证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-082 长春致远新能源装备股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了五名非独立董事、三名独立董事，与公 司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会， 任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于 选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由以上九名董事组成，具体成员如下： （一）非独立董事：张远先生、周波女士、张晶伟先生、马东飞先生、张一弛先生 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 ...

公司股权质押事件 - 控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司质押了1750万股致远新能股份 [2] - 质押股份占控股股东自身持股的18.01%，占公司总股本的9.38% [2] - 质押对象为吉林银行股份有限公司长春分行，资金用途为控股股东自身经营融资 [2]

公司控股股东股份质押 - 致远新能控股股东汇锋集团质押了1750万股公司股份 [1] - 质押股份数量占汇锋集团所持公司股份的比例为18.01% [1] - 质押股份数量占公司总股本的比例为9.38% [1] - 本次股份质押的开始日期为2025年12月8日 [1] - 股份质押的用途为控股股东自身经营融资 [1]

公司股权动态 - 控股股东汇锋集团于12月10日办理了部分股份质押手续，此次质押股份数量为1750万股 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司的营业收入全部来源于制造业，占比为100.0% [2] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，致远新能的总市值为35亿元 [3]

股权结构 - 公司总股本为186,512,480股[3] - 汇锋集团持股9716万股，持股比例52.09%[4] - 王然持股3500万股，持股比例18.77%[4] - 长春市众志汇远投资合伙企业持股364万股，持股比例1.95%[4] - 股东及其一致行动人合计持股13580万股，持股比例72.81%[4] 股份质押 - 汇锋集团本次质押1750万股，占其所持18.01%，占总股本9.38%[2] - 汇锋集团累计质押4578.4万股，占其所持47.12%，占总股本24.55%[4] - 王然累计质押200万股，占其所持5.71%，占总股本1.07%[4] - 股东及其一致行动人累计质押4778.4万股，占其所持35.19%，占总股本25.62%[4] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押比例未超50%，无平仓或被强制过户风险[5]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第二届第三十一次董事会会议，审议了关于取消部分子议案及增加临时提案的议案 [1] - 公司当前收盘价为19.82元，总市值为37亿元 [1][2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于制造业，占比为100.0% [1]

股权结构 - 控股股东汇锋集团持股97,160,000股，占总股本52.09%[2] 贷款与担保 - 2025年9月24日与长春中信银行签贷款合同[5] - 11月子公司吉林省昊安新能源提供最高额保证担保[5] - 拟新增三处自有房产抵押，不新增银行贷款[6] 人事变动 - 王秀珍拟任职三年，资格符合规定[4][11] 会议情况 - 2025年12月5日召开第二届董事会第三十一次会议[1] - 会议议案表决多为7票同意，0票反对和弃权[4][7]

授信与贷款 - 公司向长春中信银行申请不超0.85亿元综合授信额度，期限一年[2] - 2025年9月24日，公司与银行签《人民币流动资金贷款合同》[3] 担保与抵押 - 2025年11月28日，子公司吉林省昊安新能源为贷款提供最高额保证担保，原张一弛夫妇部分担保合同解除[4] - 2025年12月5日，董事会同意新增三处自有房产抵押为贷款追加抵押物[5] - 抵押物估值1.3147亿元，抵押担保主债权本金8500万元[8] 其他合同 - 王然等多人与银行签订《最高额保证合同》[13] - 张一弛等签订《担保责任解除协议》[13] - 公司拟签《最高额抵押合同》[13]

请你提供具体的上市公司财报电话会议的内容，以便我按照要求进行关键要点提取。

股东大会选举 - 议案3应选非独立董事5人、议案4应选独立董事3人，股东选举票数为持股数乘以应选人数[12] 决议事项 - 议案2.03至2.10、3.00、4.00、5.00为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持有效表决权半数以上通过[12] 登记与送达 - 登记时间为2025年12月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，相关信息需在12月12日17:00前送达公司证券部[14] 投票方式与时间 - 股东大会采取现场与网络投票结合，网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[16] - 投票代码为"350985"，投票简称为"致远投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月16日9:15 - 15:00[22] 授权委托 - 授权委托书需明确对各审议事项的表决指示，否则代理人可自行表决[27] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月5日[18]