本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，均审议通过了《关于公 司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》。公司关联董事张远先生、 张一弛先生回避表决，公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过了此议案。 本次申请银行授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、关联交易概述 1.关联交易概况 为了满足公司业务发展规划和经营需求，公司拟向中信银行股份有限公司长春分行 申请授信不超过人民币 0.85 亿元的综合授信额度，授信期限为第二届董事会第二十七 次会议决议之日起一年（具体起止日期以银行审批为准）。授信期限内，额度可循环使 用。向中国光大银行股份有限公司长春分行申请授信不超过人民币 1.00 亿元的综合授 信额度，授信期限为第二届董事会第二十七次会议决议之日起两年（具体起止日期以银 行审批为准）。授信期限内，额度可循环使用。具体授信额度、品种及期限等最终以 ...

募集资金情况 - 2021年4月16日公司发行3333.34万股A股，每股24.90元，募资8.3000166亿元，净额7.7735169962亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目7.2436994656亿元，其中自有资金先期投入1.4007305065亿元，2021 - 2025年6月30日使用募集资金5.8429689591亿元，本年度使用0元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额7312.032953万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为31,875.89万元，比例为41.01%[24] - 已累计投入募集资金总额为72,436.99万元，投资进度为93.18%[24] 项目变更情况 - 2022年3月公司将“研发中心”和“营销网络建设项目”变更为“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”[5] - 2022年8月公司将“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”部分资金投入“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”[6] - 2024年9月公司将“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目”变更为“氢能装备智能制造项目”，实施主体变更为子公司，实施地点变更，期限延长至2026年1月31日[7] - 公司拟用新项目置换“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”部分募集资金，涉及金额22,000万元[25] - 公司将“研发中心”5,525.10万元建筑工程费和“营销网络建设”4,350.79万元建筑工程费调整至新项目[25] 项目效益情况 - “年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”项目截至期末累计投入28,674.74万元，投资进度108.12%，本年度实现效益8,976.54万元[24] - “年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”截至期末累计投入22,000.00万元，投资进度100.00%，本年度效益 -3,161.53万元[24] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目本年度预计效益未达预期[31] 其他情况 - 公司使用1.24亿元募集资金置换募投项目前期自筹资金投入[12] - 部分募投项目结项，节余募集资金400.11万元永久性补充流动资金[13] - 2022年公司使用募集资金置换自筹资金未经适当内部决策程序审议及披露[18] - 电费占石墨化成本的60%以上[31]

资金往来数据 - 2025年期初往来资金余额总计95800.58万元[4] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计48495.75万元[4] - 2025年半年度往来资金利息总计36499.9万元[4] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计107796.43万元[4] 公司款项数据 - 浩驰汽车电子系统（长春）有限公司预付账款期初125.52万元，半年度发生600.06万元，偿还727.64万元，期末 - 2.06万元[3] - 浩驰汽车电子系统（长春）有限公司应收账款期初229.56万元，半年度发生215.11万元，期末444.67万元[3] - 长春致博新能源装备有限公司其他应收款期初38494.05万元，半年度发生3994.96万元，偿还1821.19万元，期末40667.82万元[3] - 苏州致邦能源装备有限公司其他应收款期初11496.88万元，半年度发生8282.00万元，偿还4754.44万元，期末15024.44万元[3] - 吉林省昊安新能源科技有限责任公司其他应收款期初40883.02万元，半年度发生34841.23万元，利息29071.78万元，偿还46652.47万元[4] - 上海玖行能源科技有限公司应收账款期初153.45万元，半年度偿还124.85万元，期末28.60万元[4]

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-046 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次 会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议于 2025 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事吴建伟、马东飞以通讯方式出席。公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会 主席马东飞先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的 情形。 1.审议通过了《关于公司<2025 年半年度 ...

