利润分配方案 - 公司2024年度利润分配预案为以242,159,450股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[3] - 公司董事会审议通过的利润分配方案不涉及送红股或资本公积金转增股本[3] 投资者提示 - 公司提醒投资者注意报告中关于未来计划和发展战略的前瞻性描述不构成实质性承诺[3] - 公司特别提示投资者关注第三节"管理层讨论与分析"中第十一小节关于经营风险的描述[3] - 公司2024年年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整[3] 客户与关联企业 - 公司主要客户包括三花智控（002050.SZ）、舍弗勒（SHA.DF）等国际知名汽车零部件供应商[14] - 公司关联企业涵盖肇民动力、湖南肇民等多家子公司[14] - 公司重要客户群体包含吉利汽车（0175.HK）、采埃孚等汽车行业龙头企业[14] 财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年营业收入为755,938,650.47元，同比增长27.86%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为141,803,061.05元，同比增长37.25%[23] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为128,985,597.18元，同比增长46.09%[23] - 2024年基本每股收益为0.59元/股，同比增长37.21%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为12.19%，同比上升3.06个百分点[23] 财务数据关键指标变化（现金流量） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为109,687,716.66元，同比增长69.69%[23] - 2024年经营活动现金流量净额第一季度为-544万元，第二季度为1778万元，第三季度为1733万元，第四季度为8001万元[25] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 直接材料成本395,551,170.75元，占营业成本82.09%，同比增长26.81%[64] - 销售费用同比增长24.30%至13,324,759.75元[69] - 研发费用同比增长26.03%至33,001,151.75元[70] - 财务费用同比增加154.53%至-1,465,315.39元，主要因利息支出和汇兑损益减少[70] 业务线表现（汽车部件） - 精密注塑件-汽车部件收入为585,176,891.16元，占比77.41%，同比增长40.55%[61] - 公司新能源车零部件定点项目占比持续提升，产品包括热管理模块、电子水泵、电子水阀等，已应用于多个主流新能源车品牌[43] - 公司汽车领域产品聚焦功能结构件，应用于发动机周边、传动系统、制动系统等，实现"以塑代钢"降低能耗[42] 业务线表现（家用电器） - 精密注塑件-家用电器收入为89,405,110.60元，占比11.83%，同比下降1.92%[61] - 公司家用电器领域精密注塑件主要为智能座便器、热水器、净水器等核心功能件，对性能要求较高[43] 地区表现 - 内销收入为673,776,281.66元，占比89.13%，同比增长29.56%[61] - 外销收入为82,162,368.81元，占比10.87%，同比增长15.44%[61] 研发投入与项目 - 2024年度公司研发费用支出3300.12万元，占营业收入的4.37%，共立项13个研发项目并完成12个，取得8项专利[49] - 公司2024年研发投入金额为33,001,151.75元，占营业收入比例为4.37%，较2023年下降0.06个百分点[74] - 研发人员数量同比增长18.37%至116人，占总员工比例提升至20.94%[74] - 30岁以下研发人员数量同比大幅增长36.36%[74] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营目标为全年实现销售收入9.1亿元，同比增长约20%；净利润1.71亿元，同比增长约20%[104] - 公司计划在新能源车市场专注于热管理模块、三电系统和空气悬架系统精密零部件的开发，快速提升单车价值量，进一步提高市场占有率[103] - 公司将继续拓展汽车（含新能源汽车）和高端家电精密零部件市场份额，积极布局人形机器人、储能、航空、工业、医疗等行业的业务[103] - 公司计划积极扩充产能，筹备建设新的生产和研发基地，优化产能结构，以满足快速增长的客户需求[104] 行业背景 - 2023年中国塑料制品行业规模以上企业营业收入为21112亿元，利润为1153亿元，其中塑料零件及其他塑料制品制造营业收入为7501.6亿元，占比35.5%[33] - 2024年全国汽车保有量达4.53亿辆，其中新能源汽车保有量为3140万辆，同比增长51.49%[34] - 2024年汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，新能源汽车销量占比达40.9%[34] - 2024年新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%[34] - 2024年中国家电市场中热水器零售额为532亿元，同比增长5.3%，净水器零售额为240亿元，同比增长17.2%[36] 公司风险 - 注塑件系列产品主要原材料价格受供求关系及国际原油价格影响，价格波动导致盈利能力下降[106] - 公司业务和资产规模扩大带来管理风险，需提升管理体系及人才梯队建设[106] - 新能源汽车产业处于发展初期，若发展不及预期可能导致公司产品布局无效[107] - 公司聚焦汽车、家用电器行业，宏观经济波动可能影响下游需求及公司盈利能力[107] 公司应对措施 - 公司通过增加采购渠道和储备库存缓解原材料价格波动带来的成本压力[106] - 若注塑粒子及配件价格长期大幅上涨，公司将上调产品价格以降低毛利率下降风险[106] - 公司计划加快研发创新速度，调整经营策略并减少不必要开支以增强抗风险能力[108] 投资者关系活动 - 2024年1月2日至5日，公司接待多家机构调研，讨论经营情况及基本面[110] - 公司2024年1月8日接受华泰证券实地调研，讨论基本情况和经营情况[111] - 公司2024年1月9日与鹏华基金、景顺长城基金等机构进行实地调研[111] - 公司2024年1月10日与易方达基金、广发基金等机构进行实地调研[111] - 公司2024年1月16日与首创证券、国联基金等机构进行实地调研[111] - 公司2024年1月17日与国诚投资进行实地调研[111] - 公司2024年1月22日与海通证券、瑞达基金等机构进行实地调研[111] - 公司2024年1月26日与中信证券、银华基金等机构进行实地调研[111] - 公司2024年2月1日与招商证券进行实地调研[112] - 公司2024年2月22日与海通证券、中英人寿等机构进行实地调研[112] - 公司2024年4月25日通过网络平台与广大投资者进行2023年度业绩说明会[112] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3人[123] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[124] - 公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均与控股股东及实际控制人保持独立[126] - 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事、执行事务合伙人以外的其他行政职务或领薪[127] 高管持股与薪酬 - 董事长兼总经理邵雄辉持有公司股份12,960,000股，增持5,184,000股，期末持股18,144,000股[129] - 公司董事、监事和高级管理人员本期无股份减持记录[129] - 董事长兼总经理邵雄辉2023年税前报酬总额为143.2万元[142] - 董事孙乐宜2023年税前报酬总额为82.69万元[142] - 董事兼副总经理肖俊2023年税前报酬总额为79.9万元[142] - 独立董事刘浩、颜爱民、刘益灯2023年税前报酬均为12万元[142] - 财务负责人李长燕2023年税前报酬总额为95.38万元[142] 员工结构 - 报告期末公司在职员工总数554人，其中生产人员335人（占比60.5%），技术人员129人（占比23.3%）[156] - 员工教育程度中大专以下学历占比72.2%（400人），本科及以上学历仅占7.9%（44人）[156] - 销售人员仅13人，占员工总数2.3%，行政人员66人（占比11.9%）[156] 社会责任 - 公司通过"以塑代钢"技术推动轻量化材料应用，间接降低全产业链碳足迹[191] - 公司实施光伏发电、新能源车辆电动化、采购循环再生材料等措施减少碳排放[192] - 公司向上海市金山区各村镇捐款合计23万元用于社会公益[197] - 公司助力上海市第四届市民运动会铁人三项总决赛暨2024上海湾区铁人三项赛举办[197]

