股东会时间 - 2025年第一次临时股东会定于8月7日14:30现场召开[2] - 股权登记日为2025年8月1日[4] - 登记时间为2025年8月4日9:00至12:00，13:00至18:00[8] - 交易系统投票时间为8月7日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为8月7日9:15至15:00[24] 选举相关 - 第四届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选3人[5] - 议案1、2采用累积投票等额选举，应选非独立董事和独立董事人数均为3人[18][19][26][27] - 股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[18][19] 议案相关 - 《关于公司修订部分治理制度的议案》子议案数为11个[6] - 议案3.00、4.01、4.02、5.00为特别决议事项，需三分之二以上通过[7] - 议案1.00、2.00、4.00需逐项表决，其他提案需二分之一以上同意[7] - 议案4子议案数为12个[26] 投票相关 - 投票代码为350921，投票简称为南凌投票[17] - 非累积投票议案填报表决意见为赞成、反对、弃权，累积投票议案填报选举票数[17] - 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准[21] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[24] 委托相关 - 授权委托期限自签署之日起至本次股东会结束[29] - 非累积投票议案，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”投票[28] - 如委托人未对投票做明确指示，受托人有权按自己意思表决[28] 中小投资者定义 - 中小投资者指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东[7]