授信申请 - 公司拟向光大银行长春分行申请500万元授信，向工商银行长春铁道北支行申请5000万元综合授信额度，期限三年[2] 担保情况 - 董事长张远及其配偶王然为授信额度提供个人连带责任担保，关联方不收费且公司无需反担保[3] 审批流程 - 董事会授权财务部办理相关事宜，授权法定代表人或其授权人签署法律文件[4] - 申请银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[4] - 第二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过此议案，保荐机构出具无异议核查意见[4] 表决结果 - 议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[4]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-008 长春致远新能源装备股份有限公司 关于回购股份进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的实施情况 1、2024年2月28日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 股份185,700股。具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-012） 。 2、在回购股份实施期间，公司严格按照法律法规的相关要求，在每个月的前三个 交易日公告截至上月末的回购进展情况，及时履行回购进展的信息披露义务。具体内 容详见公司分别于2024年3月1日、2024年4月2日、2024年5月6日、2024年6月5日、 2024年7月2日、2024年8月5日、2024年9月2日、2024年10月9日、2024年11月1日、 2024年12月2日、2025年1月6日、2025年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份 进展情况的公告》（公告编号分别为：2024-0 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到长春市省 级智改数转项目资金奖补资金人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00元），占公司最近 一期经审计归属于上市公司股东的净利润10%以上且绝对金额超过100万元。具体情况 公告如下： 三、风险提示和其他说明 1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实 现政府补助资金的高效使用。 | 一、 获取补助的基本情况 | | --- | | 序 | 获得补助 | 补助 | 获得补助的原因 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计 归属于上市股东净利润 | 补助 | 是否具 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 的主体 | 形式 | | (万元） | 比例 | 类型 | 续性 | | 1 | 公司 | 现金 | 长春 ...

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，数量100 - 200万股，占比0.75% - 1.50%[2] - 2024年6月12日权益分派后回购价格上限调为不超24.74元/股[2] - 按上限测算回购资金约7000万元，下限约3500万元[2] - 实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年1月26日，累计回购1001566股，占比0.5370%[4] - 最高成交价29元/股，最低15.39元/股[4] - 成交总金额21569428.25元（不含费用）[4]

净利润情况 - 2024年公司预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.5亿 - 1.95亿元，上年同期盈利5624.17万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.63亿 - 2.08亿元，上年同期盈利5559.09万元[2] 盈利影响因素 - 车载液化天然气供气系统收入和毛利同比下降，募投项目使期间费用、折旧摊销等成本增加[4] 资产减值准备 - 昊安公司产能利用率较低，拟计提固定资产减值准备1.19亿 - 1.61亿元[4][5] - 参股公司申氢宸业务进展不及预期，拟计提长期股权投资减值准备3500 - 4500万元[5] 非经常性损益 - 申氢宸原股东预计向公司无偿转让10%股权，价值约500 - 700万元，计入2024年当期非经常性损益[6]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-002 （一）审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》 为了满足公司业务发展规划和经营需求，本次公司拟在原有综合授信额度的基础上， 拟向平安银行股份有限公司长春分行申请增加人民币 2.00 亿元的综合授信额度，授信 期限为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期以银行审批为准）。 授信期限内，额度可循环使用。 本次新增授信额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 9.65 亿元，授信期限均为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年（具体起止日期 以银行审批为准）。具体授信额度、品种及期限等最终以银行实际审批的为准，授信额 度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司实际经营需求确定，并在授信 额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次 会议 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十八次会议于2025年1月20日召开[1] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 授信事项 - 公司拟向平安银行长春分行申请增加2.00亿元综合授信额度[2] - 授信期限为第二届董事会第十二次会议决议之日起三年[2] - 监事会审议该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购股份方案，数量100 - 200万股，占比0.75% - 1.50%[2] - 原回购价不超35元/股，除权除息后调为不超24.74元/股[2] - 回购资金3500 - 7000万元，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日，累计回购620,800股，占比0.3328%[4] - 最高成交价29元/股，最低19.43元/股，成交15443412.6元[4]

会议情况 - 公司第二届监事会第十七次会议于2024年12月30日召开，3名监事均出席[1] 授信事项 - 公司拟向建行长春人民广场支行增加1.8亿元综合授信额度，期限三年可循环使用[2] - 监事会一致同意该授信议案，表决结果为3票同意[2][3]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2024-082 长春致远新能源装备股份有限公司 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件通知、电话通知的方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事李烜、周波以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》 本次申请增加银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为了满足公司业务发展规划和经营需求，本次公司在原有综合授信额度的基础上， 拟向中国建设银行股份有限公司长春人民广场支行申请增加人 ...