会议相关 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议[1] 报告审议与披露 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》[1] - 《2025年第一季度报告全文》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

关联资金往来 - 2024年与中金辐照武汉检测服务费往来累计7.20万元[4] - 2024年与上海金鹏源辐照检测服务费往来累计50.45万元[4] - 2024年初关联资金往来余额13748.71万元，发生额6379.73万元[6] - 2024年关联资金往来偿还累计6774.89万元，年末余额13441.55万元[6] 其他应收款 - 2024年初武汉其他应收款余额2290.00万元，年末1895.00万元[5] - 2024年初成都其他应收款余额3405.00万元，年末3105.00万元[5] - 2024年初重庆其他应收款余额1747.00万元，年末2347.00万元[5] 消毒灭菌服务 - 2024年与镇江市第一人民医院服务往来累计899.60万元，年末应收75.00万元[5] - 2024年与镇江市第一人民医院新区分院服务往来累计109.33万元，年末应收34.70万元[5] - 2024年与镇江市第四人民医院服务往来累计215.00万元，年末应收35.84万元[5]

未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划 为完善和健全利润分配事项，维护公司股东利益，根 据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》等规定，中金辐照股份有限公司（以下简称"公 司"）结合实际，制定了《未来三年（2025年—2027年） 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下。 一、本规划制定考虑的因素 公司制定本规划，是在综合分析行业发展趋势、公司 整体战略发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，着眼于长远和可持续的发展，平衡股 东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 二、本规划的制订原则 中金辐照股份有限公司 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件和《 公司章程》关于利润分配的规定，重视对投资者的合理投 资回报并兼顾公司的可持续发展，同时充分考虑、听取公 司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求，并保持利润 分配政策的持续性、稳定性和科学性。 三、本规划具体内容 （一）利润分配形式 公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 ...

业绩总结 - 2024年监事会认为公司财务状况良好，报告符合规定[10] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议年报、项目等议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将促进公司规范运作，做好监督工作[15]

中金辐照股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 项目合伙人及签字注册会计师：张震先生，2009 年成为 中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在中兴华会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署 13 家上市公司的审计报告，具备 相应的专业胜任能力。 项目签字注册会计师：李旭先生，2018 年成为中国注册 会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始 在中兴华会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计 服务，近三年签署 8 家上市公司的审计报告，具备相应的专 业胜任能力。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中兴华在 2024 年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中兴华资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下。 一、资质条件 中兴华成立于 1993 年，2000 ...

中金辐照股份有限公司 2025 年度财务预算方案 一、预算编制说明 本预算方案遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框 架内，综合 2025 年宏观经济预期与公司经营发展等因素， 在公司预算基础上，按合并报表口径进行编制。 二、预算编制的基本假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制 度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境 无重大变化； 3.现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 收入目标：2025 年实现营业收入 38,245 万元。 利润目标：2025 年实现利润总额 15,000 万元。 四、预算执行的保障和监督措施 公司 2025 年将围绕公司经营战略和全年预算目标，做 好指标的分解和责任落实，加强对预算执行情况的监控，建 立定期分析机制，加大协调、调度的频次及密度，及时发现 和解决问题。进一步完善绩效考核办法，提高各经营主体的 积极性，切实保障预算目标的实现。本方案将提交公司 2024 年年度股东会审议。 五、特别提示 4.公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 5.无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影 响。 三、主要预算指标 公司 202 ...

募集资金情况 - 2021年4月9日公司公开发行66,000,500股，每股发行价3.40元，募集资金224,401,700元，净额199,498,991.54元[1] - 截至2024年12月31日，2024年度专户利息收入118.38万元，募投项目支出2,286.20万元，募集资金余额5,605.39万元[4] - 公司募集资金到位前先期投入5,477.77万元，已置换[9] - 2024年度募集资金总额19,949.90万元，本年度投入2,286.20万元，累计投入15,199.31万元[22] 项目投资情况 - 钴源采购项目承诺投资35,400.00万元，调整后7,949.90万元，累计投入8,113.59万元，投资进度102.06%[22] - 电子加速器灭菌中心建设项目承诺投资2,600.00万元，调整后2,000.00万元，累计投入2,013.95万元，投资进度100.70%，本年度实现效益528.85万元[22] - 补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，本年度投入2,286.20万元，累计投入5,071.77万元，投资进度50.71%[22] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[8] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目及超募资金使用情况[12][13] - 2021年9月24日公司以募集资金置换预先投入募投项目资金总计5477.77万元[23] - 钴源采购项目置换金额为4175.91万元[23] - 电子加速器灭菌中心建设项目置换金额为1301.86万元[23] - 钴源采购项目和电子加速器灭菌中心建设项目投入进度超过100%，超部分为募集资金账户银行利息收益[23]

其他新策略 - 公司2025年4月28日召开第四届董事会第十七次会议[1] - 会议审议通过调整公司内部组织机构设置议案[1] - 公司根据战略发展调整优化内部组织机构[1]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-039 中金辐照股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十七次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期与时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...