证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-37 浙江新柴股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订并制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 制定、修订公司部分管理制度的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》情况 为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司对《公司章程》及公司管理制度进行了全面的梳理和修订。本次修 订后的《公司章程》不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与监事会相关的制 度相应废止。 本次《公司章程》的修订将"股东 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-40 浙江新柴股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会议于 2025 年 12 月 8 日 15:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知及会议 材料于 2025 年 12 月 2 日以通讯等方式向公司全体监事发出。会议由公司监事会 主席梁仲庆先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以 及《浙江新柴股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-36 浙江新柴股份有限公司 本次会议由监事会主席梁仲庆先生主持，与会监事经充分审议，以举手表决 方式，形成如下决议： （一）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》 公司监事会认为，公司 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满 足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存 在损害 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2025-35 浙江新柴股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。其中关联董事仇建平 先生、石荣先生、仇菲女士、赵宇宸先生、朱观岚先生回避表决。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议 于 2025 年 12 月 8 日 14:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议 材料于 2025 年 12 月 2 日以通讯等方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董 事长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监 事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《浙江新柴股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1.审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的 ...

股价与交易表现 - 11月14日股价下跌0.30%，成交额为5665.33万元 [1] - 当日融资买入额为890.50万元，融资偿还额为624.24万元，融资净买入额为266.26万元 [1] - 截至11月14日，融资融券余额合计为1.03亿元，其中融资余额为1.03亿元，占流通市值的3.17% [1] - 融资余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 股东结构变化 - 截至9月30日，公司股东户数为1.56万户，较上期减少20.30% [2] - 截至9月30日，人均流通股为10244股，较上期增加25.46% [2] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入18.02亿元，同比增长3.88% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润5924.38万元，同比增长26.69% [2] 公司分红情况 - A股上市后累计派现6028.34万元 [3] - 近三年累计派现3617.00万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为浙江新柴股份有限公司，位于浙江新昌大道西路888号 [1] - 公司成立于2007年6月15日，于2021年7月22日上市 [1] - 公司主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售 [1] - 公司是小缸径多缸柴油机生产企业，下游主要应用于工程机械、农业机械及发电机组等领域 [1] - 主营业务收入构成为：柴油机88.42%，配件11.40%，其他（补充）0.18% [1]

燃气轮机概念股市场表现 - 燃气轮机概念板块在11月6日早盘表现活跃 [1] - 三角防务股价达到20%的涨停幅度 [1] - 隆达股份股价上涨超过10% [1] - 潍柴重机、万泽股份、派克新材、新柴股份、图南股份等公司股价跟随上涨 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2007年6月15日，于2021年7月22日在深交所上市，注册及办公地址均为浙江 [1] - 公司是国内小缸径多缸柴油机生产的领先企业，专注非道路用柴油发动机及零部件，具备研发与制造一体化优势 [1] - 主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售，产品主要用于工程机械、农业机械和发电机组等领域 [1] - 所属申万行业为机械设备 - 通用设备 - 其他通用设备，概念板块涵盖小盘、乡村振兴、农机等 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为18.02亿元，在51家企业中排名第7，行业平均数为13.51亿元 [2] - 主营业务构成中，柴油机营收11.52亿元占比88.42%，配件营收1.49亿元占比11.40% [2] - 2025年三季度净利润为5733.43万元，行业排名第26，行业平均数为1.41亿元 [2] - 行业第一名巨星科技营收111.56亿元，净利润22.11亿元，第二名宗申动力营收95.83亿元，净利润7.77亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度毛利率为10.81%，高于去年同期的9.49%，但低于行业平均的26.36% [3] - 2025年三季度资产负债率为57.62%，高于去年同期的56.66%，且高于行业平均的38.24% [3] 管理层与股权结构 - 董事长白洪法2024年薪酬180.37万元，较2023年的165.45万元增加14.92万元 [4] - 总经理朱观岚2024年薪酬115.08万元，较2023年的101.39万元增加13.69万元 [4] - 控股股东和实际控制人为仇建平 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.56万，较上期减少20.30% [5] - 户均持有流通A股数量为1.02万，较上期增加25.46% [5]

财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入498,917,783.43元，同比增长4.88% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为19,859,661.33元，同比增长97.74% [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为18.02亿元，同比增长3.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5924.38万元，同比增长26.69% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5424.83万元，同比增长28.31% [1] - 基本每股收益为0.2457元 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为18亿元，同比增长3.88% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5924万元，同比增长26.69% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5424.8万元，同比增长28.31% [1]