会议基本信息 - 公司将于2025年9月17日召开"冠中转债"2025年第一次债券持有人会议 [2] - 会议采用现场与通讯相结合方式召开 投票采取记名表决 [2] - 债权登记日为会议召开前一日 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [2] 参会资格与登记 - 截至债权登记日收市时登记在册的全体债券持有人均有权出席 [2] - 持有公司5%以上股权的股东及其关联方可参会但无表决权 [2] - 会议登记需提供身份证件 债券账户证明及授权委托书等材料 [4] - 异地持有人可通过信函 电子邮件或传真方式登记 截止时间为2025年9月16日16:30 [5] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》 [3][4] - 该议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过 [4] 表决机制 - 表决需经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人同意方为有效 [1][7] - 每张债券面值100元 表决权按债券张数计算 [8][13] - 表决方式包括现场投票或通讯投票 不可重复表决 [2][6] 会议联系方式 - 会议联系地址为山东省青岛市崂山区游云路6号 [5] - 联系电话0532-58820001 传真0532-58820009 电子邮箱info@greensum.com.cn [5]

公司募投项目变更 - 冠中生态终止高青县城乡绿道网项目 因政府财政预算及项目规划调整[1] - 项目剩余募集资金8497.83万元将转投博山区城乡供水提升改造建设项目[1] - 原项目已投入募集资金1822.97万元 占总投资额18.23%[1] 项目具体调整内容 - 发包方决定对杜姚沟河道两侧绿化、绿道等部分施工内容实施甩项处理[1] - 项目剩余未施工区块不再继续实施[1] - 涉及河道包括东干排、东一干-东总干、支脉河及大芦湖湿地等区段[1] 历史项目变更情况 - 公司曾于2024年12月3日因类似原因终止淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目[1] - 两次项目变更均与政府财政预算及规划调整直接相关[1]

合作协议与投资计划 - 公司与吉尔吉斯斯坦比什凯克市政绿化公司签署联合经营活动协议 吉方向公司提供58公顷土地建设苗圃园及花卉基地 公司在约定时间内提供一定数量种植材料 [1] - 公司计划以自有资金投资吉尔吉斯斯坦比什凯克种苗繁育基地建设项目 投资总金额不超过5610万元 项目建设分三期在五年内完成 投资资金将分批出资用于设立境外公司 基础设施建设改造 设备采购 营销体系建设 苗木种子采购及铺底流动资金 [1] - 项目计划建设成为集苗木花卉生产 科研创新 生态展示 休闲体验于一体的现代化苗圃综合体 融入吉尔吉斯斯坦文化元素 打造文化展示与传承平台 [1] 战略意义与业务协同 - 本次投资是落实公司海外发展战略的重要行动 为开拓中亚市场奠定坚实基础 有利于公司长远发展 [2] - 投资是公司现有大生态业务上的延伸 与现有业务具有协同效应 有利于扩大业务规模 提升核心竞争力 实现健康可持续发展 [2] - 公司从2024年开始在中东 中亚地区设立海外分支机构或控股公司 参与生态建设或苗木进口项目投标 谋求海外订单实质性突破 [2] 市场布局与实施进展 - 公司今年一季度设立吉尔吉斯斯坦办事处 派驻市场人员拓展业务 承接实施吉尔吉斯斯坦比什凯克市苗木采购项目 [2] - 公司明确表示在中亚 中东等地区谋求上规模的海外订单落地实施 推进海外苗圃地建设与育苗工作 在中亚地区主要通过派驻市场和技术人员深入拓展业务 [3] 公司业务概况 - 公司总部位于青岛市崂山区 是以生态修复为核心业务的高新技术企业 聚焦生态环境建设主业 [2] - 业务覆盖植被恢复 水土保持 防沙治沙 土壤修复 土地整治 水环境治理等自然环境生态修复 以及景观园林 市政工程 环卫保洁等人工环境生态建设 属于生态保护与环境治理行业 [2] - 公司在夯实传统主业同时积极储备和布局零碳建筑 温室种植（设施农业） 污水和农林废弃物处理设备设施等相关技术和业务 [2]

