年将募投项目节余募集资金749.46万元永久补充流动资金[8] 项目投资情况 - 年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期承诺投资25310.89万元，累计投入7585.50万元，投资进度93.00%，本年度效益990.98万元[15] - 高效节能环保非道路国Ⅳ柴油机生产线技改项目承诺投资16037.16万元，累计投入8866.75万元，投资进度100.76%，本年度效益3306.08万元[15] - 新柴股份研发中心升级改造项目承诺投资7061.40万元，累计投入7122.57万元，投资进度100.89%[15] 未达效益原因 - 年产30万套绿色智慧发动机关键零部件建设项目二期未达预计效益，因设备开工率不足、产能未充分释放[15]

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-18 浙江新柴股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四） 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-15 浙江新柴股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 8 日以通讯 等方式向公司全体监事发出。会议由公司监事会主席梁仲庆先生召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江新柴股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席梁仲庆先生主持，与会监事经充分审议，以举手表决 方式，形成如下决议： 1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规等相关规定，其内 容与格式符合中国 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报告的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-14 浙江新柴股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 9：00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 8 日以通讯等方式向公司全体董事发出。会议由董事长白洪法先生召集并主持， 会议由公司董事会成员共 9 名董事参加。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级 ...