会议情况 - 公司第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议于4月22日召开[1] - 出席会议的独立董事为陈永明、张凡、毛杰[1] 资金与担保 - 2024年公司无控股股东及关联方占用资金情况[2] - 2024年公司无对控股股东及其关联方担保情况[2] - 2024年公司无其他对外担保事项[2] 关联交易 - 2024年公司未发生日常关联交易[3] - 2025年公司暂未有预期内的关联交易[3]

报告审议 - 2024年年度报告和2025年第一季度报告获审议通过[1][6] - 《2024年度财务决算报告》获审议通过，待股东大会审议[3] - 《2024年度总经理工作报告》获董事会通过[7] 预案与议案 - 《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》待股东大会审议[7][8] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获审议通过[9][10] - 2025年度申请不超5亿元综合授信额度待股东大会审议[11][12] - 《2024年度董事会工作报告》待股东大会审议[13] - 《2024年度董事等薪酬议案》直接提交股东大会审议[15][16] - 《2024年度内部控制自我评价报告》获审议通过[17] 会议安排 - 董事会同意2025年5月15日召开2024年度股东大会[18]

业绩总结 - 2024年归母净利润18,303,031.61元，母公司净利润24,045,149.04元[8] - 2022 - 2024年累计现金分红预计65,227,035.50元，占年均净利润183.73%[13] 利润分配 - 2024年拟10股派1元，派现13,026,420.50元，占归母净利润71.17%[2][10] - 以资本公积金10股转增4股，总股本增至183,797,487股[10] 审议情况 - 董事会、监事会通过利润分配及转增预案，待股东大会审议[3][5][6][7]

南凌科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025] 第 ZI10285 号 南凌科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-89 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10285 号 南凌科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南凌科技股份有限公司（以下简称南凌科技）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附 ...

南凌科技股份有限公司 2024年度内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZI10286号 南凌科技股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10286 号 南凌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南凌科技股份有限公司（以下简称"南凌科技"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 事务所及注册会计师执业资质证明 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是南凌科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 第 1 页 （此页无正文，为南凌科技股份有限公司 2024 年度内部控制审 计报告签章签字页） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

2024年履职情况 - 各委员会会议应参加与实际参加次数均相符，无委托出席和缺席[2] - 召开独立董事专门会议3次，现场工作超15个工作日[5][7] - 独立董事对议案均投赞成票，提建议并了解人员情况[3][4] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提供建议[10]

业绩总结 - 2024年董事会、审计等各委员会会议应参加与实际参加次数一致，委托和缺席为0[2] 未来展望 - 2025年继续履职，为董事会决策提建议，维护股东权益[10] 其他新策略 - 2024年通讯方式召开独立董事专门会议3次，审议通过日常关联交易等事项[5]

南凌科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈永明） 2024 年度，本人陈永明作为南凌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的 独立董事，严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定的责任 和义务，积极出席相关会议并推动公司各项业务发展，对公司的业务发展及经营 管理提出合理的建议，充分发挥了独立监督作用，以维护公司和股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： | 应参加董事会 | 出席董事会会议情况 | | | 是否连续两次未亲 | 列席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 实际参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 自参加董事会会议 | 次数 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 | 出席董事会专门委员会会议的具体情况如下： | 专门委员会 | 应参加专门委员 会次数 | | 出席专门委员会会议情况 | | 是否连续两次 未亲自参加专 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.14元 同比下降51.72%[1] - 净利润0.24亿元 同比下降45.45%[1] - 营业收入5.65亿元 同比下降0.88%[1] - 净资产收益率2.23% 同比下降50.33个百分点[1] - 每股净资产6.22元 同比下降1.27%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例30.3% 较上期增加1283.55万股[1] - 陈树林新进持股677.11万股 占比8.53%[2] - 蒋小明新进持股676.03万股 占比8.51%[2] - 淮安众人佳业减持347.25万股 现持股310.63万股[2] - 徐国新等6名股东新进前十大股东[2] - 蔡慧等7名股东退出前十大股东行列[2] 资本运作情况 - 分红方案为每10股转增4股并派发现金1元[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降23.38%至1.31亿元[3] - 营业总收入本期发生额为131,327,305.25元，同比下降23.38%[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长174.70%至332.85万元[3] - 归属于母公司所有者的净利润为3,328,489.73元，同比增长174.7%[24] - 公司净利润为3,300,825.51元，同比增长426.8%[24] - 基本每股收益为0.03元，同比增长200%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降30.01%至8783.87万元[9] - 营业成本本期发生额为87,838,672.10元，同比下降30.01%[23] - 研发费用本期发生额为13,527,725.45元，同比下降13.11%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，同比增长220.67%至1287.76万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为12,877,566.56元，上期为-10,671,507.78元[27][28] - 投资活动现金流量净额由正转负，同比下降277.39%至-4355.39万元[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,553,922.07元，上期为24,551,969.96元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为131,205,613.91元，同比下降14%[27] - 投资支付的现金为86,522,027.39元，同比下降73.4%[28] 资产和负债 - 货币资金减少32.98%至8382.07万元，主要因理财产品投资[7] - 公司货币资金期末余额为83,820,716.64元，较期初下降32.96%[19] - 交易性金融资产期末余额为553,914,789.45元，较期初增长7.64%[19] - 应收账款期末余额为141,871,164.45元，较期初增长6.24%[19] - 存货同比增长47.48%至1450.75万元，系新增项目采购[7] - 合同负债期末余额为24,078,924.55元，较期初增长26.88%[20] - 期末现金及现金等价物余额为82,729,677.82元，同比下降50.6%[29] - 归属于母公司所有者权益合计为822,570,462.82元，较期初增长0.40%[22] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中现金管理收益达372.62万元[4] - 公允价值变动收益为3,548,800元，同比增长23.3%[24] - 信用减值损失为-1,296,936.64元，同比减少19%[24] 股东和股权结构 - 前两大股东陈树林和蒋小明各持股24.98%，合计持有6580.61万股[13] - 公司前十大股东中，回购专用证券账户持股数量为1,427,600股，占比1.08%[14] - 股东陈树林和蒋小明为首发限售股及董监高减持规定解除限售，期末限售股数分别为24,677,293股[16]