公司人事变动 - 百洋医药聘任刘妮娜为公司证券事务代表 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月17日召开第四届第一次董事会会议并审议《关于聘任证券事务代表的议案》等文件 [1] 财务结构分析 - 2024年度营业收入构成中药品和医疗器械等销售占比达92.5% [1] - 品牌服务业务收入占比为7.18% [1] - 其他业务收入占比0.32% [1] 市值数据 - 公司当前市值为159亿元 [1]

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 董事会选举付钢先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 青岛百洋医药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 9 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事会工作衔接性 和连贯性，全体董事同意豁免本次会议通知方式及时限要求，会议通知于当日召 开股东大会选举产生第四届董事会成员后，以现场、电话方式送达各位董事。 经董事会全体成员推举，本次会议由董事付钢先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员候选人列席会议。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 ...

北京市天元律师事务所 关于青岛百洋医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第 557 号 致：青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2025 年 9 月 17 日 14：00 在山东省青岛市市北区桐柏路 88 号 1 号楼 青岛百洋医药股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《青岛百洋医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第三届董 事会第三十三次会议决议公告》 ...

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 东兴证券股份有限公司关于 青岛百洋医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二次临时受托管理事务报告 （债券受托管理人） 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《青岛百洋医药股份有限公司（作为发行人） 与东兴证券股份有限公司（作为受托管理人）关于向不特定对象发行可转换公司 债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《青岛百洋医药股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次 债券受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证 券不承担任何责任。 1 东兴证券股份有限公司作为青岛百洋医药 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年9月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2025年9月17日9:15—15:00。 2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限 公司会议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：董事会 5.主持人：董事长付钢 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 17 日 附件：第四届董事会职工代表董事简历 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张圆女士将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举的董事共同组成公司第 四届董事会，任期自股东大会选举非职工代表董事之日起三年。 本次换届选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 规的规定。 特此公告。 青岛百洋医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议和 ...

董事会换届 - 公司于2025年9月17日完成第四届董事会换届选举，董事会由9名董事组成[2] - 第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[3] - 公司第四届董事会下设四个委员会[4] 人员聘任 - 公司聘任付钢为总经理等多名高级管理人员，聘任刘妮娜为证券事务代表[6] 人员持股 - 李震直接持有公司股份90,000股[17] - 刘妮娜直接持有公司股份37,700股[21] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话、传真、邮箱[7]

战略投资与合作协议 - 百洋医药战略投资济坤医药并持有其24%股权 锁定肺纤维化1类创新药所有权益 [1] - 公司对济坤医药所有产品全球化合物权益享有优先购买权 [1] - 在JK1033项目达到一定进展后 公司可按议定价格受让项目权益 [2] 创新药研发进展 - JK1033为治疗特发性肺纤维化的1类创新药 通过全新作用机制抑制多靶点通路 [1] - 项目在中国已启动I期临床试验 同时完成美国FDA的Pre-IND沟通 可提交IND申请 [1] - 济坤医药拥有7条面向全球的I类新药管线 建立从靶点发现到临床开发的完整研发体系 [1] 业务协同与战略布局 - 通过受让JK1033权益 公司将丰富创新药产品管线 [2] - 交易有助于公司在肝纤维化与肺纤维化治疗领域构建产品组合优势 [2] - 进一步巩固百洋医药在纤维化疾病治疗领域的行业地位 [2]

公司战略合作 - 百洋医药集团与北京市医药卫生科技促进中心签署战略合作协议 [1] - 合作围绕科研创新和成果转化等关键领域开展更深层次协作 [1] - 推动更多源头创新成果加速落地 [1] 行业活动参与 - 公司参与9月10日至14日在北京首钢园区举办的中国国际服务贸易交易会 [1] - 参与健康卫生服务专题成果签约活动 [1]