项目决策 - 2025年8月8日审议通过调整年灭菌医疗器械30万立方米项目投资议案[2] - 2019年1月18日审议通过投建浙江电离辐射技术服务项目议案[3] - 2019年12月5日审议通过浙江项目投资方案变更议案[3] 项目数据 - 原项目投资方案投资额15330万元，一期完成投资额13908万元[3] - 二期计划建设期约2年，投资额10844万元，建筑面积2050平方米[5] - 一、二期投资总额24752万元，较原计划增加9422万元[5] 项目展望 - 技术方案调整后将丰富技术手段，提升核心竞争力[5] - 公司将分析行业与市场变化，加快推进项目实施[5]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理办法[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[4][5] - 相关事项由董事会统一领导管理[8] 材料报送与保存 - 报告公告后十日内报送相关材料[10] - 妥善保存登记材料，期限十年[10] 其他规定 - 建立责任追究机制[10] - 办法自董事会审议通过之日起施行[14]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月8日14:00召开，网络投票同日进行[3] - 出席股东会股东及代理人124人，代表股份178,968,838股，占比67.7907%[6] - 出席股东会中小股东及代理人122人，代表股份10,515,327股，占比3.9830%[7] 议案表决 - 《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》同意178,856,938股，占比99.9375％[9] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》同意178,837,638股，占比99.9267％[10] 投票方式 - 现场投票股东4人，代表股份178,435,290股，占比67.5886%[6] - 网络投票股东120人，代表股份533,548股，占比0.2021%[6] 合法性 - 律师认为本次股东会召集等均合法有效[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议8月5日发通知，8月8日举行[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 审议通过调整年灭菌医疗器械30万立方米项目投资议案，9票同意[3][4] - 审议通过制定信息披露暂缓与豁免管理办法议案，9票同意[4]

板块整体表现 - 专业服务板块8月4日较上一交易日上涨0.31% 同期上证指数上涨0.66% 深证成指上涨0.46% [1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 涨幅最高为胜科纳米(7.45%) 跌幅最高为国义招标(-2.69%) [1][2] 个股价格表现 - 胜科纳米领涨板块 收盘价29.58元 涨幅7.45% 成交6.67万手 成交额1.92亿元 [1] - 实朴检测涨幅2.48% 收盘价30.21元 成交3.17万手 成交额9477.70万元 [1] - 开普检测涨幅2.45% 收盘价23.04元 成交1.84万手 成交额4200.29万元 [1] - 国义招标领跌板块 收盘价15.54元 跌幅2.69% 成交6.31万手 成交额9744.27万元 [2] - 国检集团跌幅1.89% 收盘价7.28元 成交18.62万手 成交额1.34亿元 [2] 资金流向 - 专业服务板块主力资金净流出1.01亿元 游资资金净流入4899.8万元 散户资金净流入5229.71万元 [2] - 兰生股份主力净流入2439.81万元 占比5.66% 游资净流入783.49万元 占比1.82% [3] - 中钢天源主力净流入1010.06万元 占比4.50% 游资净流入393.70万元 占比1.75% [3] - 胜科纳米主力净流入543.45万元 占比2.83% 但游资净流出664.41万元 占比-3.46% [3] - 开普检测主力净流入329.58万元 占比7.85% 但游资净流出483.85万元 占比-11.52% [3]

公司业务与技术 - 公司主要利用钴60和电子加速器等辐照技术为客户提供灭菌服务，服务范围包括医疗保健产品、食品、药品、日用品、包装材料等 [1] - 公司还提供高分子材料的改性服务以及科学完整的灭菌技术解决方案 [1] 技术应用与病毒消杀 - 公司尚未就基孔肯雅热病毒开展相关试验研究 [1] - 通过实施适当的辐照剂量，公司的辐照技术可以对微生物（包括病毒）进行消杀或灭活 [1]

板块整体表现 - 专业服务板块当日下跌1.41%，领跌个股为中金辐照（跌幅3.77%）[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点，深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块主力资金净流出4.25亿元，游资净流入415.39万元，散户净流入4.21亿元[2] 个股涨跌情况 - 涨幅前列个股：信测标准涨2.31%（收盘价23.94元）、科锐国际涨1.88%（收盘价35.81元）、北京人力涨0.91%（收盘价21.00元）[1] - 跌幅显著个股：中金辐照跌3.77%（收盘价17.08元）、国义招标跌3.65%（收盘价15.33元）、兰生股份跌2.86%（收盘价10.85元）[2] - 成交额居前个股：苏试试验成交5.82亿元、华测检测成交4.24亿元、兰生股份成交4.70亿元[1][2] 资金流向分布 - 主力资金净流入前三：科锐国际净流入775.08万元（占比2.26%）、北京人力净流入530.78万元（占比3.78%）、安邦护卫净流入325.26万元（占比4.14%）[3] - 游资集中流入：科锐国际获1125.80万元净流入（占比3.28%）、外服控股获455.47万元净流入（占比5.50%）[3] - 主力净流出显著：开普检测净流出359.64万元（占比-10.85%）、国缆检测净流出341.23万元（占比-4.43%）[3]