公司治理 - 第五届第二次董事会会议于2025年8月27日在公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入100%来源于生态保护和环境治理业 [1] 市场数据 - 公司股票代码SZ 300948 收盘价11.3元 [1]

热点停牌核查 - 东芯股份将就股票交易波动情况进行停牌核查 [1] 业绩表现 - 安踏体育并非加拿大鹅控股公司潜在收购的一方 [2] - 领益智造经营情况正常且无未披露重大事项 [2] - 拓维信息生产经营正常且无未披露重大事项 [2] - 豪恩汽电机器人业务领域产品尚处研发阶段且暂未形成收入 [2] - 天孚通信经营情况正常且无未披露重大事项 [2] - 隆扬电子HVLP5铜箔产品尚未形成规模化收入 [2] - 寒武纪预计2025年全年实现营业收入50亿元至70亿元 [2] - 中信证券上半年净利润137.19亿元且同比增长29.8% [2] - 中芯国际上半年归属于公司拥有人的期内利润3.21亿美元且同比增加35.6% [2] - 中微公司上半年净利润7.06亿元且同比增长36.62% [2] - 万辰集团上半年净利润4.72亿元且同比增长50358.8% [2] - 中国银河上半年净利润同比增长47.86%且拟每10股派1.25元 [2] - 珠江啤酒上半年净利润6.12亿元且同比增长22.51% [2] - 伊利股份上半年净利润72亿元且同比下降4.39% [2] - 中核钛白上半年净利润2.59亿元且同比下降14.83% [2] - 华胜天成上半年净利润1.4亿元且同比扭亏为盈 [2] - 理想汽车第二季度收入总额302亿元且同比减少4.5%且环比增加16.7% [2] - 公牛集团上半年净利润20.6亿元且同比下降8% [2] - 南山铝业上半年净利润26.25亿元且拟每10股派0.4元 [2] - 水井坊上半年净利润1.05亿元且同比下降56.52% [2] - 华电国际上半年净利润39.04亿元且同比增长13.15% [2] - 上汽集团上半年净利润60.18亿元且同比下降9.21% [2] - 顺丰控股上半年净利润同比增长19.4%且拟10派4.6元 [2] - 中科曙光上半年净利润7.29亿元且同比增长29.39% [2] - 山西汾酒上半年净利润85.05亿元且同比增长1.13% [2] - 海尔智家上半年净利润120.33亿元且拟每10股派2.69元 [2] - 中国建筑上半年净利润304.04亿元且同比增长3.2% [2] - 中信建投上半年净利润45.09亿元且拟10派1.65元 [2] - 新华保险上半年归母净利润147.99亿元且同比增长33.5% [2] - 南方航空上半年亏损15.33亿元 [2] - 三环集团上半年净利润12.37亿元且同比增长20.63% [2] - 影石创新上半年净利润5.2亿元且同比增长0.25% [2] - 中兴通讯上半年净利润50.58亿元且同比减少11.77% [2] - 长芯博创上半年净利润1.68亿元且同比增长1121.21% [2] 股份回购 - 春秋航空拟3亿元至5亿元回购公司股份 [3] - 深圳瑞捷拟回购50万股至60万股公司股份 [3] 股东增减持 - 浩通科技实控人等拟合计减持不超3%公司股份 [4] - 翱捷科技股东阿里网络拟减持不超3%公司股份 [4] - 淳中科技董事长等拟合计减持不超2.053%公司股份 [4] - 浙江世宝控股股东拟减持不超过2%公司股份 [4] 合同中标 - 中鼎股份与包河区政府签署机器人产业链战略合作协议 [4] - 通达股份预中标1.22亿元国家电网采购项目 [4] - 润建股份中标3.92亿元乌兰察布兴和县铁合金绿色供电项目 [4] - 达实智能签约华伦世纪广场智能化项目 [4] - 华康洁净预中标1.36亿元医用净化专项工程 [4] 重大投资 - 舜禹股份拟设立水务智算子公司 [4] - 冠中生态拟投建吉尔吉斯斯坦种苗繁育基地建设项目 [4] 股权变动 - 中环海陆实控人筹划公司控制权变更事项且股票停牌 [4] 并购重组 - 北新建材意向收购境外一家建筑材料公司100%股权 [4] - 芯原股份筹划购买芯来智融股权且股票明起停牌 [4] - 凯发电气拟5200万元收购欧力配网80%股权 [4] 其他事项 - 晶合集成筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [4] - 华海清科筹划发行H股并在港交所主板上市 [4] - 富瀚微筹划发行H股并在香港联交所上市 [4] ETF表现 - 食品饮料ETF(515170)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数且近五日涨跌0.50%且市盈率20.74倍且最新份额68.3亿份且增加1.8亿份且主力资金净流出3307.0万元且估值分位20.73% [6] - 游戏ETF(159869)跟踪中证动漫游戏指数且近五日涨跌3.39%且市盈率44.92倍且最新份额53.5亿份且增加6100.0万份且主力资金净流出4296.1万元且估值分位66.14% [6] - 科创半导体ETF(588170)跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数且近五日涨跌10.78%且最新份额3.9亿份且增加1600.0万份且主力资金净流入2375.9万元 [6] - 云计算50ETF(516630)跟踪中证云计算与大数据主题指数且近五日涨跌13.84%且市盈率123.45倍且最新份额4.0亿份且增加300.0万份且主力资金净流入120.9万元且估值分位91.73% [7]