业绩总结 - 截至2024年12月31日期末可供分配利润169,839,718.16元[1] - 2024年总股本242,159,450股[1] 利润分配 - 拟每10股派现2元（含税），共派发48,431,890元[1] - 2025年4月8日会议审议通过，需提交2024年年度股东会审议[1] - 方案实施存在不确定性[7]

财务表现 - 2024年营业收入7.56亿元，同比增长27.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长37.25% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

本次激励计划预留授予情况 - 预留授予日为2025年4月2日 [9] - 预留授予数量为19万股，占授予限制性股票总量的12.7%，占当前公司股本总额的0.08% [9][10] - 预留授予价格为6.68元/股，涉及40名激励对象，均为中层管理人员及核心技术（业务）人员 [9][10] - 股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股 [9] 激励计划有效期及归属安排 - 计划有效期自首次授予日起最长不超过60个月 [10] - 预留授予限制性股票分两期归属，每期归属比例为50%：第一期在授予后12-24个月内，第二期在授予后24-36个月内 [11] - 归属需避开公司定期报告公告前等敏感期 [10][11] 授予价格调整说明 - 因2024年半年度权益分派（每10股派2元现金红利），授予价格从6.88元/股调整为6.68元/股 [12][13] - 调整事项经董事会及监事会审议通过，无需提交股东大会 [13][14] 授予条件成就情况 - 公司及激励对象均未出现不符合授予条件的情形（如财务报告瑕疵、重大违法违规等） [14] - 董事会确认预留授予条件已满足，批准2025年4月2日为授予日 [14] 审批程序履行情况 - 2024年7月2日董事会及监事会审议通过激励计划草案 [6] - 2024年7月18日股东大会批准计划并授权董事会办理授予事宜 [8] - 2025年4月2日董事会及监事会审议通过预留授予事项 [9][14]