证券代码： 300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-045 长春致远新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2025 年 8 月 23 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件、书面通知与电话相结合的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李烜以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要真实反映 了公司 2025 年半年度的财务 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入为8.15亿元，同比增长1.09%[21] - 公司报告期内营业收入81,520.78万元，较上年同期上涨1.09%[73] - 公司营业收入为8.15亿元，上年同期为8.06亿元，同比增长1.09%[104] - 归属于上市公司股东的净利润为2977.26万元，同比下降54.83%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2,977.26万元，较上年同期减少54.83%[73] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1973.20万元，同比下降66.77%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.91亿元，同比改善57.13%[21] - 经营活动现金流净额改善57.13%至-1.91亿元，但流出仍大于流入[105] - 基本每股收益为0.1596元/股，同比下降54.84%[21] - 稀释每股收益为0.1596元/股，同比下降54.84%[21] - 加权平均净资产收益率为3.03%，同比下降2.20个百分点[21] - 总资产为26.15亿元，较上年度末增长17.42%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为9.95亿元，较上年度末增长2.43%[21] - 营业成本同比增加8.76%至6.93亿元，主要因石墨化锂电池负极材料项目收入增长[105] - 销售费用同比下降62.79%至1211.67万元，因会计准则变更同口径减少1706.05万元[105] - 财务费用同比上升66.95%至1514.41万元，因银行贷款金额增加[105] - 研发投入同比大幅增长97.75%至1708.86万元[105] - 应收账款占总资产比例上升8.11个百分点至18.02%，因负极材料项目经营规模扩大[111] - 长期借款占总资产比例上升5.77个百分点至21.67%，达5.67亿元[112] - 存货跌价损失达1655.47万元，占利润总额-49.22%[110] - 政府补助1378.12万元，占利润总额40.97%[110] - 计入当期损益的政府补助为1067.83万元[25] 各条业务线表现 - 公司主营业务涉及车载LNG供气系统氢气供气系统及LNG动力船燃料系统[13] - 车载LNG供气系统业务收入和毛利同比下降，受天然气重卡终端市场销量下滑及产品价格下降影响[74] - 公司主营产品车载LNG供气系统收入和毛利同比下降[88][91] - 车载LNG供气系统营业收入下降18.93%至5.99亿元，毛利率下降3.31个百分点[108] - 全资子公司低温储罐业务和LNG动力船燃料系统收入同比大幅增长[91] - 新增客户对低温储罐业务销售较上年同期大幅增长[92] - 苏州致邦LNG动力船燃料系统业务订单较上年同期大幅上涨[93] - 锂电池负极材料石墨化业务按吨数收取加工费，主要采购煅后石油焦、石墨坩埚及电力[66][68] - 负极材料石墨化加工费第二季度呈下行趋势[94] - 昊安新能负极材料石墨化加工业务开工率呈现一定程度回升[94][95] - 石墨化加工企业盈利空间被严重挤压[94][95] - 负极材料行业整体产能利用率呈缓慢提升态势[94] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目本年度实现效益未达预期[129] - 全资子公司昊安新能源报告期内营业收入30384.73万元但净利润亏损222.88万元[135] - 子公司苏州能源营业收入7330.56万元净利润亏损3161.53万元总资产63330.15万元[135] 各地区表现 - 京津冀等重点区域氢能推广量占比约62.5%[46] 管理层讨论和指引 - 公司采用以销定产与库存管理相结合的生产模式[58] - 