会议情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东会，独立董事全出席且全投赞成票[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议通过多项关联交易议案[4] 委员会会议 - 2024年薪酬与考核、审计、提名委员会分别召开3、4、1次会议[6] 工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日，多地实地调研[7] - 2024年独立董事参加培训提升履职能力，未提相关提议[11][13]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为85,631,926.03元，同比增长2.40%[4] - 营业总收入本期发生额为85,631,926.03元，同比增长2.4%[14] - 营业利润为30,801,354.72元，同比下降15%[15] - 净利润为26,413,668.98元，同比下降14.3%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为25,801,991.28元，同比下降13.52%[4] - 归属于母公司所有者的净利润为25,801,991.28元，同比下降13.5%[15] - 基本每股收益为0.0977元/股，同比下降13.54%[4] - 基本每股收益为0.0977元，同比下降13.5%[15] - 加权平均净资产收益率为2.68%，同比下降0.52个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为54,492,699.21元，同比增长13.4%[14] - 研发费用本期发生额为7,091,505.96元，同比增长30.6%[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为28,626,942.06元，同比增长38.4%[17] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为30,783,675.88元，同比下降27.36%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为30,783,675.88元，同比下降27.4%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-100,040,776.11元，同比扩大203.4%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为80,687,340.56元，同比下降1.9%[17] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为100,040,776.11元，同比增长203.4%[17] - 期末现金及现金等价物余额为244,125,687.67元，同比下降32.6%[18] 资产和负债 - 公司总资产为1,169,205,425.89元，较上年度末增长2.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为974,270,333.15元，较上年度末增长2.72%[4] - 货币资金期末余额为244,125,687.67元，较期初下降22.2%[11] - 应收账款期末余额为39,510,739.81元，较期初增长57.1%[11] - 预付款项期末余额为78,510,064.87元，较期初激增13,053.8%[11] - 归属于母公司所有者权益合计期末为974,270,333.15元，较期初增长2.7%[13] - 未分配利润期末余额为394,847,430.29元，较期初增长7.0%[12] - 流动资产合计期末余额为381,273,381.39元，较期初增长6.6%[11] - 资产总计期末余额为1,169,205,425.89元，较期初增长2.1%[12] 股东信息 - 中国黄金集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为54.20%[7] - 浙江世元贵金属有限公司为公司第二大股东，持股比例为9.60%，其股份全部质押并冻结[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为237,165.80元[5]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为3.585亿元，同比增长3.99%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.089亿元，同比增长0.73%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.042亿元，同比增长1.73%[19] - 基本每股收益为0.4124元/股，同比增长0.73%[19] - 加权平均净资产收益率为11.76%，同比下降0.31个百分点[19] - 2024年公司营业收入为3.5851亿元，同比增长3.99%[65] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.0887亿元，同比增长0.73%[65] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1298万元，显著低于前三季度[21] 成本和费用（同比环比） - 辐照技术服务直接人工成本同比增长5.10%至43,754,739.97元[75] - 销售费用同比下降9.20%至13,141,454.03元[79] - 研发费用同比增长9.72%至28,313,213.11元[79] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.940亿元，同比增长2.99%[19] - 经营活动现金流入小计同比增长5.12%，达到405,686,845.63元[84] - 经营活动现金流出小计同比增长7.16%，达到211,676,033.70元[84] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出小计同比激增91.89%，达到163,746,521.39元[84] - 现金及现金等价物净增加额同比下降225.25%，为-39,324,330.76元[84] - 报告期投资额27,750,000.00元，同比变动幅度100.00%[90] 资产和负债 - 2024年末资产总额为11.446亿元，同比增长3.85%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.485亿元，同比增长3.53%[19] - 公司资产总额达到11.4461亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为9.4847亿元[65] - 货币资金占总资产比例下降4.62%，期末余额为313,835,255.62元[88] - 固定资产占总资产比例上升4.03%，期末余额为661,131,376.47元[88] 业务线表现 - 公司主要业务为辐照技术服务、消毒供应服务和技术检测服务，其中辐照技术服务是主要收入和利润来源[31] - 2024年辐照技术服务收入为3.3309亿元，占总营收92.91%，同比增长4.99%[70] - 2024年消毒供应服务收入为1675.3236万元，占总营收4.67%，同比增长7.61%[70] - 其他业务收入同比下降27.35%，从11,939,444.43元降至8,673,664.67元[71] - 