国金证券股份有限公司 关于青岛冠中生态股份有限公司 2025年度持续督导培训暨专门培训情况的报告 鉴于青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"） 实际控制 人于近期发生变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为冠中生态首次 公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国 金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对冠中生态进行了2025 年度持续督导培训暨针对实际控制人发生变更的专门培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2025年12月16日 （以下无正文） （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司2025年 度持续督导培训暨专门培训情况的报告》之签字盖章页） 培训方式：现场培训、远程培训与自学相结合的方式 培训地点：公司会议室 培训人员：公司的实际控制人、董事、高级管理人员、中层及以上管理人员等 相关人员。 二、培训内容 根据《深圳证券交易所创业板股 ...

国金证券股份有限公司关于青岛冠中生态股份有限公司 2025年度持续督导定期现场检查报告 2025 年 1-9 月，公司营业收入同比下降 25.23%、归属于上市公司股东的净利润下降 6.96%、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上升 11.91%，主要系部分大体量土地整 治项目分批、分阶段实施使得项目实施进度相对缓慢，部分项目业主因财政支付压力主动 调整项目实施方案使得项目预定工作量出现缩减等影响，公司业绩有所波动 注 1：（1）公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于终 止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止可转债募投项目"高 青县城乡绿道网项目"，并将剩余募集资金用于投入"博山区城乡供水提升改造建设项目 （续建）工程总承包-其他工程 1 标"。保荐机构对上述终止部分募投项目并将剩余募集资 金投入新项目的事项进行核查并出具核查意见，对公司本次终止部分募投项目并将剩余募 集资金投入新项目无异议。2025 年 9 月 17 日，上述事项经公司 2025 年第三次临时股东 会、2025 年第一次债券持有人会议审议通过； （2）公司于 2 ...

国金证券股份有限公司 1、募集资金专户部分资金被冻结期间，未影响募集资金投资项目的开展， 亦未对募集资金投资项目建设产生重大不利影响。同时，公司申请用于等额置 换被冻结募集资金的自有资金账户非公司日常经营用主要账户，不会对公司资 金周转和正常经营活动产生重大影响。 2、公司将密切关注募集资金的存放、管理与使用情况，加强募集资金存 放与使用管理，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，切实维护 公司与全体股东的合法权益。敬请广大投资者注意投资风险。 关于青岛冠中生态股份有限公司 募集资金专项账户部分资金解除冻结的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为青岛冠中生态股份有 限公司（以下简称"冠中生态"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集 资金监管规则》等有关规定，对冠中生态募集资金专项账户部分资金解除冻结 事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金专户部分资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司募集资金 专项账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-119），公司在中 国银行股份有限公司青岛泉岭路支行开立的2023年向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金专项账户（以下简称"募集资金专户"）被冻 结货币资金人民币2,885.40万元。近日，上述被冻结货币资金已全部解 除冻结并恢复正常使用。现将相关情况公告如下： 证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-124 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 关于公司募集资金专项账户部分资金解除冻结的公告 三、对公司的影响及应对措施 1、募集资金专户部分资金被冻结期间，未影响募集资金投资项目 的开展，亦未对募集资金投资项目建设产生重大不利影响。同时，公司 申请用于等额置换被冻结募集资金的自有资金账户非公司日常经营用 主要账户，不会对公司资金周转和正常经营活动产生重大影响。 ...

海南板块股票市场表现 - 海马汽车、康芝药业、海南机场、欣龙控股、海南瑞泽等十余只股票出现涨停 [1][1] - 神农种业股价上涨超过15% [1][1] - 中国中免、海南矿业、海南海药、京粮控股、罗牛山等公司股价涨幅居前 [1][1]

海南自贸概念板块市场表现 - 海南自贸概念板块整体呈现强劲拉升态势，板块内出现普涨行情 [1] - 板块内十余只股票涨停，包括海马汽车、康芝药业、海南机场、欣龙控股、海南瑞泽等公司 [1] - 神农种业股价涨幅超过15%，表现尤为突出 [1] - 中国中免、海南矿业、海南海药、京粮控股、罗牛山等公司股价涨幅靠前 [1]

公司公告决议 - 冠中生态第五届董事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[2] - 会议同时审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第五届第六次董事会会议，审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为33亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100.0%来源于生态保护和环境治理业 [1]

公司募集资金投资项目延期 - 冠中生态于2025年12月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[1] - 公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“生态修复产品生产基地项目”达到预定可使用状态的日期由2025年12月31日延长至2027年6月30日，延期约18个月[1]

募资情况 - 首次公开发行股票2334万股，每股13元，募资3.0342亿元，净额2.577424亿元[1] - 募资项目投资总额45448.20万元，截至2025年12月10日投入23023.71万元，余额3501.05万元[4] 现金管理 - 拟用不超3000万元闲置募资现金管理[9] - 单个产品期限不超12个月，使用期为2025年12月19日至2026年12月18日[9] - 投资品种为保本型产品[6] 决策审批 - 2025年12月15日董事会通过现金管理议案[18] - 保荐机构同意现金管理事项[20] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动等[13] - 采取选低风险品种、跟踪资金运作等风控措施[15] 预期收益 - 闲置资金现金管理可提高效率，为公司和股东获更多回报[17]