会议安排 - 2025年4月18日发会议通知，4月28日召开第四届监事会第八次会议[2] 报告审议 - 审议《2024年度监事会工作报告》等多项报告，均5票同意待股东会审议[5][8][14][17] 资金管理 - 同意用不超5650万元闲置募集资金现金管理，待股东会审议[34] 投资计划 - 2025年度计划投资35462.40万元，待股东会审议[38] 分红规划 - 《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》待股东会审议[41]

会议安排 - 2025年4月18日发出会议通知，4月28日召开第四届董事会第十七次会议[2] - 公司拟于2025年5月28日召开2024年年度股东会[59] 人员薪酬 - 2024年度独立董事津贴标准为每人每年8万元（税前）[28] - 自2025年起，中国黄金集团推荐的外部董事补贴标准为每人每年6 - 10万元（税前）[28] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》2票同意，7票回避[30] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》8票同意，1票回避[36] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意，5票回避[38] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》9票同意[41] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》9票同意[42] - 《关于公司2025年度投资计划的议案》9票同意[45] - 《关于公司2024年度内控体系工作报告的议案》9票同意[49] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》9票同意[51] - 《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》9票同意[53] - 《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》4票同意，5票回避[55] 资金与投资 - 公司拟使用不超过5650万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[39] - 公司2025年度计划投资总额为35462.40万元[43] 其他 - 独立董事2024年度述职报告将在2024年年度股东会上述职[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提交股东会审议[5] - 多项议案已通过公司董事会审计等委员会审议[8][12][14][19][23][26][29][35]

业绩数据 - 2024年度净利润108,872,277.12元[6] - 2024年度营业收入358,512,458.03元[8] - 最近三年平均净利润108,225,509.57元[9] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1.46元，共派38,544,276.96元[2][7] - 最近三年累计现金分红194,305,396.19元[9] 研发投入 - 2024年度研发投入28,652,473.10元[8] - 最近三年累计研发投入80,979,668.08元，占比7.78%[9]

中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 人"）作为中金辐照（以下简称"中金辐照"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人及持续督导机构，中金辐照项目组成员于 2025 年 4 月 22 日对 中金辐照公司到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员 进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习 培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2025 年 4 月 22 日 中信建投证券股份有限公司 年月日 三、培训内容 本次主要培训内容为信息披露及内幕信息管理要点及案例，包括学习《上市 公司信息披露管理办法》等相关法规及案例。 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司 2024 年度持续督导的培训报告》之盖章页） 保荐代表人签名： 伍春雷李波 二、培训地点 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B 栋 19 层 1915 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中金辐照股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为中金辐照 股份有限公司（以下简称"中金辐照"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，对中金 辐照 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，并发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，公司拟与中国黄金集团有限公司(以下简称"黄金集团")及 其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方发生日常关联交易。 2、为优化公司资金结算业务流程，加强资金管理与控制，加速资金周转，降低财务 成本，提高资金使用效率，公司及子公司拟与中国黄金集团财务有限公司(以下简称"财务 公司")发生关联交易，财务公司向公司提供相关金融服务。 （二）2025 年预计日常关联交易类别和金额 1、预计与黄金集团及其控制的关联方、镇江市医疗集团及其控制的关联方的关联交易 ...

募集资金情况 - 2021年4月9日公开发行6600.05万股，每股3.4元，募资2.244017亿元，净额1.9949899154亿元[15] - 截至2023年12月31日募集资金余额7773.21万元[17] - 2024年度专户利息收入118.38万元[17] - 2024年1 - 12月募投项目支出2286.20万元[17] - 截至2024年12月31日募集资金余额5605.39万元[17] - 2024年度募集资金金额为9949.91万元，投入2286.20万元[37] - 截至期末累计投入募集资金5199.3万元，投资进度50.72%[37] 项目投资情况 - 资源采购项目承诺投资35400.0万元，调整后7949.90万元[37] - 电子加速器灭菌中心承诺投资2600.00万元，调整后2000.00万元[37] - 2021年以募集资金置换预先投入募投项目资金5477.7万元，资源采购项目置换4175.91万元[37] 其他情况 - 2021年4月与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[19] - 2024年6月18日未使用募集资金办理七天通知存款和半年期定期存款[28] - 专项报告于2025年4月28日经董事会批准报出[32] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[31] - 报告期内募集资金投资项目未变更[30]

财务审计 - 审计中金辐照2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 认为中金辐照于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 中兴华内控审计报告编号为（2025）第010027号[4] - 中兴华内控审计报告签字盖章日期为2025年4月28日[13] 事务所信息 - 中兴华会计师事务所成立日期为2013年11月04日[15] - 中兴华会计师事务所注册资本8916万元[15] - 中兴华会计师事务所执业证书批准执业日期为2013年10月25日[17] 注册会计师数据 - 2010年注册会计师工作单位变更率为20%[21] - 2020年注册会计师工作单位变更率为8%[23]

募集资金情况 - 2021年4月9日公司公开发行6600.05万股，每股3.4元，募资2.244017亿元，净额1.9949899154亿元[1] - 2024年末募集资金余额5605.39万元，2024年专户利息118.38万元，支出2286.20万元[3][4] - 2024年度公司募集资金总额19949.90万元，投入2286.20万元，累计投入15199.31万元[21] 项目投资情况 - 钴源采购项目调整后投资7949.90万元，累计投入8113.59万元，进度102.06%[21] - 电子加速器灭菌中心建设项目调整后投资2000.00万元，累计投入2013.95万元，进度100.70%，效益528.85万元[21] - 补充流动资金项目调整后投资10000.00万元，本年度投入2286.20万元，累计投入5071.77万元，进度50.71%[21] 其他情况 - 2021年9月24日公司以募集资金置换预先投入募投项目资金5477.77万元[22] - 公司项目可行性未发生重大变化[22] - 尚未使用的募集资金存放于专户，将按项目进展投入使用[22]

中金辐照股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于中金辐照股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的的专项说明 中兴华报字（2025）第 010236 号 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽 ...

财务信息 - 财务公司注册资本金10亿元，中国黄金集团持股51%[2] - 2024年实现利润总额15337.01万元，净利润11523.32万元[14] - 截至2024年末，资产总额264.04亿元，负债251.15亿元，所有者权益12.89亿元[14] 监管指标 - 2024年末资本充足率11.08%，监管值≥10.5%[14] - 2024年末流动性比例67.42%，监管值≥25%[14] 公司存贷 - 2024年末公司在财务公司存款25696.53万元，占比81.88%，贷款余额0元[15] - 同期在其他银行存款5687万元，占比18.12%，贷款余额0元[15] 风险评估 - 公司认为财务公司运营合规，金融业务风险可控[17] - 保荐机构对公司与财务公司金融业务无异议[18]