辐照技术服务收入同比增长4.99%，达333,085,557.17元，毛利率63.67%[73] 地区表现 - 华北地区营业收入同比增长5.48%至110,644,255.92元，毛利率69.26%[73] - 华南地区营业收入同比增长6.93%至58,383,620.63元，毛利率61.76%[73] - 西南地区营业收入同比下降3.09%至38,917,238.36元，毛利率44.75%[73] 客户和供应商 - 前五名客户销售额占年度销售总额14.81%，合计53,093,528.57元[77] - 前五名供应商采购额占年度采购总额93.19%，合计129,520,375.60元[77] - 公司拥有30余家世界500强企业客户群，包括强生、旭化成等[53] 研发和创新 - 公司2024年新增技术研发项目立项49项，新增专利42项（发明专利5个，实用新型专利37项），软件著作权8项[56] - 研发人员数量从2023年的140人增加到2024年的145人，增长3.57%[83] - 研发投入金额从2023年的26,565,837.58元增加到2024年的28,652,473.10元，增长7.85%[83] - 研发投入占营业收入比例从2023年的7.71%提升至2024年的7.99%[83] - 30~40岁研发人员数量从2023年的63人增加到2024年的73人，增长15.87%[83] - 本科及以上学历研发人员数量从2023年的75人增加到2024年的82人，增长9.33%[83] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过市场开拓、成本管控和优化运营指标提升价值创造能力[108] - 2025年实现末等调整和不胜任退出制度在辐照板块全覆盖[110] - 2025年经理层任期制和契约化管理在总部及权属公司高管、中层以上管理人员100%全覆盖[110] - 公司将进一步优化绩效考核体系，合理拉开收入差距[110] - 公司计划2025年全面加强过程管理，确保健康安全环保工作目标实现[111] 分红和股东回报 - 公司拟以2.640亿股为基数，每10股派发现金红利1.46元（含税）[5] - 2023年度分红方案为每10股派发现金红利2.90元(含税)，共计派发7656.055万元[66] - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.46元（含税），共计派发现金红利38,544,276.96元（含税），占可分配利润的100%[175][173] - 公司承诺上市后未来三年每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[200] - 公司承诺上市后三年内累计现金分红不少于该三年年均可分配利润的30%[200] 非经常性损益 - 公司2024年非经常性损益合计4,677,300.66元，2023年为5,654,742.69元，2022年为2,482,417.70元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,151,244.54元，2023年为6,291,122.72元，2022年为3,138,236.76元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为-87,353.31元，2023年为-62,299.16元，2022年为-1,329.50元[25] - 2024年其他营业外收入和支出为-303,003.46元，2023年为701,256.99元，2022年为-7,350.23元[25] - 2024年所得税影响额为865,066.44元，2023年为1,054,399.51元，2022年为502,579.97元[25] - 2024年少数股东权益影响额为218,520.67元，2023年为220,938.35元，2022年为144,559.36元[25] 行业和市场 - 美国核技术应用产值达6,000亿美元，约占GDP的3%[27] - 截至2023年底，全国共有γ辐照装置120座，总设计装源量为1.9亿居里，实际装源量为5,500万居里[29] - 全国实际安装运营的用于辐射灭菌的能量10MeV及以上的电子加速器装置为179台[29] - 国家政策提出到2026年核技术应用产业年直接经济产值目标达4,000亿元[104] 公司治理 - 报告期内公司召开3次股东会，均采用现场和网络投票结合方式[119] - 报告期内公司召开10次董事会，下设4个专门委员会[121] - 报告期内公司召开4次监事会，监督公司财务及高管履职情况[122] - 公司资产、人员、财务、机构和业务均保持独立[127][128][129][130][131][132] - 公司未制定市值管理制度[115] - 公司未披露估值提升计划[116] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[116] 高管变动 - 董事长郑强国因退休离任，任期至2024年1月[137] - 董事梅治福因退休离任，任期至2024年14月[137] - 董事、副总经理陈强因退休离任，任期至2024年11月21日[137] - 总会计师张嫚草因工作调动离任，任期至2024年12月16日[137] - 非独立董事朱然因个人原因离任，任期至2025年7月[137] - 方中华被选举为新任董事长，任期自2024年12月开始[137] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工数量合计为641人，其中生产人员349人，技术人员71人，财务人员22人[168] - 员工教育程度中本科224人，本科以下395人，研究生22人[168] - 劳务外包工时总数为69,359小时，支付报酬总额为2,073,793元[172] - 2024年公司董事、监事、高级管理人员共20人（含离任5人），实际支付税前报酬总额603.46万元[157] - 董事、总经理张冬波税前报酬为81.3万元，占高管总报酬的13.47%[158] - 3位独立董事（靳云飞、胡锡云、郁红祥）各自领取津贴8万元，合计24万元[158] - 副总经理汤清松、白永胜、于梅税前报酬分别为66.17万元、63.83万元、64.64万元[158] - 离任高管郑强国（原董事长）、陈强（原副总经理）、张嫚草（原总会计师）分别领取61.81万元、63.03万元、64.58万元[158] 风险和管理 - 公司从事核技术应用服务，主要生产物资钴-60在运输和使用环节存在安全环保风险[113] - 公司将进一步建立健全职业健康和安全生产标准化体系[113] - 公司积极探索运用现代信息技术强化风险防控、监测、预警、处置能力[111][113] - 公司将持续开展安全隐患排查治理工作，实现重大事故隐患动态清零[111] - 公司内部控制评价报告显示纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[180] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，未发现财务报告和非财务报告重大缺陷[182] 社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[184] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[184] - 子公司中金医疗清洗产生的医疗垃圾委托有资质的第三方进行无害化处置[184] - 2024年公司组织慰问生活困难党员6人次、基层党务工作者3次，慰问金额共1.8万元[186] - 公司通过消费帮扶活动助力脱贫，金额共计20.54万元[186] - 公司2024年主动披露了ESG报告，展示其在治理、环保和社会责任方面的成效[184]

