人事变动 - 2025年5月28日董事会同意聘任刘正金为总会计师[2] 人员信息 - 刘正金1978年生，硕士学历，有丰富财务工作履历[5] - 截至披露日未持股，与实控人无关联，符合任职条件[6][7]

财报披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年6月3日15:00 - 16:30举行2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席人员有董事长方中华等，以当天实际参会人员为准[2] 问题征集 - 提前向投资者征集2024年度业绩说明会相关问题[3] - 投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[3] 联系方式 - 联系人曹婷，联系电话0755 - 25177228 [3] - 电子邮箱为ir@zjfzgroup.com [3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月26日[4]

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-032 一、2025 年度投资总体计划 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发 展，根据公司发展战略及年度重点建设项目，拟定了 2025 年度投资 计划，2025 年度计划投资总额 35,462.40 万元。 二、计划主体情况 本投资计划及实施主体包括公司合并报表范围内中金辐照股份 有限公司、深圳市金鹏源辐照技术有限公司、上海金鹏源辐照技术有 限公司、天津金鹏源辐照技术有限公司、中金辐照股份有限公司青岛 分公司、中金辐照武汉有限公司、中金辐照成都有限公司、中金辐照 重庆有限公司、中金健康科技（嘉兴）有限公司、中金健康科技（长 沙）有限公司、中金健康科技（合肥）有限公司等有关权属企业。 三、对公司的影响 公司 2025 年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公 司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续发展提 供保障。 中金辐照股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"） ...

关联交易金额 - 2025年向关联方提供劳务预计1472.45万元，已发生474.02万元，上年1393.14万元[4] - 2025年接受关联方提供劳务预计256万元，已发生12.38万元，上年43.35万元[5] 财务公司业务 - 2025年在财务公司存款每日余额不高于8亿，收息不高于0.08亿[5] - 2025年在财务公司委托贷款不高于3亿，手续费及利息不高于800万[5] - 2025年在财务公司贷款不高于3亿[5] 人员薪酬 - 2025年关键管理人员薪酬预计827.21万元，较2024年增75.21万元[6] 2024年关联交易比例差异 - 2024年向关联方提供劳务比例差异大的有镇江市润州区黎明社区卫生服务中心55.67%等[8][9] - 2024年接受关联方提供劳务比例差异大的有北京黄金经济发展研究中心59.71%等[9] 关联方情况 - 中国黄金集团有限公司注册资本650,000.00万元，为公司母公司[11] - 中国黄金集团财务有限公司注册资本100,000.00万元，受同一控股股东控制[11] - 镇江市第一人民医院注册资本44,850.00万元，是子公司参股股东下属单位[12] 交易评估 - 独立董事认为关联交易定价公允，未损害公司和股东利益[10] - 黄金集团及其子公司有履行合同能力[13] - 镇江医疗集团及下属单位有履约能力[13] 2025年交易展望 - 2025年预计日常关联交易属正常业务往来，按市场化定价[14] - 2025年预计日常关联交易能实现资源合理配置[15] 审批情况 - 全体独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计事项[16] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[18] 公告发布 - 公司董事会于2025年4月29日发布相关公告[20]

中金辐照股份有限公司关于中国黄金集团 财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》要求，中金辐照股份有限公司（简称 "中金辐照"或"公司"）通过查验中国黄金集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，审阅其2024年财务报告，对财务公司的经营资 质、内部控制建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、中国黄金集团财务有限公司简介 财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿 元，中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址为北京市东 城区安定门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局 开业批复，取得《金融许可证》，目前是中国黄金集团有限 公司内唯一拥有金融牌照机构。 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号一层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 统一社会信用代码：91110000339854814H 财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局及人民 银行的指导、监督和考核。按金融监管与公司治理要求，财 务公司设立 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案尚需提交公司 股东会审议。 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司 于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民币普通股 66,000,500.00 股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民币 199,498,991.54 元。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资 金专项账户，对募集资金专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募 集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行分别 ...

关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-033 中金辐照股份有限公司 （4）注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 （5）首席合伙人：李尊农先生 1.基本信息 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：成立于 1993 年，2013 年 11 月进行合伙制转制 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开的 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度审计机构，本次续聘事项 尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴华执业资格符合《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2024年为公 司提供审 ...

内部控制评价 - 公司认为2024年12月31日财务报告相关内部控制有效[5] - 中兴华会计师事务所认为2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 公司对2024年12月31日内部控制自我评价有效，无重大缺陷[37][38] 内控实施与范围 - 公司内控评价工作由内部审计机构组织，按统一部署、分级实施[10] - 纳入评价范围的单位包括公司本部及所属各子（分）公司[12] 治理结构与模式 - 公司建立“三会”法人治理结构[13] - 公司与控股股东在多方面完全分开[14] - 公司构建以总部为战略管控和决策中心的连锁经营模式[15] 内控监督与制度 - 董事会下设审计委员会，审计部独立开展内控监督检查[18] - 公司制定《资金管理办法》等规范货币资金业务[19] - 新增购买固定资产需多级审批，盘点至少每年一次[20][21] 交易与担保规定 - 公司与大客户签《辐照技术年度合同》，审核付款方法[23] - 不同金额关联交易分别由股东会、董事会审议或授权批准[26] - 特定金额关联交易和担保需经股东会审议批准[26][27] 信息化管理 - 公司制定《信息化工作管理制度》，成立领导小组监控项目建设[29] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入、利润总额等潜在错报划分等级[32] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分等级[34] 缺陷处理 - 公司针对内控一般缺陷更新修订内部控制制度[36]

二、董事会工作开展情况 中金辐照股份有限公司 2024年度董事会工作报告 董事长：方中华 2024 年，公司董事会深入学习贯彻习近平新时代中国特 色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神， 认真贯彻执行国务院国资委相关工作部署和集团公司工作 安排，严格依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，认真履行各项职责，坚决执行股东会各项决议，不 断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司 2024 年度 董事会工作情况报告如下。 一、2024 年主要经营情况 2024年，面对复杂严峻的经济形势和市场环境，公司董 事会团结带领全体干部职工沉着应变、奋力攻坚，公司整体 呈现出经营业绩稳中有升、项目建设蹄疾步稳、发展活力不 断增强、科技赋能得到深化、本质安全根基持续夯实、经营 风险底线全面严守、全面从严治党更加有力的良好态势。报 告期内，公司实现营业收入35,851.25万元，较上年同期增 长3.99%；归属于上市公司股东的净利润10,887.23万元，较 上 年 同 期 增 长 0.73% 。 公 司 报 告 期 末 的 资 产 总 额 为 114,461.34万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 ...

审计机构相关 - 2024年末中兴华有合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务报告注会超522人[1] - 公司2024年续聘中兴华为年度审计机构[2] 审计流程相关 - 2024年10月22日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[3] - 2024年12月25日审计委员会沟通并查阅年报审计计划[3] - 2025年4月18日审计委员会审议通过年报等议案并提交董事会[3] - 2025年4月22日审计委员会召开审计工作沟通会[4]