建立严格的供应商管理制度实施月度交付监控和年度考核[57] - 具备与主机厂同步开发能力坚持"应用一代研发一代储备一代"研发策略[56] - 主要原材料为钢板阀件框架等采用外购方式[57] - 产品研发以客户需求为导向持续提升产品竞争力[56] - 公司采用直销销售模式，主要客户包括一汽解放、东风商用车、陕重汽等大型商用车制造企业[60] - 公司通过加大研发投入、精益化管理及布局新能源市场应对风险[139][141] - 公司售后服务承诺7天24小时响应，1小时内提供客诉解决方案[157] - 公司在全国设有9家办事处和500家特约服务站，实行7241服务模式[101] - 宏观经济波动及重卡行业需求不确定性构成公司主要风险因素[137] - 市场竞争加剧可能导致产品价格下降及行业毛利率下滑[138] - 天然气与柴油价差变动将直接影响LNG重卡市场需求及公司业绩[141] - 募投项目投入运营将导致固定资产、设备折旧及期间费用逐年增加[143] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为8.3亿元人民币[120] - 扣除发行费用后募集资金净额为7.77亿元人民币[120] - 截至2025年6月30日募集资金项目累计投入7.24亿元人民币[121] - 募集资金总体使用比例达93.18%[119][120] - 募集资金变更用途总额为3.19亿元人民币，占募集资金总额比例41.01%[119][120] - 截至2025年6月30日募集资金账户余额为7312.03万元人民币[119][121] - 年产8万台液化天然气模块项目累计投入2.65亿元人民币，投资进度74.72%[123] - 智能制造基地项目累计投入4337.44万元人民币，投资进度94.2%[123] - 营销网络建设项目累计投入0元人民币[123] - 公司募集资金到位前利用自有资金先期投入1.4亿元人民币[121] - 补充流动资金项目承诺投资总额15,000万元，投资进度100%[124] - 氢气铝内全缠绕气瓶项目承诺投资总额9,875.89万元，累计投入2,676.37万元，投资进度27.10%[124] - 锂离子电池负极材料项目承诺投资总额22,000万元，累计投入3,163.16万元，投资进度40,800万元[124] - 承诺投资项目小计承诺投资总额77,735.17万元，累计投入72,436.9万元，投资进度5,815.01万元[124] - 超募资金投向小计无实际投入[124] - 归还银行贷款项目无实际投入[124] - 补充流动资金项目无实际投入[124] - 合计承诺投资总额77,735.17万元，累计投入72,436.9万元，投资进度5,815.01万元[124] - 年产8万台液化天然气供气系统模块总成智能制造基地项目需延长实施期限[124] - 公司于2023年8月26日召开董事会审议延长部分募投项目实施期限[124] - 年产8万台LNG供气系统模块智能制造基地项目投产时间从2023年6月30日延长至2024年6月30日[8] - 氢能装备智能制造项目实施期限从2024年1月31日延长至2026年1月31日[125] - 将22,000万元募集资金从LNG项目变更至年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目[125] - 研发中心项目调整5,525.10万元建筑工程费至氢能装备智能制造项目[125] - 终止营销网络建设项目并将4,350.79万元资金调整至氢能装备智能制造项目[125] - 原年产8万台LNG供气系统项目变更为年产5万吨锂离子电池负极材料项目[125] - 营销网络建设终止因售后服务模式改变且维修需求不大[125] - 公司变更募集资金投资项目名称由压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目变更为氢能装备智能制造项目[126] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14007.31万元[126] - 公司使用1.24亿元募集资金置换年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目前期自筹资金投入[126] - 公司部分募投项目结余募集资金合计400.11万元永久补充流动资金[126] - 公司2022年10月累计以1.24亿元募集资金置换昊安项目前期自筹资金投入但未履行审议程序[126] - 公司于2024年3月14日补充审议通过1.24亿元募集资金置换自筹资金事项[126][127] - 会计师事务所已就募集资金置换事项出具鉴证报告[127] - 保荐机构对募集资金置换事项发表明确同意意见[127] - 