一、情况概述 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-010 中金辐照股份有限公司关于子公司签署搬迁补偿 安置协议及补充协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 本次交易对公司 2025 年或以后年度经营业绩影响视具体收回补偿 款时间及金额来确定，并以会计师事务所审计意见为准。在协议履行过 程中可能因国家政策、合作方履约能力等不可预见的或其它不可抗力因 素，从而影响协议的最终执行情况。公司将密切关注本事项进展情况， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，关注投资风险。 特此公告。 中金辐照股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 因深圳市光明区光明街道白花片区连片产业用地土地整备工作的 需要，中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司深圳市金 鹏源辐照技术有限公司（以下简称"深圳金鹏源"）位于该片区的房屋、 临时建筑物、构筑物及其他附着物等（包含土地，下同）需进行搬迁。 深圳金鹏源拟与光明街道办、深圳市深业明瑞投资有限公司签署《搬迁 补偿安置协议》及《补充协议》，该事项已经公司第 ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-006 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中金辐照股份有限公司 1.召开时间 现场会议时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 2 月 18 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 18 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 特别提示 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 2 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.现场会议召开地点 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长方中华先生 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股 ...

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-008 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，补选了三名第四届董 事会非独立董事。为进一步加强董事会专门委员会运作，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，公司同日在总部会议室以 现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十六次会议。会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长方 中华先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议经充分讨论后表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司第四届董事会各专门委员 会委员的议案》 董事会同意《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于调整第四届董事 ...

会议信息 - 公司于2025年1月26日决定2月18日召开第一次临时股东会[8] - 出席会议股东及委托代理人63人，代表股份180,481,192股，占比68.3636%[15] 选举结果 - 鲍海文选举议案同意179,954,349股，占比99.7081％[23] - 李春海当选第四届董事会非独立董事[26] - 程国江当选第四届董事会非独立董事[28]

会议信息 - 公司于2025年2月18日召开第四届董事会第十六次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议案[1] 委员会成员 - 战略委员会委员为方中华、鲍海文、盛小莉，召集人为方中华[1] - 审计委员会委员为靳云飞、胡锡云、程国江，召集人为靳云飞[1] - 提名委员会委员为胡锡云、郁红祥、李春海，召集人为胡锡云[1] - 薪酬与考核委员会委员为郁红祥、张冬波、靳云飞，召集人为郁红祥[1]

会议安排 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年1月26日召开，通知1月22日发出[2] - 公司将于2025年2月18日以现场与网络投票结合方式召开第一次临时股东会[6] 人事提名 - 董事会提名鲍海文、李春海、程国江为第四届董事会非独立董事候选人[3][4] 工作开展 - 公司组织开展2025年度重大经营风险预测评估工作并编制报告[4] 事项审议 - 公司董事会审议2024年工资总额分配相关事宜[5][6]

股东会信息 - 公司将于2025年2月18日14:30召开2025年第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年2月12日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月18日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1][14][15] - 投票代码为350962，投票简称为“中辐投票”[12] 选举信息 - 补选公司第四届董事会非独立董事应选人数为3人[3][19] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[13][20] 登记信息 - 登记时间为2025年2月14日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[5] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年2月14日下午17:00之前邮寄或传真到公司[23] 委托信息 - 授权委托书有效期自签署之日起至该次会议结束之日止[18]