制度目的 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者合法权益[2] 披露范围 - 涉及商业秘密且符合特定情形、国家秘密的信息可暂缓或豁免披露[4][6] 披露条件 - 信息未泄露、内幕知情人承诺保密、交易未异常波动[6][9] 管理流程 - 董事会统一领导，相关部门做好登记，决定需入档并经董事长签字[11][12][13] 知情人要求 - 遵守制度、严格保密、不得利用信息交易，泄密担责[20][21]

长春致远新能源装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保持长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的可持 续发展，增强公司的核心竞争力，健全投资决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规则、规范性文件及《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作机构，主要负责为董 事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和重大投融资决 策进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成。 第四条 委员会委员由董事长或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。委 员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据第三条和第四条 规定，补足委员人数。主任委员如不再担任公司董 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《长春致远新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 ...

长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张永锋，作为长春致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人长春致远新能源装备股份有限公司董事会 提名为长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

董事会提名 - 公司董事会提名李君为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[10][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12][13] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月29日[14]

人员提名 - 徐克哲被提名为长春致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 徐克哲具备五年以上相关工作经验[6] - 徐克哲及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 徐克哲近三十六个月无相关处罚及谴责[10][12] - 徐克哲担任独立董事公司数量及任期符合要求[13][14] 承诺事项 - 徐克哲承诺保证声明及材料真实准确完整[17] - 徐克哲承诺任职不符资格将及时报告并辞职[17]

为确保公司的规范运作，在股东大会审议通过前，监事会及监事仍将按照有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，在股东大会审议通过后，公司第 二届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除。 2.公司董事会拟调整董事席位，董事会由 7 名董事调整为 9 名董事，其中，5 名 非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生；独立董事 中至少包括一名会计专业人士；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产 生，直接进入董事会，无需提交股东大会审议。 证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-072 长春致远新能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月29日召开第 二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案） 登记事项的议案》和《关于修订和制订部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张永锋为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人书面承诺参加培训并取得深交所认可证明[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期合规[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[11] - 若不符要求提名人督促辞职[11]

长春致远新能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长春致远新能源装备股份有限公司董事会现就提名徐克哲为长春 致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为长春致远新能源装备股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

董事会换届 - 公司2025年11月29日召开会议审议换届选举议案[2] - 第三届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 第二届独立董事李烜、王彦明换届后离任[6] 股权结构 - 张远间接持股9230.2万股，占比49.49%[12] - 王然直接持股3500万股，占比18.77%，间接持股485.8万股，占比2.60%[12] - 长春市众志汇远投资合伙企业持股364万股，占比1.95%[14] 其他情况 - 独立董事候选人张永锋未取证，承诺参加培训[5] - 第三届兼任高管及职工代表董事不超半数[5] - 三位独立董事候选人截至披露日未持股[24]