会议情况 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年8月14日通讯表决召开[3] - 会议通知8月8日邮件送达全体监事[3] - 应出席3人，实际出席3人[3] 资金议案 - 审议通过用不超5.5亿闲置募集资金补充流动资金议案[4] - 资金使用期限不超12个月[4] - 表决结果赞成3票，反对0票，弃权0票[5] 公告信息 - 公告日期为2025年8月14日[8]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额40186.40万元，净额34262.05万元[2] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额86000.00万元，净额85221.15万元[8] 资金使用与余额 - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票累计使用29282.37万元，余额5136.07万元[11] - 截至2025年6月30日，可转债累计使用31752.58万元，余额53510.87万元[12] 闲置资金补流 - 2024年7月5日同意使用不超过5.7亿元闲置募集资金临时补流，2025年7月2日全部归还[13] - 本次计划使用不超过5.5亿元闲置募集资金临时补流，含首发5000万元和可转债5亿元[15] 项目调整 - 暂缓实施“百洋品牌运营中心建设项目”，部分募集资金暂时闲置[16] - “现代物流配送中心建设项目”终止，5000.00万元调整用于“百洋品牌运营中心建设项目”[5] 预期效益 - 按5.5亿元和12个月测算，预计减少利息支出1650万元[16] 审批情况 - 第三届董事会第三十二次会议同意使用不超过5.5亿元闲置募集资金临时补流[18] - 公司第三届监事会第二十六次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金议案[19] - 保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议[20]

资金使用 - 公司拟用不超5.5亿闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[4] 协议签订 - 公司拟与兴业银行青岛分行、东兴证券签补充协议[5] 会议情况 - 第三届董事会第三十二次会议8月14日通讯表决召开，9位董事全出席[3] 议案表决 - 《使用闲置募集资金补充流动资金议案》全票赞成[4] - 《签订三方监管补充协议议案》全票赞成[5]

股价表现 - 北海康成-B股价下跌10 95%至1 87港元 成交额4233 4万港元 [1] 认购协议 - 公司与百洋健康产业国际商贸有限公司签订认购协议 发行7497 15万股新股 认购价每股1 34港元 [1] - 认购价较前一交易日收盘价1 67港元折让19 76% [1] 资金用途 - 认购事项所得款项总额1亿港元 净额约9866 18万港元 [1] - 资金将用于研发商业化产品 营销推广 偿还贷款及日常营运 [1]

股价表现 - 北海康成-B(01228)股价回落逾10%，截至发稿跌10.95%，报1.87港元，成交额4233.4万港元 [1] 认购协议 - 公司与百洋健康产业国际商贸有限公司订立认购协议，将发行7497.15万股认购股份 [1] - 认购价为每股1.34港元，较最后交易日收市价1.67港元折让约19.76% [1] 资金用途 - 认购事项所得款项总额为1亿港元，扣除开支后净额约为9866.18万港元 [1] - 资金将用于商业化产品研发、营销推广活动、偿还贷款融资及借款、集团日常营运 [1]

股价表现 - 公司股价单日下跌10.95%至1.87港元 成交额4233.4万港元 [1] 股权融资安排 - 向百洋健康产业国际商贸有限公司发行7497.15万股认购股份 每股作价1.34港元 [1] - 认购价较前日收盘价1.67港元折让19.76% [1] - 融资总额1亿港元 净额约9866.18万港元 [1] 资金用途规划 - 款项将用于商业化产品研发、营销推广活动、偿还贷款及日常营运 [1]

核心观点 - 公司控股股东百洋集团通过大宗交易方式减持公司股份10,512,390股，占公司总股本的2.00% [1] - 本次减持后，百洋集团及其一致行动人合计持股比例由77.38%下降至75.38%，但不会导致公司控制权变更 [1][2] - 本次减持是执行2025年7月21日披露的减持计划的一部分，减持计划上限为15,768,585股（占公司总股本3.00%） [1][2] 减持基本情况 - 减持主体为控股股东百洋医药集团有限公司 [1] - 减持方式为大宗交易 [1] - 减持时间为2025年8月12日及8月13日 [1] - 减持数量为10,512,390股，占公司总股本的2.00% [1] 权益变动详情 - 百洋集团持股由369,077,400股（70.22%）减少至358,565,010股（68.22%） [1] - 一致行动人包括北京百洋诚创医药投资有限公司（持股3.81%不变）、天津晖桐资产管理合伙企业（持股1.09%不变）等多家企业 [1][2] - 百洋集团及其一致行动人合计持股由406,725,000股（77.38%）减少至396,212,610股（75.38%） [1][2] 减持计划背景 - 减持原因为控股股东自身资金需求 [1] - 减持计划已于2025年7月21日通过巨潮资讯网预披露 [1] - 减持期间为2025年8月12日至2025年11月11日 [1][2] - 本次减持与预披露计划一致，未违反相关法律法规 [2]

股份认购协议 - 百洋医药以每股1.34港元的价格认购北海康成价值约1亿港元的股份 [1] - 北海康成将发行0.75亿股新股份，每股认购价为1.34港元 [1] - 认购完成后，百洋医药将持有北海康成经扩大后股本的14.99% [1] 商业化合作 - 百洋医药子公司获得北海康成特定产品在中国内地及港澳地区的独家推广权 [1] - 双方通过签订独家商业化服务协议深化战略协同 [1] 融资目的 - 战略股权融资旨在优化北海康成的商业化业务模式 [1] - 融资将提升北海康成的商业运营能力并加速已上市产品的市场渗透 [1]

股东减持情况 - 百洋集团于2025年8月12日及8月13日通过大宗交易方式减持公司股份10,512,390股 占公司总股本的2.00% [1] - 本次权益变动后百洋集团及其一致行动人合计持股数量由406,725,000股减少至396,212,610股 [1] - 合计持股比例由77.38%下降至75.38% 变动幅度达2个百分点且触及1%整数倍变动阈值 [1]

股份减持计划 - 百洋集团计划减持不超15,768,585股，占总股本3.00%[2] 已完成减持情况 - 2025年8月12 - 13日减持10,512,390股，占总股本2.00%[3] 权益变动前后持股情况 - 变动前百洋集团及其一致行动人持股406,725,000股，占77.38%[3] - 变动后持股396,212,610股，占75.38%[3] - 百洋医药集团变动前无限售股369,077,400股，占70.22%[4] - 变动后无限售股358,565,010股，占68.22%[4] 其他股东持股情况 - 北京百洋诚创等4家股东持股比例变动前后无变化[4]