熊猫乳品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第 1 页 共 4 页 第一条 为进一步建立健全熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《熊猫 乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名， ...

熊猫乳品集团股份有限公司 （一）公司董事会秘书、证券事务代表及证券部； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门及各分支机构、各子公司负责人； （五）公司控股股东、持股5%以上的大股东、实际控制人和收购人； 第二章 信息披露的基本原则 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司及全体投资者的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及其他业务指引、手册、备忘录、指南等法律法规、规章 制度、规范性文件及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会秘书负责公 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动制度 第一章 总则 第一条 为加强熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖公司股票及其衍生 品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件、深 圳证券交易所业务规则以及《公司章程》中关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 委托理财制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范熊猫乳品集团股份有限公司及其全资子公司、控股子 公司（以下统称为"公司"）委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全， 维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）及相关法律、法规、规范性文件、《熊猫乳品集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《熊猫乳品集团股份有限公 司对外投资管理制度》（以下简称"《对外投资管理制度》"）的相关规定，结 合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策及创业板相关规范允许的 情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收 益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行 低风险投资，包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资、资产管理计 划及根据公司内部决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。 第三条 公司 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第六条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 1 第二章 内容规范性要求 第七条 公司在互动易平台发布或者回复投资者提问不得涉及或者可能涉 及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可以在已依法披露的信 息范围内对投资者的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复；涉及或者 可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得 以互动易平台发布或者回复信息等形式代替信息披露或者泄露未公开重大信息。 第一章 总则 第一条 为规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平 台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理 水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《熊猫乳品 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公 司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务 的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》及《熊猫乳品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组 合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也可采 取现金差价结算；未按照本制度规定由董事会或股东会审议通过，不得进行杠 杆交易。本制度所称外汇衍生品交易是指在金融机构办理的规避和防范汇率或 利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 业务、外汇买卖、外 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等法律 法规及《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积。股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投 票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本制度适用于选举或变更两名及两名以上董事的议案。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事，所称董事特指非由职 工代表担任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更 换，不适用于本制度的相关规定。 第五条 股东会选举 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《熊猫 乳品集团股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、银行及信托公司理财产品等；长期投资主要指投资 期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投 资和其他投资等。包括但不限于以下类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《熊猫乳品集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 下列人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事； （二）内部董事：指在公司担任除董事职务外的其他职务或负责其他经营管 理事务并且领取薪酬的董事； （三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实际收入水平与公司效益及工作 ...

第三条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； 熊猫乳品集团股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为进一步规范熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司")治 理结构，加强控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺管理，规 范履行承诺行为，切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等 有关法律法规、部门规章的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其控股股东、实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理 人员、收购人（以下简称"承诺相关方"）以及公司在首次公开发行股票、再融 资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中作出的解决同业竞争、资产注入、 股权激励、对赌条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项，必须有明确的 履约时限，不得使用"尽快""时机成熟时"等模糊性词语，承诺履行涉及行业 政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。 （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； （三）履约担保 ...