文章核心观点 公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就，于2025年4月2日向40名激励对象授予19.00万股限制性股票，授予价格为6.68元/股，各相关方认为激励计划合规且条件已满足 [1][15] 本次激励计划简述 - 激励工具为第二类限制性股票 [1] - 标的股票来源是公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票 [2] - 原授予价格6.88元/股，调整后预留授予价格6.68元/股 [2][14] - 首次拟授予激励对象57人，为中层管理人员、核心技术（业务）人员，预留部分24.00万股，占授予限制性股票总量16.04%，占公司股本总额0.10%；预留授予40人，授予19.00万股，占授予限制性股票总量12.70%，占当前公司股本总额0.08% [2][15] - 有效期自首次授予日起最长不超过60个月，归属日须在有效期内交易日且不在规定禁止期间；首次授予和不同时间预留授予的归属比例和期间有不同安排 [4] - 归属条件包括公司和激励对象未发生特定负面情形，激励对象需满足12个月以上任职期限，还有业绩考核目标；业绩考核分公司层面和个人层面，根据不同情况确定归属比例 [6][7][8] 本次激励计划已履行的相关审批程序 - 2024年7月2日，董事会和监事会审议通过激励计划草案等相关议案 [10] - 2024年7月3日，披露独立董事征集表决权公告 [11] - 2024年7月3 - 12日，公示首次授予激励对象名单，期满无异议 [11] - 2024年7月18日，股东大会批准激励计划，董事会获授权；同日，董事会和监事会审议通过首次授予议案 [12] - 2025年4月2日，董事会和监事会审议通过调整授予价格和授予预留限制性股票议案 [13] 董事会关于本次授予条件成就的说明 公司和激励对象均未发生规定的禁止情形，授予条件已满足 [13][14] 本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明 因2024年半年度权益分派，授予价格由6.88元/股调整为6.68元/股，其他内容一致，调整属授权范围内事项 [14][15] 本次激励计划限制性股票的预留授予情况 - 预留授予日为2025年4月2日 [15] - 预留授予数量19.00万股 [15] - 预留授予人数40人 [15] - 预留授予价格6.68元/股 [15] - 股票来源是定向发行本公司A股普通股股票 [15] 参与本次激励计划的董事等人员买卖股票情况说明 预留授予激励对象不包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东 [16] 参与本次激励计划的激励对象认购及缴税资金安排 资金自筹，公司不为归属提供财务资助，将代扣代缴个人所得税 [16] 本次限制性股票授予后对公司财务状况的影响 - 采用Black - Scholes模型确定公允价值，激励成本在经常性损益中列支 [17] - 预计成本费用摊销对有效期内各年净利润有影响，但激励计划对长期业绩有积极作用 [17] 监事会意见 激励对象获授条件已成就，同意预留授予日、价格、人数和数量 [18] 监事会对授予日激励对象名单核实的情况 激励对象符合规定范围和条件，主体资格合法有效，同意名单 [19][20] 董事会薪酬与考核委员会意见 激励对象获授条件已成就，同意预留授予日、价格、人数和数量，激励对象符合规定，同意名单 [20][21][22] 法律意见书的结论性意见 激励计划调整授予价格和授予预留限制性股票事项已获必要批准和授权，授予条件成就，符合相关规定，履行了信息披露义务 [22] 独立财务顾问意见 公司和激励对象符合授予条件，预留授予事项已获批准和授权，程序和授予要素确定符合规定 [22][23] 备查文件 包括董事会、监事会、薪酬与考核委员会决议，监事会核查意见，法律意见，独立财务顾问报告 [23]

文章核心观点 公司监事会同意 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 [1][2] 激励对象范围 - 本次激励计划预留授予激励对象与《激励计划（草案）》规定的激励对象范围相符 [1] - 激励对象为公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）人员，不包括公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工 [2] 激励对象条件 - 本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，主体资格合法、有效 [2] - 激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形 [2]

监事会会议情况 - 第二届监事会第二十次会议于2025年3月29日通过通讯方式召开 应到监事3人 实到监事3人 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会认为本次调整授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》要求 未损害股东利益 [1] - 预留授予的40名激励对象符合资格条件 公司和激励对象均未出现禁止授予情形 授予条件已成就 [2] - 董事会确定的预留授予日为2025年4月2日 授予价格为6 68元/股 拟授予19 00万股限制性股票 [3] 激励对象核查 - 监事会确认预留授予激励对象名单人员不存在《管理办法》第八条禁止情形 主体资格合法有效 [3] - 预留授予日设定符合《管理办法》及公司《激励计划（草案）》相关规定 [2]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由6.88元/股调为6.68元/股[3] 激励计划授予 - 2025年4月2日为本次激励计划预留授予日[6] - 以6.68元/股向40名激励对象授予19.00万股限制性股票[6] 激励对象情况 - 激励对象为公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）人员[7] - 不包括公司董事等特定人员及外籍员工[7]

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2025-014 上海肇民新材料科技股份有限公司 关于签订建设工程施工合同的公告 公司名称：上海肇民新材料科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310116585243154G 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人:邵雄辉 注册资本：24215.9450万人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"肇民科技"）于 2025 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订建设工程施工合 同的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本事项在公 司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本合同不构成关联交易，也不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体信息如下： 一、协议双方情况介绍 1、发包人信息 成立日期：2011年10月27日 企业地址：上海市金山区金山卫镇秦弯路633 ...

会议信息 - 第二届监事会第二十次会议4月2日现场召开，应到实到监事均为3人[2] 激励计划 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案[3][4] - 审议通过向40名激励对象授予19.00万股预留限制性股票，授予日为4月2日，授予价6.68元/股[5][6] - 审议通过核实《2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》议案[8]