募集资金变更总额为31,875.89万元人民币[128] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目投入募集资金总额22,000万元人民币[128] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目实际累计投入金额22,000万元人民币[128] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目投资进度100%[128] - 年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目实现效益3,161.53万元人民币[128] - 氢能装备智能制造项目投入募集资金总额9,875.89万元人民币[128] - 氢能装备智能制造项目实际累计投入金额2,676.37万元人民币[128] - 氢能装备智能制造项目投资进度27.10%[128] - 压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶项目总投资9,875.89万元人民币[128] - 募集资金变更决策于2022年3月22日经股东大会审议通过[128] - 变更部分募集资金用途金额为22000万元从LNG供气系统项目转投至年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目[129] 关联交易与担保 - 与浩弛汽车电子（长春）有限公司关联采购材料交易金额790.06万元，占同类交易金额比例1.21%[169] - 向浩弛汽车电子（长春）有限公司出租房屋及设备产生电费11.42万元，占同类交易金额比例100%[169] - 向浩弛汽车电子（长春）有限公司出租房屋租金收入185.46万元，占同类交易金额比例100%[169] - 与江苏申氢关联交易金额230.61万元，占同类交易金额比例0.35%[169] - 向关联人采购原材料预计金额2700万元人民币，实际履行金额1020.67万元人民币[170] - 向关联人出租房屋预计金额454.3万元人民币，实际履行金额196.88万元人民币[170] - 公司承租成都佳成汽车零部件制造有限公司房屋确认租赁费7.26万元人民币[179] - 公司出租浩弛汽车电子系统（长春）有限公司房屋建筑物确认租赁收入185.46万元人民币[179] - 报告期末对子公司实际担保余额合计30000万元人民币[181][182] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.14%[182] - 报告期内对外担保实际发生额合计0元人民币[181] - 报告期末实际对外担保余额合计0元人民币[181] 股权结构与股东情况 - 公司总股本为186,512,480股，全部为无限售条件人民币普通股，占比100%[189][190] - 公司已完成股份回购1,001,566股，占总股本0.5370%，回购金额21,569,428.25元[191] - 新股份回购计划拟回购150万至300万股，占总股本0.8042%至1.6085%[191] - 第一大股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司持股97,160,000股，占比52.09%[193] - 第二大股东王然持股35,000,000股，占比18.77%[193] - 股东邹德明持股814,417股，占比0.44%，报告期内增持5,097股[193] - 股东李广赫持股445,880股，占比0.24%，报告期内增持404,800股[193] - 股东蔡淑琼持股311,560股，占比0.17%，报告期内增持121,860股[193] - 长春市汇锋汽车齿轮有限公司质押股份40,784,000股[193] - 股东王然质押股份5,910,000股[193] - 公司回购专用证券账户持股1,001,566股，占总股本比例0.54%[194] - 长春市汇锋汽车齿轮有限公司持有无限售流通股97,160,000股，为第一大流通股东[194] - 股东王然持有无限售流通股35,000,000股[194] - 股东李广赫通过信用账户持有445,880股，占总持股比例100%[194] - 股东蔡淑琼通过信用账户持有311,560股，占总持股比例100%[194] - 长春市众志汇远投资合伙企业持有无限售流通股3,640,000股[194] - 股东林新持有113,700股限售股及302,266股流通股，总持股比例0.16%[194] - 股东刘沪春持有66,500股限售股及300,740股流通股，总持股比例0.16%[194] - 股东董怡江岭持有189,760股限售股及299,300股流通股，总持股比例0.16%[194] - 公司实际控制人为张远、王然、张一弛，通过汇锋汽车及众志汇远实施控制[194] 