证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-076 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审 计机构的议案》，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华所"）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构， 聘任期限为一年，本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。现 将相关事项公告如下： 一、 拟续聘审计机构事项的说明 中兴华所在公司2024年度审计工作期间，严格遵循《中国注册会计 师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够恪尽职守、勤勉尽责、 认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表 ...

新策略 - 公司拟增加货物、技术、草种、农作物种子进出口及农作物种子经营[2] - 2025年8月27日董事会通过相关议案[2] - 需提交2025年第三次临时股东会审议[6] - 董事会提请股东会授权办理工商登记事宜[6] - 变更以市场监管部门核准登记为准[3][6]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-077 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于对外投资吉尔吉斯斯坦种苗繁育基地建设项目暨签署 合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为推动海外业务发展进程，根据整体战略规划，青岛冠中生态股 份有限公司（以下简称"公司"）与吉尔吉斯斯坦比什凯克市政府独 资市政企业比什凯克市政绿化公司（以下简称"吉方"）签署《联合 经营活动协议》（以下简称"《合作协议》"），吉方向公司提供58 公顷土地建设苗圃园及花卉基地，公司在约定时间内向其提供一定数 量的种植材料。基于上述《合作协议》及公司拓展中亚地区市场考虑， 公司计划以自有资金投资吉尔吉斯斯坦比什凯克种苗繁育基地建设 项目，投资总金额不超过5,610万元（最终投资总额以中国有关主管 部门批准金额为准）。项目建设将分三期在五年内完成，投资资金将 根据项目建设实际需求分批出资，主要用于设立及运营境外公司、基 础设施建设及改造、设备采购、营销体系建设、苗木种子等原材料采 购以及铺底流动 ...

| 证券代码：300948 | 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-074 | | --- | --- | | 债券代码：123207 | 债券简称：冠中转债 | 青岛冠中生态股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 资报告》（中兴华验字（2021）第 030004 号）。公司对募集资金进行 专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协 议》。 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕162 号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称 "公司"）采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 23,340,000 股，每 股 面 值 1 元 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 13.00 元 ， 募 集 资 金 ...

资金往来情况 - 青岛平度冠中新材料2025年期初余额102.49万元，半年度发生0.34万元，期末余额102.75万元[2] - 青岛胶州冠中新材料2025年期初余额712.54万元，半年度发生2.05万元，期末余额714.59万元[3] - 北京元塔生态环保2025年期初与期末余额均为7.14万元[3] - 其他关联方及附属企业2025年期初总计822.17万元，半年度发生2.39万元，偿还102.75万元，期末总计721.81万元[3]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-075 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第五届董事会第二次会议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的表决结 果，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的 议案》，董事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高青县城乡绿道 网项目"，并将剩余募集资金用于投入"博山区城乡供水提升改造建设项 目（续建）工程总承包-其他工程1标"。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及公司《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定， 本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目事项尚需提交公司 债券持有人会议及公司股东会审议 ...

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-079 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议 通过，决定召开2025年第三次临时股东会。会议的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2025年9月17日（星期三） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为2025年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 17日09:15-15:00。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形 ...

会议召开 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年8月27日召开[2] - 公司拟于2025年9月17日召开2025年第三次临时股东会[24] - 公司拟于2025年9月17日召开“冠中转债”2025年第一次债券持有人会议[25] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案全票通过[6] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》议案全票通过[8] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》全票通过，待股东会审议[15][16] - 终止可转债募投项目“高青县城乡绿道网项目”，资金转投其他项目，待股东会及债券持有人会议审议[16][19][20] - 拟增加经营范围并修订《公司章程》，全票通过，待股东会特别决议审议[20][22][23] 制度调整 - 拟制定2项制度，修订6项制度，废止2项制度[10]

会议信息 - “冠中转债”2025 年第一次债券持有人会议于 2025 年 9 月 17 日 10:00 召开[5][6] - 债权登记日为 2025 年 9 月 10 日[7] - 会议登记时间为 2025 年 9 月 16 日 9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[12] 决议规则 - 决议须经出席会议二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[3][20] - 代表 10%以上未偿还债券面值总额持有人可提临时议案[10] 表决相关 - 通讯表决票 2025 年 9 月 16 日 16:30 前送达[19] - 每 100 元未偿还债券有一票表决权[19] 审议事项 - 审议《关于终止部分募投项目并投入新项目的议案》[11] 其他 - 会议地点为山东省青岛市崂山区游云路 6 号公司会议室[10]

国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司 2025年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：冠中生态 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黎慧明 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：朱可 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 ...