宁波震裕科技股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事的任职资格 第四条 具有独立的民事行为能力，具有良好的职业道德，遵纪守法，具有 与担任监事工作相适应的阅历和经验；凡具有《公司法》第一百七十八条第一款 规定情形之一的，不得担任公司监事；公司董事、总经理、及其他高级管理人员 不得担任监事。 第三章 监事会成员及职权 宁波震裕科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年十月 宁波震裕科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责，代表股东会行使监督职 权，对公司的经营管理活动进行全面监督；并对董事会及其成员、总经理和其他 高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股 ...

宁波震裕科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十六次会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 全资子公司宁波震裕汽车部件有限公司（以下简称"宁波震裕汽车部件"）、苏 州范斯特科技有限公司（以下简称"苏州范斯特"）在保证募集资金投资项目正 常进行的前提下，使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专 用账户。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | | | | | 债券简称：震裕转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换 ...

宁波震裕科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年十月 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等 法律、法规、规范性文件和《宁波震裕科技股份有限公司章程》的相关规定，特 制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理其他高级管理人员由总 经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 总经理、副总经理及其他高级管理人员在控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业处不得担任除董事、监事外的其他职务，不得在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，连聘可以 连任。 （四）年富力强， ...

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制并披露[16] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制并披露[16] - 季度报告应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露[16] - 公司第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[16] 报告内容与审核 - 年度、半年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[17][19] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[20] - 董事、监事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[21] - 监事会需对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见[21] 业绩预告与审计 - 年度经营业绩或财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[21] - 年度报告中的财务会计报告必须经审计，半年度报告符合特定情形需审计，季度报告一般无须审计[21] - 当年存在募集资金使用，年度审计时需对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[21] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%需披露[26] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露[26] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[27] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时应立即披露[25] - 公司变更公司名称、股票简称等信息应立即披露[28] 交易事项披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[34] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[34] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[34] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[34] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需董事会批准后披露[35] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会批准后披露[35] 其他事项披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼需及时披露[37] - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元需及时披露[42] 报告编制与披露流程 - 定期报告由相关职能部门提供资料，高级管理人员编制草案，经董事会审议、监事会审核后披露[44] - 临时公告由证券部草拟，董事会秘书审核，董事长批准后披露[45] 信息披露责任与管理 - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人在特定情况发生时应通知公司并配合信息披露[50] - 公司非公开发行股票时，控股股东、实际控制人和发行对象应提供信息配合披露[53] - 公司董事等相关人员应报送关联人名单及关系说明，履行关联交易审议程序[54] - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[55] - 公司应与信息知情人员签署保密协议[57] - 证券部保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于10年[59] - 公司董事等人员借阅信息披露文件需申请批准并及时归还[60] - 公司信息披露公告文稿和备查文件置备于证券部供公众查阅，需申请批准[60] - 公司董事等人员对信息披露负责，失职导致违规将受处罚[62] - 公司出现信息披露违规，董事会应检查制度并采取更正措施[62] 制度相关 - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[65] - 制度中总经理、副总经理与章程中经理、副经理含义相同[65] - 制度由董事会审议批准后生效，由董事会负责修改与解释[65] - 制度发布时间为2024年10月26日[65]

声明人楼百均作为宁波震裕科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波震裕科技股份有 限公司董事会提名为宁波震裕科技股份有限公司(以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过宁波震裕科技股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责，另聘证券事务代表协助履职[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] 任职与解聘规定 - 近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[5] - 董事会秘书出现规定情形，公司应一个月内解聘[6] 职责与制度 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系和股东资料管理[8][9] - 制度由董事会解释修订，2024年10月26日发布[12][14]

二〇二四年十月 宁波震裕科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 宁波震裕科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 宁波震裕科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第七条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 第二章 募集资金存放 第一章 总 则 第八条 公司应当 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-127 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 提名人宁波震裕科技股份有限公司董事会现就提名阮殿波为宁 波震裕科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为宁波震裕科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波震裕科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提信用和资产减值准备共39,558,557.68元[2] - 计提减值准备减少2024年1 - 9月利润总额3,955.86万元[6] - 计提减值准备减少净利润和所有者权益3,268.31万元[6] 减值明细 - 信用减值损失含应收票据等坏账损失[3] - 资产减值损失含存货跌价等损失[3]

民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司使 用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为宁波震裕科技股份有 限公司（以下简称"震裕科技"、"上市公司"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对震裕科技使用闲置募集 资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下： 注：公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二 十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将"年产 3.6 亿件新 能源汽车锂电池壳体新建项目"变更为"苏州范斯特机械科技有限公司新能源汽车电机铁芯 新建生产线一期子项目"，新项目的实施主体为苏州范斯特机械科技有限公司，该议案尚需 提交公司 2024 年度第四次临时股东大会审议。 截至 2024 年 10 月 23 日，公司对募集 ...