公司章程修订 - 公司拟变更经营范围，新增Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售和生产、电子机械设备维护、专业保洁清洗消毒服务、第一类医疗器械销售及租赁、第二类医疗设备租赁等业务 [1] - 公司住所从深圳市光明区变更为深圳市罗湖区东晓街道 [4] - 法定代表人条款新增追偿机制，规定法定代表人因执行职务造成他人损害时公司的追偿权 [4] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩大，连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿和会计凭证 [13] - 新增股东诉讼权，规定股东会、董事会决议无效或可撤销的情形 [14][16] - 明确控股股东和实际控制人的行为规范，禁止资金占用、违规担保等行为 [23] 董事会结构 - 独立董事职权扩大，新增独立董事专门会议机制，对关联交易等事项需经专门会议审议 [67] - 董事忠实义务条款细化，明确禁止利用关联关系损害公司利益 [55] - 董事会决策权限调整，交易金额超过净资产30%且绝对额超5000万元需提交股东会审议 [70] 公司治理机制 - 新增党组织条款，明确党组织研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序 [12] - 股东会表决机制调整，取消原3%股东提案权门槛，降低至1% [33] - 新增财务资助条款，规定公司提供财务资助总额不得超过已发行股本10% [6]

董事会审计委员会设立目的 - 强化董事会决策功能 实现事前审计和专业审计 确保董事会对经理层的有效监督 完善公司治理结构 [2] - 主要负责公司内外部审计的沟通以及内部控制制度的监督核查工作 [2] 人员组成要求 - 审计委员会由3名董事组成 成员不得担任公司高级管理人员 独立董事占比需超1/2 且至少含1名会计专业独立董事 [2] - 委员由董事长 1/2以上独立董事或全体董事1/3提名 董事会选举产生 [2] - 主任由会计专业独立董事担任 经半数委员选举并报董事会批准 主任缺席时由独立董事代行职责 [2] 任期与补选机制 - 委员会任期与董事会一致 委员离任自动丧失资格 需按规则补选 [3] - 独立董事人数不足或缺少会计专业人士时 需在60日内完成补选 拟辞职者需履职至新董事就任 [3] 职责权限范围 - 行使《公司法》规定的监事会职权 监督评估外部审计工作 提议更换审计机构 [4] - 指导内部审计部门运作 接收其提交的审计报告及整改计划 向董事会汇报重大问题 [4] - 审核财务信息及披露 监督内控体系 需半数委员同意方可提交董事会议案 [4][5] - 每半年检查募集资金使用 担保关联交易等高风险事项 发现违规需及时报告交易所 [6] 议事规则 - 会议分定期（每季度至少一次）和临时会议 需2名以上成员或召集人提议召开 出席人数需超2/3 [6] - 定期会议提前5天通知 临时会议提前3天 可采用电子通讯方式 会议文件需同步送达 [7] - 决议需半数以上委员通过 可现场或远程召开 可邀请董事及高管列席 可聘请中介机构提供意见 [7] - 会议记录需委员签字 由董事会秘书保存 决议需书面报董事会 参会者负有保密义务 [7][8] 决策程序与附则 - 委员需履行忠实勤勉义务 议案需符合法律法规及公司章程要求 [8] - 议事规则经董事会批准生效 与法律或章程冲突时需及时修订 [10] - 解释权归属公司董事会 [10]

公司基本情况 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，以发起方式设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为91440300754257216E [2] - 公司于2021年1月26日经中国证监会注册，首次向社会公众发行人民币普通股6,600.05万股，于2021年4月9日在深圳证券交易所创业板上市 [2] - 公司注册名称为中金辐照股份有限公司，住所位于深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层 [2] - 公司注册资本为人民币26,400.1897万元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [3] 公司治理结构 - 公司根据《中国共产党章程》规定设立党组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实 [4] - 公司股东会由全体股东组成，是公司权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配方案、增加或减少注册资本等职权 [19] - 董事会由9名董事组成，其中含3名独立董事，设董事长1人，行使召集股东会、决定经营计划和投资方案等职权 [53] - 公司设立独立董事制度，独立董事应具备独立性条件，行使特别职权如独立聘请中介机构、向董事会提请召开临时股东会等 [47][48] 股份相关事项 - 公司股份总数为26,400.1897万股，均为普通股，采取股票形式，实行公开、公平、公正的发行原则 [6] - 公司股份可以依法转让，但公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 [10] - 公司董事、高级管理人员所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，每年转让股份不得超过所持股份总数的25% [10] - 公司可以因减少注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并等情形收购本公司股份，但合计持有股份不得超过已发行股份总数的10% [7][9] 经营范围和宗旨 - 公司经营宗旨为"为人类健康提供安全保障" [4] - 公司经营范围包括辐照技术服务、辐照技术开发、ⅡⅢ类射线装置销售等，具体需经相关部门批准 [4] - 其他经营范围包括电子机械设备维护、实验室检测、医疗器械销售租赁、投资管理、进出口贸易等 [5] 股东权利与义务 - 股东享有依照股份份额获得股利、参加股东会行使表决权、查阅公司资料等权利 [14] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证 [15] - 股东承担遵守法律法规和公司章程、依认购股份缴纳股款、不得抽回股本等义务 [18] 董事会运作机制 - 董事会制定董事会议事规则，确定对外投资、收购出售资产等事项的审批权限 [54] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，主持股东会和董事会会议，签署公司股票等重要文件 [57] - 董事连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换 [45]