信息披露管理 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露[5] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 审批与登记 - 暂缓、豁免披露需事先履行内部审批程序[8] - 应登记相关事项并在报告公告后十日内报送材料[10] 责任与保存 - 建立业务责任追究机制[11] - 妥善保存登记材料不少于十年[8]

青岛冠中生态股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 青岛冠中生态股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公正、公平原则，维护 公司和保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等自律监管规则，以及《青岛冠中生态股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息管理 工作的主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜，公司证券部协助董事会秘书具体办理公司内幕信息和内幕信息知情人的管 理、登记、披露、报送及备案等相关工作。 ...

信息披露要求 - 公司应真实、准确、完整、及时、公平披露信息[8][9] - 信息披露文件包括招股、募集等多种报告[10] - 公司应通过深交所上市业务专区等报送并在指定媒体发布信息[10] 定期报告规定 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[15] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度符合条件需审计[15] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[15] 特殊事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超30%等情况需披露[20] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[20][21] - 公司预计业绩亏损或大幅变动应及时预告[18] 披露流程与责任 - 定期报告财务信息经审计委员会审核后提交董事会[17][25] - 董事长为信息披露管理制度第一责任人，董秘负责日常事务[29] - 董事长、总经理、财务负责人对财务报告披露负责[33] 其他制度要点 - 信息披露文件保管期限不少于10年[34][44] - 公司实行内部审计制度，董事会设审计委员会[39][40] - 对外宣传文件经董秘审核签发后发布[41]

青岛冠中生态股份有限公司 公司章程 二〇二五年八月 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节财务会计制度 | | 第二节内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | --- | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | ...

合作协议签署 - 公司与吉尔吉斯斯坦比什凯克市政府独资市政企业比什凯克市政绿化公司签署联合经营活动协议 [1] - 吉方向公司提供58公顷土地用于建设苗圃园及花卉基地 [1] - 公司将在约定时间内向吉方提供一定数量的种植材料 [1] 投资项目规划 - 公司计划以自有资金投资吉尔吉斯斯坦比什凯克种苗繁育基地建设项目 [1] - 项目投资总金额不超过5610万元人民币 [1] - 项目建设将分三期在五年内完成 [1] - 投资资金将根据项目建设实际需求分批出资 [1] 资金用途分配 - 资金主要用于设立及运营境外公司 [1] - 资金将投入基础设施建设及改造 [1] - 资金将用于设备采购 [1] - 资金将投入营销体系建设 [1] - 资金将用于苗木种子等原材料采购 [1] - 资金将作为铺底流动资金 [1] 战略发展考量 - 项目基于合作协议及公司拓展中亚地区市场考虑 [1]