行业与市场环境 - 2025年上半年中国负极材料出货量129万吨同比增长37%[41] - 2025年上半年人造石墨出货量117万吨同比增长47%占负极材料总出货量91%[41] - 2025年上半年天然石墨出货量10.6万吨同比下降23%[41] - 负极用焦价格环比上涨超40%[41] - TOP5负极企业产能利用率超70%部分企业接近满产[41] - 头部负极企业产能利用率达70%以上而尾部企业不足20%[42] - 下半年头部企业产能利用率将维持在75%-95%[42] - 2025年3月后电动重卡销量高速增长蚕食燃气重卡市场[35] - 2025年上半年重卡整体市场累计同比增长6%[35] - 新建新能源清洁能源船舶补贴标准为1000-2200元/总吨[37] - 2025年锂电池出货量快速增长但负极材料石墨化委外加工需求增长幅度有限[44] - 2024年中国氢能生产消费规模达3650万吨居全球首位[46] - 2024年燃料电池汽车累计推广2.4万辆加氢站超540座[46] - 2025年目标燃料电池车辆保有量达5万辆建成加氢站1000座[47] - 2025年燃料电池技术突破电堆功率密度与氢气循环效率大幅提升[49] - 氢能源重卡在港口矿山等封闭场景大规模应用[49] - 2025年1-6月重卡市场累计销售53.92万辆同比增长7%净增长3.5万辆[76] - 天然气重卡终端市场累计销售9.15万辆同比下降16%较2024年同期减少1.73万辆[76] - 天然气重卡渗透率降至25.8%较2024年同期的36.14%显著下滑[76] - 2025年1-5月柴油价格降幅10.2%车用LNG价格增幅6.8%[83] - 天然气重卡使用经济优势减弱10.3%[83] - 公路货运运价由年初0.6-0.7元/吨/公里降至0.4-0.5元/吨/公里[83] - 2025年1-2月平均LNG气价4400元/吨3-4月接近4600元/吨5-6月低于4500元/吨[82][83] - 电费占石墨化成本的60%以上[95] 产品与技术信息 - 公司车载LNG供气系统产品覆盖容积从450L至1500L[51] - 公司产品包含锂电池负极材料石墨化及副产品石墨化增碳剂[51] - 纳米涂层技术使LNG气瓶保温性能提升5%[52] - 锂电池负极材料石墨化度达到93%至95%[54] - 车载LNG供气系统气瓶容积涵盖450L/500L/600L/1000L/1350L等多个规格[52] - 车用贮气筒产品容量包括15L/25L/30L/35L/45L系列[52] - 车载高压供氢系统提供8x210L和2x410L两种配置方案[53] - 石墨化增碳剂为锂电池负极材料石墨化工序附属产品，不单独制定生产计划[69] - 公司车载LNG供气系统市场占有率连续多年保持国内领先[71] - 公司车载LNG供气系统市场份额自2018年起稳居国内领先地位[98] - 子公司苏州致邦主营LNG动力船燃料系统，国内成熟配套企业有5-8家，包括中集集团、厚普股份等[72] - 苏州致邦已入选中海油、中石化、新奥集团等大型集团客户供应商名录[72] - 苏州致邦生产需取得制造许可并通过第三方监检（特检院、船级社）[64] - LNG气瓶真空度不良质量投诉下降约80%[125] 公司治理与信息披露 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[149] - 独立董事赵新宇于2025年3月26日因个人原因离任[148] - 独立董事李君于2025年3月26日经选举产生[148] - 公司通过全景网路演网站召开2025年5月27日业绩说明会[144][145] -

公司公告 - 致远新能公告截至2025年7月31日尚未实施本次股份回购 [2]

股份回购 - 拟回购股份数量150 - 300万股，占股本0.8042% - 1.6085%[2] - 按上限测算回购资金约6600万元，下限约3300万元[2] - 实施期限自2025年5月6日起12个月内[2] - 截至2025年7月31日未实施本次回购[3]

公司业务范围澄清 - 公司产品无法应用于绿氨领域 [1]

股价表现 - 截至2025年7月29日收盘，致远新能股价报18.24元，较前一交易日下跌0.87% [1] - 当日成交量为18964手，成交金额达0.34亿元 [1] 主营业务 - 公司属于通用设备制造业，主营业务为液化天然气车载瓶、储罐及相关配套设备的研发、生产和销售 [1] - 全资子公司苏州致邦能源装备有限公司专注于新能源装备领域 [1] 研发动态 - 苏州致邦研发技术主要涉及船用甲醇燃料供气系统和岸基甲醇加注撬块系统 [1] - 具体研发内容包括燃料仓、充装站、供气系统、氮气惰化系统等核心组件 [1] 资金流向 - 7月29日主力资金净流出15.71万元，占流通市值比例较小 [1]