熊猫乳品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《熊 猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 召集人不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上委员共同推举一名委员代为 履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对本 公司的了解和认同，促进公司和投资者关系的良性发展，规范投资者关系管理工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司资金监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 董事会秘书为公司投资者关系工作管理负责人。董事长、董事会秘 书或董事会授权的其他人员为公司对外发言人。除非得到明确授权并经过培训， 公司其 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资 金的使用和管理，切实保护公司和投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的 会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、预算控制、规 范使用、如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司董事会对募集资金的 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范经理行为，保证其认真行使职权、 忠实履行义务，维护公司、股东及全体员工的合法权益，现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本工作细则。 第二章 总经理的任职条件及职权 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第三条 具有下列情形之一的人士不得担任公司总经理。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 以上期间，按拟选任高级管理人员的董事会召开日起算。 第 1 页，共 5 页 公司违反本条规定聘任的总经理，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条 情形的，公司解除其职务。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-039 熊猫乳品集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的规定，将熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募 集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于熊猫乳品集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上[2020]937 号）同意，公司于 2020 年 10 月向社会公开发行人民币普通 股（A 股）3,100 万股，每股发行价为 10.78 元，募集资金总额为人民币 33,418.00 万元，根据有关规定扣除发行费 ...

往来资金 - 2025年期初往来资金余额3626.43万元[2] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）9184.68万元[2] - 2025年半年度往来资金利息56.97万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额6048.16万元[2] - 2025年半年末往来资金余额6819.92万元[2] 应收账款 - 上海汉洋乳品原料有限公司应收账款半年度发生额453.78万元[2] - 瑞安百好擒雕乳品有限公司应收账款期初余额21.67万元，半年度发生额102.23万元，半年末余额4.49万元[2] - 山东熊猫乳品有限公司应收账款期初余额187.17万元，半年度发生额2602.12万元[2] 其他流动资产与预付账款 - 上海汉洋乳品原料有限公司其他流动资产期初余额3003.16万元，半年度利息52.04万元，半年末余额3002.87万元[2] - 浙江超捷乳品供应链有限公司预付账款期初余额364.80万元，半年度发生额637.50万元，半年末余额915.51万元[2]

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、修改《公司章程》及修改、制定公司部分治理制度的原因 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-040 熊猫乳品集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，对《公司章程》相关条款进行了修 订和完善，并同步修改、制定部分治理制度。 二、本次《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司 章程》修订如 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 关于开展期货套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）开展期货套期保值业务旨 在规避原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，利用套期保值功能，降低原 材料价格波动对公司生产经营成本的影响，增强盈利稳定性，促进公司稳健可持 续发展。 二、开展期货套期保值业务基本情况 （一）交易品种 公司拟开展与公司的生产经营有直接关系的期货套期保值交易业务，主要为 生产经营所需原材料白糖、奶粉等。 （二）交易方式 交易工具包括但不限于期货、期权合约，公司将在经监管机构批准、合规公 开的交易场所开展期货套期保值业务。 三、开展期货套期保值业务的风险分析 公司开展期货套期保值业务可以规避部分价格风险，有利于稳定公司的正常 生产经营，但同时也可能存在一定风险，主要包括： （一）市场风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情变动幅度较大或者流 动性较差而成交不活跃，可能产生价格波动风险，造成套期保值损失； （二）资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指 令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至可能因为来不及补充保证 金 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 可持续发展报告 Sustainable Development Report | 目 录 | 01 规范治理 | 02 | 环保低碳运营 | | 03 社会责任 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告前言 | 规范治理 | 环保低碳运营 | | | 社会责任 | | | | 报告规范 | 公司治理 01 | 应对气候变化 | 12 | | 创新驱动 | 28 | 关键绩效表 | | 董事长致辞 | 合规与风险管理 07 | 环境合规管理 | 13 | | 供应链安全 | 33 | 指标索引 | | 公司简介 | 党政建设 09 | 污染物排放管理 | 17 | | 产品和服务安全与质量 | 39 | | | 企业荣誉 | | 废弃物处理 | | 19 | 数据安全与客户隐私保护 | 41 | 意见反馈 | | 可持续发展管理 | | | 生态系统和生物多样性保护 | 21 | 员工 | 49 | | | | | 能源利用 | | 23 | 乡村振兴与社会贡献 | 57 | | | | | 水资源利用 | ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《熊猫乳品集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时向公司提交书面辞职报告， 说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。如因 董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董 事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士的，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 等规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自 ...